Le peggiori frodi di criptovaluta fino ad oggi (2023)
In Breve
I truffatori creano spesso siti Web falsi che sembrano scambi o portafogli legittimi.
Le truffe sulle criptovalute stanno diventando sempre più comuni man mano che il prezzo di Bitcoin e di altre risorse digitali continua a salire.
I truffatori usano una serie di tattiche per indurre le persone a fare falsi investimenti in criptovaluta. Arrivano persino a impegnarsi in relazioni fittizie su siti di incontri come Tinder. Diamo un'occhiata alle più grandi frodi di criptovaluta fino ad oggi.
Secondo uno studio del 2022 della Federal Trade Commission, le vittime sono state davvero raggirate da 139 milioni di dollari l'anno scorso da criptovaluta truffatori romantici (FTC). Ma ci sono molti diversi tipi di truffe.
La FTC ha anche scoperto che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, più di 46,000 consumatori hanno riferito di aver perso più di 1 miliardo di dollari in criptovalute. Inoltre, ci sono probabilmente più vittime là fuori che non hanno segnalato i loro eventi, quindi questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg.
Cosa sono le truffe crittografiche?
Esistono molti tipi di truffe sulle criptovalute, ma possono essere sostanzialmente suddivise in due categorie: quelle che inducono le persone a inviare denaro e quelle che inducono le persone a investire in risorse digitali senza valore.
I truffatori creano spesso siti Web falsi che sembrano scambi o portafogli legittimi. Possono anche impersonare personaggi famosi nella comunità delle criptovalute per cercare di convincere le persone a inviare loro denaro. Alcuni truffatori creeranno anche nuove valute digitali, che sostengono essere la prossima grande novità. Possono promettere rendimenti elevati e convincere le persone a investire, ma la valuta non ha valore e gli investitori finiscono per perdere tutti i loro soldi.
Le migliori truffe crittografiche
The Bitcoin Code
Nel febbraio 2022, il sito web The Bitcoin Code è apparso online. Il sito ha affermato che gli investitori potrebbero realizzare enormi profitti investendo nella loro nuova operazione di estrazione di bitcoin. Alle vittime è stato chiesto di inviare denaro a un indirizzo Bitcoin per iniziare, ma l'indirizzo era effettivamente controllato dai truffatori e le vittime non hanno mai più visto i loro soldi.
Lo schema Ponzi BitConnect
BitConnect era una piattaforma di investimento in criptovaluta che prometteva enormi ritorni agli investitori. La piattaforma si è rivelata uno schema Ponzi e gli investitori hanno perso circa 4 milioni di dollari quando è crollata all'inizio del 2018.
Il regime di investimento centrale
Il Central Investment Scheme era una frode che prometteva di pagare agli investitori rendimenti fino al 1,000% all'anno. Lo schema ha raccolto 4 milioni di dollari dagli investitori prima di essere chiuso dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nel 2020.
Lo schema Ponzi PlusToken
PlusToken era un servizio di portafoglio di criptovaluta che prometteva di pagare agli investitori tassi di interesse elevati sulle loro risorse digitali. La piattaforma si è rivelata uno schema Ponzi e gli investitori hanno perso circa 2 miliardi di dollari quando è crollata nel 2019.
L'attacco ransomware WannaCry
Nel maggio 2017, un gruppo di hacker ha utilizzato il ransomware WannaCry per crittografare i file delle frodi di migliaia di vittime in tutto il mondo. Gli hacker hanno chiesto il pagamento in Bitcoin per decrittografare i file. Sebbene molte vittime abbiano pagato il riscatto, gli hacker non hanno sempre fornito la chiave di decrittazione promessa. Si stima che l'attacco WannaCry abbia causato danni per 4 miliardi di dollari.
Come evitare le truffe crittografiche?
Ci sono alcune cose che puoi fare per evitare di essere truffato:
Fai la tua ricerca: Assicurati di comprendere l'investimento in criptovaluta prima di investire denaro in esso. Prestare particolare attenzione agli investimenti che promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli.
Ottieni referenze: Se stai pensando di investire in una nuova criptovaluta, ottieni referenze da persone di cui ti fidi.
Evita le offerte non richieste: Fai attenzione alle e-mail non richieste o ai messaggi sui social media che promuovono investimenti.
Controlla il sito web: Assicurati che il sito web appaia legittimo e sia protetto con la crittografia SSL.
Non inviare denaro a nessuno: Invia denaro solo a una piattaforma di investimento o scambio che conosci e di cui ti fidi.
Segnala truffe: Se pensi di essere stato truffato, segnalalo alle autorità.
Conclusione
Le truffe sulle criptovalute stanno diventando sempre più comuni man mano che il prezzo di Bitcoin e di altre risorse digitali continua a salire. Gli investitori devono stare attenti e fare le loro ricerche prima di investire denaro in qualsiasi investimento. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Il modo migliore per evitare di essere truffati è inviare denaro solo a scambi e piattaforme che conosci e di cui ti fidi.
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Circa l'autore
Ken Gitonga è appassionato di scrittura. Il suo lavoro prevede la scrittura di articoli crittografici su SEO, TA, scrittura di notizie, Web3 articoli, previsione dei prezzi delle criptovalute e stesura di white paper. Ken è uno scrittore di contenuti e un marketer. Ha lavorato nei settori della SEO e del content marketing per oltre 3 anni e ha aiutato le aziende a far crescere la loro presenza e il traffico online.
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