La polizia sudcoreana ha smantellato due circuiti di truffe di criptovalute del valore di 350 milioni di dollari
In Breve
La polizia sudcoreana ha chiuso due truffe crittografiche del valore di 350 milioni di dollari. Centinaia di vittime sono state ingannate.
Secondo quanto riferito, la polizia sudcoreana ha smantellato due truffe di criptovaluta, che hanno lasciato centinaia di vittime in cerca di restituzione. Secondo un rapporto di Joongboo Ilbo, uno degli schemi fraudolenti, che tutti insieme sono riusciti a sottrarre 350 milioni di dollari dalle tasche delle persone, ha coinvolto un falso mercato virtuale della moda.
Secondo quanto riferito, il mercato ha ingannato almeno 435 vittime della loro ricchezza per un totale di $ 333 milioni. Tuttavia, altre 6,084 persone potrebbero essere potenzialmente colpite. Il 30 maggio, l'amministratore delegato e il vicepresidente del mercato sono stati accusati di reati legati alla frode dall'ufficio del procuratore distrettuale di Suwon.
L'accusa ha affermato che tra novembre 2020 e settembre 2021, queste persone gestivano una piattaforma "P2P online". Hanno promesso agli investitori uno straordinario ritorno del 316% sui loro investimenti se tenuti sulla piattaforma per 15 giorni. Gli amministratori della piattaforma avrebbero pubblicato elenchi fasulli di articoli di moda "virtuali", tra cui Coreano ed Giapponese abiti.
La piattaforma avrebbe utilizzato una struttura piramidale multilivello per attirare nuovi membri sul mercato. Inoltre, gli investitori sono stati classificati in otto livelli, con i più ricchi che hanno promesso un rendimento giornaliero del reddito del 16%. Gli operatori hanno affermato di aver creato un meccanismo di investimento che si sarebbe apprezzato nel tempo.
I pubblici ministeri stanno anche indagando su altre dieci persone coinvolte nella piattaforma.
Rapporti di polizia
Rapporti KBS che circa $ 27 milioni sono stati recuperati privatamente da varie frodi di criptovaluta. Inoltre, la polizia ha notato che l'obiettivo principale di queste presunte truffe era Gangnam, il fulcro dei settori delle criptovalute e della finanza di Seoul.
A un uomo identificato con il cognome Gu sarebbe stato vietato dalla polizia di lasciare il Paese. Gu avrebbe affermato agli investitori che la sua azienda aveva sede in Giappone, con operazioni in 23 paesi diversi. Nonostante abbia negato qualsiasi perdita in una dichiarazione registrata, Gu avrebbe detto che sarebbe stato "personalmente responsabile" per eventuali perdite, descrivendo la sua azienda come affidabile e rispettabile.
La scorsa settimana, secondo quanto riferito, la polizia ha arrestato un altro individuo sospettato di aver perpetrato una truffa crittografica contro casalinghe e impiegati.
- Crypto Leaks ha annunciato una nuova piattaforma da proteggere web3 utenti da truffe e corruzione. Inoltre, la piattaforma si concentrerà sull'esposizione di queste truffe e sulla protezione delle comunità crittografiche.
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Circa l'autore
Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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