L'USDT di Tether è collegato al riciclaggio di denaro e alle truffe nel sud-est asiatico, sostiene il rapporto delle Nazioni Unite
In Breve
Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite afferma che l'USDT di Tether sta emergendo come strumento per numerosi riciclaggio di denaro e truffe nel sud-est asiatico.
La stablecoin USDT emessa da Tether è emerso come uno strumento significativo per il riciclaggio di denaro e le truffe nel sud-est asiatico, come rivelato in a nuovo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
Secondo il rapporto, negli ultimi anni, le forze dell’ordine e le autorità di intelligence finanziaria hanno osservato un aumento significativo nell’uso di sofisticati strumenti di riciclaggio di denaro ad alta velocità e di squadre specializzate nel Tether sotterraneo.
L’evoluzione della criptovaluta, unita ai rapidi progressi tecnologici, ha stimolato l’ingresso dei gruppi criminali organizzati Sud-Est asiatico utilizzare i casinò del mercato nero per riciclare fondi illeciti.
"Le piattaforme di gioco d'azzardo online, in particolare quelle che operano illegalmente, sono emerse come tra i veicoli più popolari per i riciclatori di denaro basati su criptovalute, in particolare per coloro che utilizzano Tether", afferma il rapporto delle Nazioni Unite.
Jeremy Douglas, rappresentante regionale dell'UNODC per il Sud-Est asiatico e il Pacifico, ha affermato che la criminalità organizzata ha effettivamente creato un sistema bancario parallelo attraverso le nuove tecnologie. Inoltre, la proliferazione di casinò online vagamente o del tutto non regolamentati, insieme alle criptovalute, ha intensificato l’ecosistema criminale della regione.
L’ampio utilizzo dell’USDT nella “macellazione dei suini”
L'UNODC ha inoltre indicato che la stablecoin, popolare a livello mondiale, è stata ampiamente utilizzata in frodi clandestine, comprese le truffe definite "macellazione di maiali".
A novembre, Tether ha rivelato il suo sostegno al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, congelando circa 225 milioni di dollari in USDT da portafogli esterni autogestiti associati a un gruppo internazionale di trafficanti di esseri umani coinvolto in una truffa relativa alla macellazione di maiali.
Erin West, procuratore penale della California ed esperto di sicurezza informatica, ha spiegato che i "macellai di maiali" sono attratti dalla moneta digitale di Tether per la sua promessa di transazioni veloci e irreversibili su una blockchain.
“Tether è il meccanismo preferito; è rapido e le transazioni sono irrevocabili. Una volta trasferito, il denaro resta spostato; non c’è modo di ritirarlo”, ha detto Erin West.
Ha sottolineato che le vittime sono spesso attirate da un mix di attaccamento emotivo e promessa di ricchezza rapida, soprattutto quando hanno a che fare con qualcosa di non familiare come la criptovaluta, che aveva opportunità limitate prima della criptovaluta.
Ruolo in altre operazioni illecite
Inoltre, il rapporto ha evidenziato il successo delle forze dell’ordine nello smantellamento di diverse reti di riciclaggio di denaro associate a fondi illeciti di Tether. Nell'agosto dello scorso anno, le autorità di Singapore hanno condotto un'operazione che ha portato al recupero di circa 735 milioni di dollari sia in contanti che in criptovalute.
Il token digitale di Tether USDT è una stablecoin, una criptovaluta progettata per stabilizzare il suo valore solitamente monitorando una valuta forte.
Ancorato al dollaro USA, consente ai trader di entrare e uscire facilmente dalle operazioni di criptovaluta, distinguendolo dalle criptovalute non ancorate come Bitcoin, che vengono utilizzate principalmente per la speculazione. Con circa 95 miliardi di dollari in circolazione, USDT è il più grande stablecoin del suo genere.
L’approccio di Tether alle sfide normative
Negli ultimi anni Tether ha dovuto affrontare un controllo normativo riguardante la gestione dei suoi asset e i suoi collegamenti con le istituzioni finanziarie.
Nel 2021, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha accusato Tether di fare dichiarazioni fuorvianti riguardo al fatto di avere dollari sufficienti per sostenere la sua stablecoin. Tether ha pagato una multa di 41 milioni di dollari senza ammettere la propria responsabilità.
Allo stesso modo, nel novembre 2023, l'operatore di stablecoin ha rivelato la sua collaborazione con le autorità statunitensi per prevenire l'uso illecito del suo token. Successivamente, il numero di portafogli Tether inseriti nella lista nera è aumentato di circa il 27%, come riportato dal fornitore di dati di settore CCData. A dicembre, amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino ha informato i legislatori degli Stati Uniti in una lettera che la società si è arruolato i servizi segreti statunitensi e il Federal Bureau of Investigation sulla sua piattaforma.
Il 2023 ha visto un aumento della quota di Tether nell’offerta globale di stablecoin dal 50% al 71%.
Il ruolo crescente dell’azienda nel riciclaggio di denaro e nelle truffe nel sud-est asiatico, come evidenziato dal rapporto dell’UNODC, sottolinea l’importanza della supervisione normativa sull’ampio uso improprio della popolare criptovaluta nella regione.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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