I genitori di Sam Bankman-Fried chiedono l'archiviazione della causa Clawback di FTX
In Breve
I genitori di SBF chiedono l'archiviazione di una causa di recupero intentata da FTX, negando qualsiasi coinvolgimento nella cattiva condotta di FTX.
Genitori dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) chiedono l'archiviazione della causa di recupero intentata da FTX, negando le accuse che suggeriscono la loro consapevolezza dei problemi e respingendo le accuse di coinvolgimento nella cattiva condotta della società.
La loro posizione è radicata nell’affermazione che non erano a conoscenza dei problemi né hanno tratto intenzionalmente benefici da eventuali illeciti commessi nell’azienda.
In una dichiarazione del tribunale datata 15 gennaio, i rappresentanti legali di Joseph Bankman e Barbara Fried hanno affermato che la causa intentata da FTX mirava a sfruttare il semplice fatto della loro relazione genitoriale con l'ex amministratore delegato di FTX.
La causa portato avanti da FTX a settembre ha affermato che Bankman e Fried hanno sfruttato il loro accesso e la loro influenza all'interno dell'impresa FTX per trarne vantaggio, presumibilmente a spese dei debitori all'interno della massa fallimentare di FTX. Contrariamente a queste affermazioni, Bankman e Fried hanno negato le accuse, sostenendo che una parte significativa delle accuse si basa sul loro rapporto familiare con il figlio.
I rappresentanti legali hanno respinto l'affermazione secondo cui Bankman manteneva un rapporto fiduciario con FTX e operava come amministratore di fatto. Essi sostengono che, anche ammettendo ipoteticamente l'esistenza di un rapporto fiduciario, i ricorrenti non avrebbero sufficientemente avanzato accuse credibili di violazione.
“Mere accuse conclusive non sono sufficienti per affermare una richiesta plausibile di sollievo. La denuncia deve contenere fatti sufficienti che consentano al tribunale di trarre la ragionevole deduzione che l’imputato è responsabile della cattiva condotta addotta”, hanno affermato gli avvocati.
Argomenti simili sono stati sollevati in difesa di Barbara Fried, la madre di Sam Bankman-Fried. Questi argomenti suggeriscono a deficompetenza in accuse sostanziali riguardanti una violazione sottostante e l’effettiva consapevolezza di qualsiasi cattiva condotta da parte sua. Si afferma che le richieste contro Bankman e Fried dovrebbero essere respinte in conformità con la Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6) e la Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012(b) a causa dell'inadeguatezza nel formulare una pretesa legale valida.
FTX ha intrapreso continui sforzi per recuperare sia i fondi che i regali dalla coppia in questione.
Secondo la denuncia di FTX, i genitori di SBF hanno ricevuto una donazione in contanti di 10 milioni di dollari e sono entrati in possesso di una proprietà di lusso alle Bahamas, valutata 16.4 milioni di dollari. Inoltre, FTX afferma di aver avuto un ruolo nell’orchestrare una donazione di 5.5 milioni di dollari all’Università di Stanford e un minimo di 10 milioni di dollari al comitato di azione politica di Fried.
I rappresentanti legali di Bankman e Fried sostengono che né una donazione di 10 milioni di dollari in contanti né la proprietà delle Bahamas, denominata “Blue Water”, sono in linea con qualsiasi affermazione di “interesse personale”. Sostengono che la proprietà Blue Water fungeva da sede commerciale per i dipendenti della FTX e che il trasferimento di 10 milioni di dollari era un regalo sborsato dal conto personale di Sam Bankman-Fried durante un periodo in cui la società aveva una valutazione nell'ordine di "miliardi di dollari". "
Cambiamenti nel panorama giuridico nel caso Sam Bankman-Fried
A novembre Bankman-Fried è stato condannato con l'accusa di truffa e associazione a delinquere. I pubblici ministeri hanno affermato che ha sottratto 8 miliardi di dollari ai clienti di FTX. Successivamente, diverse altre persone all'interno dell'azienda si sono dichiarate colpevoli di accuse relative a frode e donazioni politiche illegali.
FTX ha avviato numerose azioni legali contro ex addetti ai lavori e partner commerciali nel tentativo di recuperare fondi per risarcire i clienti defraudati. Al momento della dichiarazione di fallimento, FTX ha recuperato con successo beni superiori a 7 miliardi di dollari.
Recentemente, la procura degli Stati Uniti, sotto la guida di Damian Williams, ha scelto di non perseguire l'accusa spese in sospeso contro Sam Bankman-Fried (SBF). Tali accuse comprendevano accuse di corruzione internazionale, frode bancaria e altri reati. Inoltre, è stata ritirata anche l'accusa legata a donazioni politiche illegali, che era stata separata dall'accusa iniziale a causa di una controversia sull'estradizione con le Bahamas.
In mezzo alle complessità legali che circondano il caso FTX, il panorama mutevole aggiunge ulteriore complessità alla narrativa in corso.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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