La lotta del Qatar contro il riciclaggio di denaro: cosa deve cambiare
In Breve
Il Qatar è stato accusato di non avere controlli sufficienti sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
La Financial Action Task Force ha affermato che il Qatar deve fare di più per comprendere queste forme di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
La Financial Action Task Force (GAFI) è un organo di controllo globale che combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ha esortato il Qatar ad attuare "importanti miglioramenti" nel suo approccio al finanziamento del terrorismo. Il GAFI ha rilasciato a rapporto il 31 maggio, che ha criticato l'attuale posizione del Qatar. Ha evidenziato la mancanza di controlli nel paese e la necessità di una migliore comprensione delle forme più complesse di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Questo rapporto ha riassunto i risultati di una visita in loco dal 19 giugno al 7 luglio 2022. Il GAFI ha riconosciuto di avere "una buona comprensione generale dei rischi di riciclaggio di denaro e terrorismo" a livello nazionale. Tuttavia, il GAFI afferma che sono ancora necessarie ulteriori misure.
Il cane da guardia ha chiesto alle forze dell'ordine e ai supervisori di attuare modifiche al sistema giudiziario del Qatar. Il Qatar sta tentando di indagare su altri casi di riciclaggio di denaro, ma ne sono scaturiti pochi procedimenti giudiziari.
Il GAFI ha sottolineato le indagini in corso da parte delle autorità su una serie di reati di riciclaggio di denaro. Tuttavia, è stato suggerito che ci sono margini di miglioramento in queste indagini basate su studi di casi. L'organizzazione ha sottolineato l'importanza di comprendere il ruolo del Qatar in schemi di riciclaggio di denaro più ampi e complessi. Ha inoltre sottolineato l'importanza di riconoscere il coinvolgimento del paese nelle reti professionali di riciclaggio di denaro.
Inoltre, Kumar ha sottolineato l'importanza della "regola di viaggio", un requisito per i fornitori di servizi crittografici di condividere determinate informazioni transazionali per prevenire l'uso improprio da parte di criminali e terroristi. "I paesi del G7 dovrebbero dare l'esempio e regolamentare il settore delle criptovalute in modo che non esistano rifugi virtuali per transazioni finanziarie illecite", ha dichiarato Kumar su Twitter. settimana.
La richiesta del GAFI al Qatar di migliorare i suoi controlli contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo evidenzia la sfida globale in corso della regolamentazione della criminalità finanziaria. Pur riconoscendo la comprensione di questi rischi da parte del Qatar, il GAFI suggerisce la necessità di indagini e azioni penali più efficaci. Ciò include l'identificazione del ruolo del paese in reti di riciclaggio di denaro più complesse.
Questi sviluppi segnalano una crescente attenzione internazionale sul rafforzamento delle normative finanziarie, specialmente nelle aree con potenziali vulnerabilità come le transazioni di criptovaluta. Sottolineano il delicato equilibrio tra innovazione, privacy e conformità normativa nell'ecosistema finanziario globale.
- Metaverse è una piattaforma per consumatori e aziende per migliorare la vita di tutti i giorni. Accentura rilasciato un rapporto sull'adozione del metaverse nel CES 2023 e su ciò che i consumatori si aspettano da esso.
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Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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