Il commerciante di hedge fund perde l'appello per un ordine di pagare $ 1 miliardo di tasse
In Breve
Sanjay Shah, un trader di hedge fund, ha perso un appello presso il tribunale di Dubai per un ordine di pagamento alle autorità danesi di oltre 8.5 miliardi di corone.
Un ordine di pagare alle autorità danesi più di 8.5 miliardi di corone ($ 1.24 miliardi) per soddisfare un'accusa di frode fiscale contro Sanjay Shah, un trader di hedge fund accusato di aver ideato il piano di frode fiscale Cum-Ex, è stato confermato da un tribunale di Dubai.
La Corte di cassazione di Dubai ha respinto un appello di un tribunale di grado inferiore questa settimana, ha dichiarato l'autorità fiscale danese in una dichiarazione mercoledì. L'autorità ha detto che ora stava effettuando sequestri di beni.
La Danimarca ha cercato di recuperare più di $2 miliardi che secondo i funzionari erano stati rubati da reti di banchieri, avvocati e altri come parte dello scandalo CumEx. Shah è stato citato come la mente della frode, in cui i piani pensionistici richiedevano dichiarazioni dei redditi non dovute.
Un giudice londinese ha recentemente stabilito che le richieste di rimborso dell'imposta sui dividendi in questione non erano valide in un cosiddetto processo di validità. Anche Shah e un gruppo di singoli commercianti e aziende accusati di guadagnare ingenti somme di denaro dalla scappatoia del commercio fiscale sono stati citati in giudizio a Londra dalla Danimarca. È importante notare che il procedimento civile non consente di trarre alcuna conclusione in merito alla possibile responsabilità penale del mio cliente, secondo l'avvocato tedesco della difesa penale di Shah, Bjorn Gercke.
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Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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