La SEC avvia un'azione legale contro i fondatori di HyperFund per il presunto schema di criptovaluta Ponzi da 1.9 miliardi di dollari
In Breve
La SEC statunitense ha accusato i fondatori dello schema crittografico Ponzi HyperFund da 1.9 miliardi di dollari, sottolineando i rischi nel settore delle criptovalute.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha avviato un'azione civile contro Xue Lee, alias Sam Lee e Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee", per il loro presunto coinvolgimento nell'orchestrazione di uno schema globale di frode Ponzi di criptovaluta da 1.9 miliardi di dollari denominato HyperFund.
Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato accuse penali contro due persone, mentre una terza persona si è dichiarata colpevole. Il presunto schema piramidale delle criptovalute, operativo dal 2020 fino al suo crollo nel 2022, avrebbe attratto investitori da tutto il mondo con la promessa di rendimenti sostanziali.
La SEC afferma che la coppia ha promosso HyperFund come una via per gli investitori per impegnarsi in lucrose attività di asset mining di criptovaluta, evidenziando presunte affiliazioni con una società Fortune 500. Tuttavia, secondo il SEC di denuncia, Xue Lee e Brenda Chunga erano ben consapevoli o, per lo meno, sconsideratamente indifferenti al fatto che HyperFund operasse come uno schema piramidale. Presumibilmente il sistema non disponeva di alcuna fonte di entrate significativa a parte i fondi raccolti dagli investitori.
L'azione legale della SEC mira a un provvedimento ingiuntivo duraturo, ingiunzioni basate sulla condotta, la restituzione di guadagni acquisiti illegalmente, interessi pregiudizievoli e sanzioni civili contro Xue Lee e Brenda Chunga. È interessante notare che Brenda Chunga ha scelto di risolvere le accuse stipulando un accordo. Come parte della risoluzione, si è dichiarata colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli e frode telematica.
I termini dell’accordo comprendono un’ingiunzione permanente contro future violazioni, oltre all’obbligo di restituire i guadagni illeciti e pagare sanzioni civili, previa approvazione del tribunale. Se condannati, i sospettati rischiano una pena massima di cinque anni di carcere.
La pura importanza della conformità crittografica
Nel frattempo, Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha sottolineato l'importanza di conformità nello spazio delle criptovalute. Ha sottolineato che la non conformità favorisce un ambiente in cui i promotori possono trarre vantaggio dal fascino di profitti rapidi senza aderire alle necessarie informazioni sulla protezione degli investitori imposte dalle leggi federali sui titoli.
Recentemente, le autorità degli Stati Uniti arrestato e accusato Rodney Burton, noto anche come "Bitcoin Rodney", per il suo presunto coinvolgimento nella promozione dell'Hyperfund, accusato di aver frodato gli investitori attraverso un falso programma di investimento.
Una rete di promotori di HyperFund operanti nel distretto del Maryland e oltre ha condotto presentazioni promozionali fraudolente a investitori esistenti e potenziali. Rodney Burton, tra gli altri, ha ricevuto 562 bonifici o assegni circolari da privati per un totale di 7,851,711 dollari.
Il caso evidenzia le sfide persistenti incontrate dagli organismi di regolamentazione nel settore spazio criptovaluta e funge da ammonimento per gli investitori che si muovono in questo ambiente ad alto rischio. Mentre le indagini procedono, la SEC mantiene un atteggiamento vigile, sottolineando l’importanza dell’educazione degli investitori per identificare ed evitare schemi fraudolenti.
All'indomani della frode dell'HyperFund, le azioni legali della SEC e del DOJ sottolineano la necessità di vigilanza, conformità ed educazione degli investitori per mitigare i rischi nel settore in evoluzione delle criptovalute.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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