La saga del processo SBF: il fondatore di FTX combatte contro la corte mentre Matt Huang e Yedidia affrontano un intenso esame, una visita a sorpresa di Martin Shkreli
In Breve
Durante il processo di Sam Bankman-Fried (SBF), la corte ha affermato che aveva intenzionalmente deviato i fondi dei clienti da FTX ad Alameda e successivamente utilizzato questi fondi per l'arricchimento personale.
Durante il processo è stato testimoniato anche Matthew Huang, co-fondatore e socio amministratore della società di investimenti in criptovalute Paradigm.
Con una svolta sorprendente, Martin Shkreli ha fatto un'apparizione inaspettata al processo di Sam Bankman-Fried.
Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, si ritrova coinvolto in uno scontro legale ad alto rischio mentre combatte le accuse in tribunale, relative a frode in relazione al crollo di FTX nel novembre 2022. In un processo che ha suscitato una raffica di titoli drammatici —- accennando a una potenziale pena detentiva di 115 anni, la lotta legale sembra innegabilmente intensa.
Nelle prime argomentazioni del processo, l'accusa si è concentrata su una narrazione che circolava dai fatti dello scorso novembre. Hanno affermato che Sam Bankman-Fried ha intenzionalmente deviato i fondi dei clienti da FTX ad Alameda e successivamente ha utilizzato questi fondi per l'arricchimento personale, compresi investimenti in proprietà e influenza.
Al contrario, la difesa ha affermato che Bankman-Fried ha agito in buona fede e ha mantenuto la trasparenza nelle sue azioni, anche se sono stati commessi degli errori. Sostenevano che essere l'amministratore delegato di una società che alla fine ha dichiarato fallimento non costituisce un crimine.
Il processo è stato inquadrato come "la storia del mondo delle criptovalute tra il 2017 e il 2022" e ha evidenziato le sfide affrontate dalle aziende ben intenzionate in un mercato volatile. La difesa, paragonandolo al lavoro in una startup, lo definisce "costruire un aereo mentre lo stai volando", sottolineando al contempo che un'azienda più matura avrebbe potuto essere più attenta al rischio, poiché non vi era alcuna intenzione di ingannare.
La drammatica cronaca dei procedimenti giudiziari
Durante le discussioni iniziali, Bankman-Fried avrebbe mantenuto un comportamento stoico. In particolare, è stata attirata l'attenzione su un codice backdoor creato tra FTX e la sua società sorella, Alameda Research, che ha consentito ad Alameda di prendere prestiti dai clienti in borsa senza autorizzazione. La difesa ha sostenuto che questo sistema non era clandestino ed era accessibile a “qualsiasi sviluppatore senior di FTX”.
Le dichiarazioni di apertura danno il tono al processo, con la difesa che dipinge Bankman-Fried come un imprenditore ben intenzionato che non ha intrapreso attività fraudolente, mentre l'accusa ha sostenuto che la sua ricchezza e influenza erano costruite sull'inganno.
L'assistente procuratore americano Nathan Rehn ha dichiarato: “Un anno fa, sembrava che Sam Bankman-Fried fosse in cima al mondo. Aveva ricchezza, potere e influenza. Tutto è stato costruito su bugie.
Il primo testimone dell'accusa, il broker londinese Marc-Antoine Julliard, che ha subito perdite significative a causa del crollo di FTX, ha sottolineato l'impatto del crollo della borsa.
Il secondo testimone del processo, Adam Yedidia, uno stretto collaboratore di Bankman-Fried del MIT, ha fornito una testimonianza critica. Yedidia ha raccontato il suo tempo ad Alameda e FTX, dove ha scoperto che i depositi dei clienti venivano utilizzati senza autorizzazione. La testimonianza di Yedidia ha confutato la tesi della difesa secondo cui le spese, come quella per l'attico alle Bahamas, erano normali pratiche commerciali.
Le prove presentate davanti alla giuria includevano screenshot della pagina di registrazione di FTX e le famose pubblicità di FTX con celebrità come Gisele Bundchen, Tom Brady e Larry David, dimostrando come i clienti accedevano alla piattaforma e riponevano fiducia nell'exchange.
Wowowowow Testimonianza MOLTO interessante dell'amico del college di Sam, Adam Yedidia, nel @SBF_FTX processo finora
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Ottobre 5, 2023
Adam ha testimoniato che nel giugno 2022 ha espresso preoccupazione a Sam per lo stato finanziario di FTX e Alameda, chiedendo essenzialmente se potevano andare bene.
Sam ha detto:
"Noi eravamo…
Mark Cohen, consulente legale di Bankman-Fried, ha sottolineato che il crollo di FTX è la storia di un'impresa commerciale fallita piuttosto che di una frode. La difesa si è basata sull'interpretazione dei termini di servizio di FTX, sostenendo che Bankman-Fried riteneva opportuno prestare i fondi dei clienti ad Alameda sulla base di tali termini.
La difesa mirava a deviare la responsabilità della presunta frode da Bankman-Fried e metteva in dubbio la credibilità degli addetti ai lavori di FTX pronti a testimoniare. Hanno sottolineato la vastità delle operazioni di FTX al momento del suo collasso, che ha limitato la supervisione di Bankman-Fried.
La difesa ha anche puntato il dito contro Caroline Ellison, CEO di Alameda, suggerendo che le sue decisioni hanno contribuito alla caduta di FTX trascurando le istruzioni di Bankman-Fried di proteggersi dalle recessioni del mercato delle criptovalute.
Testimonianza chiave di Yedidia oggi:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Ottobre 6, 2023
D. Alla fine del 2021, cosa hai appreso sul codice che avevi scritto per tracciare il denaro dovuto da Alameda ai clienti FTX per i loro depositi in dollari?
R. Ho saputo che aveva un bug.
D. In parole povere, che effetto ha avuto questo bug su Alameda...
Yedidia ha rivelato di aver lavorato a un progetto per automatizzare i depositi e i prelievi dei clienti, inizialmente ignaro del fatto che i fondi dei clienti stavano confluendo in un conto bancario controllato da Alameda Research. Successivamente, ha scoperto discrepanze nel saldo dei conti, sollevando preoccupazioni sulla stabilità finanziaria delle società.
Il giudice Lewis Kaplan ha messo in guardia la difesa dal ripetere le domande e ha garantito la privacy durante le discussioni laterali.
Le ultime domande di Yedidia in diretta. Molto dannoso, emotivamente carico.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Ottobre 6, 2023
D. Hai avuto conversazioni con l'imputato nel novembre del 2022 su ciò che stava accadendo a FTX?
R. Abbiamo avuto una conversazione su Signal.
D. Cosa ricordi di quella conversazione?
R. Ho detto, io...
Anche Gary Wang, cofondatore di FTX, ha testimoniato in tribunale, affermando che SBF, la figura chiave dell'azienda, ha concesso ad Alameda Research privilegi preferenziali sulla piattaforma FTX. Questi privilegi includevano l'esecuzione accelerata degli ordini, prelievi di fondi senza restrizioni e il permesso di mantenere saldi negativi.
Ha affermato che quando FTX ha subito un’interruzione tecnica, Alameda Research ha ritirato con successo una sostanziale somma di 8 miliardi di dollari dalla piattaforma, insieme ad ulteriori 65 miliardi di dollari dalle sue linee di credito. In particolare, Wang ha rivelato di possedere una quota significativa del 17% in FTX, mentre SBF ha mantenuto una proprietà dominante del 65%. Inoltre, è stato rivelato che SBF mantiene una sostanziale quota di partecipazione del 90% in Alameda Research, mentre Wang detiene il restante 10%.
Il fondatore di Paradigm critica la resistenza di Bankman-Fried al coinvolgimento degli investitori
Durante il processo è stato testimoniato anche Matthew Huang, co-fondatore e socio amministratore della società di investimenti in criptovalute Paradigm. Ha affermato che Sam "SBF" Bankman-Fried era riluttante a includere investitori nel consiglio di amministrazione di FTX. Paradigm e diverse società di venture capital, tra cui Sequoia, Temasek e BlackRock, recentemente sottoposte a controlli, hanno rilasciato dichiarazioni riguardanti i loro investimenti nell'exchange di criptovalute ormai in bancarotta.
Huang ha rivelato che Bankman-Fried credeva che la partecipazione degli investitori al consiglio di FTX avrebbe prodotto vantaggi limitati. Il consiglio di amministrazione di FTX era composto da sole tre persone: Bankman-Fried, un avvocato non identificato di Antigua e Barbuda (dove FTX era costituita) e Jonathan Cheesman, un ex dirigente di FTX che in seguito si dimise dal consiglio.
Huang ha raccontato le conversazioni con Bankman-Fried prima dell'investimento di 125 milioni di dollari di Paradigm nel round di finanziamento di serie B di FTX nel luglio 2021. Ha ammesso di non aver condotto una due diligence sufficiente e di aver fatto molto affidamento sulle informazioni fornite da Bankman-Fried.
Ecco la testimonianza testuale di Wang. È brutto ma non penso che sia stato inaspettato o sorprendente in alcun modo. La parte interessante sarà come la SBF è stata coinvolta nel concedere questi "privilegi speciali" ad Alameda. Wang non è un grande testimone ma ha sicuramente trovato la sua voce dopo...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Ottobre 6, 2023
Huang ha affermato che le preoccupazioni sulla mancanza di una struttura formale di FTX e sul suo rapporto con l'hedge fund Alameda Research hanno turbato lui e gli altri investitori di Paradigm. Erano anche diffidenti nei confronti del trattamento preferenziale concesso ad Alameda da FTX, temendo un potenziale danno alla reputazione dell'azienda.
Apparizione a sorpresa di Martin Shkreli al processo SBF
Con una svolta sorprendente, Martin Shkreli, il famigerato “Pharma Bro” che era stato precedentemente condannato e imprigionato con l'accusa di frode federale, avrebbe fatto un'apparizione inaspettata al processo di Sam Bankman-Fried. E perchè no? I parallelismi tra il caso di Shkreli e il processo di Bankman-Fried sono sorprendenti, dalle accuse di frode all'uso dei post sui social media contro di loro da parte dei pubblici ministeri. Entrambi gli individui hanno dovuto affrontare anche la revoca della cauzione a causa di violazioni delle regole.
Analisi della giuria SBF – disastro
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Ottobre 5, 2023
Trama: Sembra che l'unica possibilità di Sam sia convincere il banchiere del cancro, alias "NHL" alias "Hong Kong", ad assolvere. tutti gli altri in quella giuria lo condanneranno.
9 donne, 3 uomini: generalmente lo considero terribile. potrei essere convinto che sia solo...
Mentre Bankman-Fried è rimasto composto durante il procedimento, è stato riferito che il comportamento di Shkreli somigliava a quello del suo processo. Sembrava divertito, ricordava di guardare il suo programma preferito.
La presenza di Shkreli aggiunge un livello intrigante al processo in corso, evidenziando gli elementi condivisi delle loro strategie di difesa, notorietà e profili online.
La sfida dell'accusa sta nello stabilire l'intento deliberato di Bankman-Fried di commettere una frode e nel fornire prove concrete a sostegno della loro narrativa. Nonostante le sensazionali richieste di condanna a 115 anni di reclusione, la sentenza effettiva in caso di condanna rimane incerta. L’esito ora dipende in gran parte dalla capacità di persuasione sia dell’accusa che della difesa.
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Circa l'autore
Victor è un redattore/scrittore tecnico responsabile presso Metaverse Post e copre l'intelligenza artificiale, la crittografia, la scienza dei dati, il metaverso e la sicurezza informatica nell'ambito aziendale. Vanta mezzo decennio di esperienza nel campo dei media e dell'intelligenza artificiale lavorando presso noti media come VentureBeat, DatatechVibe e Analytics India Magazine. Essendo un mentore multimediale presso prestigiose università tra cui Oxford e USC e con un master in scienza e analisi dei dati, Victor è profondamente impegnato a rimanere al passo con le tendenze emergenti. Offre ai lettori le narrazioni più recenti e più approfondite del Tech e Web3 paesaggio.
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