Stai al sicuro, resta informato: una guida completa per proteggere le tue criptovalute dalle truffe
In Breve
Nel 2024, i truffatori hanno adottato nuove tattiche di truffa, gli utenti dovrebbero essere armati di informazioni per non cadere vittime dei truffatori.
Sfortunatamente, la crescita sbalorditiva di Web3 progetti ha creato un terreno fertile per le truffe. Secondo un rapporto di Chainalysis, mentre le entrate derivanti dalle truffe legate alle criptovalute sono diminuite in modo significativo nel 2023, con un totale delle entrate illecite in calo del 29.2%, nel 2024 i truffatori hanno adottato nuove tattiche di truffa. Come maggiore Web3 le piattaforme continuano a subire exploit, gli utenti di criptovalute dovrebbero essere armati di informazioni per non cadere vittime dei truffatori.
Riferendosi alla Storia
Dagli schemi Ponzi agli scambi ingannevoli, le truffe crittografiche hanno sfruttato l'entusiasmo e la fiducia degli investitori, provocando ingenti perdite finanziarie. Questi incidenti servono a ricordare duramente che l’industria delle criptovalute è suscettibile agli inganni e alle azioni dei truffatori.
OneCoin
Fondata nel 2014 dalla Dott.ssa Ruja Ignatova e Daniel Dabek, OneCoin è stata commercializzata come una vera valuta digitale. Tuttavia, divenne subito evidente che OneCoin era semplicemente un colossale schema Ponzi. Le forze dell'ordine sono intervenute nel 2017, portando all'arresto dei principali attori, anche se la dottoressa Ruja Ignatova rimane sfuggente. Questo piano provocò il caos, lasciando dietro di sé danni per circa 25 miliardi di dollari.
$CALAMARI
Influenzato dalla serie sudcoreana "Squid Game", il token $SQUID è emerso come una criptovaluta gioca-per-guadagnare, presumibilmente collegata a un videogioco di prossima uscita ispirato allo spettacolo. Promosso pesantemente sui social media, il suo valore è aumentato vertiginosamente, raggiungendo un picco di 2,861 dollari prima di crollare completamente. Questo crollo improvviso, noto come “rug pull”, ha comportato il rapido ritiro dei fondi da parte dei creatori, con conseguenti perdite per gli investitori per un totale di 3.3 milioni di dollari. Le identità degli sviluppatori rimangono riservate e nessuno è stato assicurato alla giustizia per questo vergognoso inganno.
Sia per gli investitori che per gli appassionati, mantenere la vigilanza, condurre ricerche approfondite e procedere con cautela sono fondamentali prima di impegnarsi in qualsiasi impresa di investimento. Traendo lezioni dalle truffe passate e sostenendo la responsabilità, possiamo lavorare per promuovere un ecosistema crittografico che sia più sicuro e più affidabile.
Ecco le linee guida per aiutarti a identificare ed evitare truffe crittografiche, garantendo la tua sicurezza:
- Fai le tue ricerche personali prima di investire in qualsiasi criptovaluta o partecipare a ICO. Esaminare tutto, dal progetto alle persone che ci lavorano fino all'azienda, cercando informazioni trasparenti, solide whitepapere una storia rispettabile. Non esitare a dedicare un’ora o due solo per sapere in cosa stai investendo.
- Utilizza scambi e portafogli crittografici affidabili. Fai attenzione alle piattaforme sconosciute prive di una comprovata esperienza di affidabilità.
- Fai attenzione ai tentativi di phishing in cui i truffatori si fingono entità o individui crittografici legittimi per rubare informazioni sensibili. Assicurati di confermare la legittimità delle e-mail o dei siti Web prima di condividere qualsiasi informazione personale o finanziaria.
- Prestare attenzione agli schemi o ai progetti che promettono rendimenti irrealistici o garantiti. Se un'opportunità sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.
- Migliora la sicurezza dei tuoi account e portafogli crittografici implementando l'autenticazione a due fattori. Questo ulteriore livello di protezione richiede un passaggio di verifica secondario, come un codice univoco inviato al tuo telefono insieme alla password.
- Non condividere mai le tue chiavi private in nessuna circostanza.
- Rimani informato sulle ultime truffe crittografiche e sulle tattiche fraudolente. Segui fonti credibili come siti Web ufficiali di notizie sulle criptovalute, forum e account di social media per rimanere vigile contro potenziali truffe e salvaguardare i tuoi investimenti.
Nel 2024, tieni gli occhi aperti per le seguenti truffe prevalenti sulle criptovalute:
Le truffe romantiche nel regno delle criptovalute si verificano quando i truffatori creano profili contraffatti su piattaforme di incontri per coltivare la fiducia e convincere individui ignari a investire in iniziative crittografiche fraudolente o a trasferire le proprie risorse digitali.
Le truffe basate sull'intelligenza artificiale e sulle criptovalute implicano l'utilizzo della tecnologia dell'intelligenza artificiale per fabbricare sponsorizzazioni di celebrità o simulare previsioni di mercato in tempo reale, fuorviando gli investitori. Fai attenzione alle piattaforme che garantiscono previsioni impeccabili o presentano testimonianze eccessivamente raffinate, poiché potrebbero non essere autentiche.
Le truffe Rug Pull, note anche come truffe MLM crittografiche, fondono gli schemi piramidali con l'imprevedibilità delle iniziative crittografiche. Gli autori del reato attirano le persone a investire in un progetto e le incentivano ad arruolare più investitori. Una volta accumulata una notevole quantità di fondi, i creatori svaniscono, lasciando gli investitori ad affrontare perdite finanziarie. Gli investimenti genuini danno priorità al valore intrinseco dell’asset piuttosto che fare affidamento su tattiche di reclutamento.
Le truffe legate agli omaggi di criptovalute sui social media comportano la creazione di profili contraffatti o l'accesso non autorizzato a quelli esistenti, in cui i truffatori offrono omaggi di criptovalute in cambio di una somma nominale di criptovaluta. Sfortunatamente, coloro che sono attratti da queste offerte non ricevono mai i presunti premi. Gli omaggi autentici in genere non impongono l'invio anticipato delle proprie criptovalute, quindi fai attenzione quando incontri offerte che sembrano eccessivamente allettanti.
Truffe su Telegram sono una questione prevalente. Nonostante la sua popolarità tra i trader di criptovalute, i truffatori sfruttano la piattaforma creando gruppi o canali che si spacciano per entità legittime. Questi attori fraudolenti potrebbero attirare gli utenti con false promesse di airdrops o avvisarli di rischi fittizi per la sicurezza per estrarre chiavi o fondi privati. È fondamentale convalidare la legittimità dei gruppi Telegram e astenersi dal divulgare informazioni sensibili o trasferire fondi basandosi esclusivamente sui messaggi Telegram. Inoltre, gli utenti possono aiutare a combattere tali truffe segnalando canali sospetti, che possono poi essere etichettati con un tag “SCAM” per una maggiore visibilità e consapevolezza.
Le truffe di phishing esistono da secoli e utilizzano tattiche ingannevoli per ingannare le persone. I truffatori creano e-mail o siti Web che assomigliano a scambi di criptovalute legittimi o servizi di portafoglio con l'intenzione di rubare dettagli di accesso e risorse digitali. Fai attenzione agli indirizzi e-mail sospetti, agli errori di ortografia o alle richieste inaspettate di dati personali. In caso di dubbi, è più sicuro accedere direttamente al sito Web ufficiale anziché fare clic sui collegamenti forniti nelle e-mail.
Esegui sempre ricerche approfondite, verifica le informazioni e presta attenzione quando hai a che fare con le criptovalute.
Negazione di responsabilità
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Circa l'autore
Zhauhazyn è copywriter e specialista in sociologia. Affascinata dalle intricate dinamiche degli studi scientifici e tecnologici, approfondisce il regno della Web3 con una fervida passione per la blockchain.
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