Modello Instagram di Mosca arrestato in un caso di frode crittografica da 150 milioni di dollari
In Breve
Valeria Fedyakina, conosciuta anche come Bitmama, è stata arrestata con l'accusa di frode su larga scala. Fedyakina ha preso i soldi da un'amica, promettendo di restituirli con un bonus dell'1%. L'uomo si è accorto di essere stato ingannato e ha contattato la polizia. Il tribunale ha messo agli arresti Fedyakina, nonostante la sua gravidanza, e i giornalisti ritengono che queste misure siano legate al suo permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti.
Valeria Fedyakina come Bitmamma, ha enfatizzato la comunicazione personale e condiviso storie di sconvolgimenti attraverso l'oro, il petrolio, i diamanti e i metalli preziosi. Ha affermato di avere condizioni di cambio migliori rispetto a chiunque altro sul mercato. Nessuno si è rifiutato di incontrarla e lei ha portato mazzi di fiori delle dimensioni di un Boeing. L'idea era quella di finire il lavoro con il piede giusto fin dall'inizio, dato che ha sempre dato condizioni migliori di quelle del mercato.
Il volume degli scambiatori è aumentato centinaia di volte dall'inizio della guerra e i proprietari degli scambiatori provenienti da persone povere sono diventati improvvisamente ricchi. Hanno guadagnato di più in sei mesi che nei cinque anni precedenti. All'inizio della guerra, Valeria Fedyakina aveva già ottimi collegamenti consolidati con l'intero mercato ombra ed era ora di iniziare a monetizzarli.
Valeria Fedyakina ha creato uno schema piramidale, addebitando extra per contanti e fatturati giornalieri di oltre 30 milioni di dollari. Ha anche accumulato denaro attraverso altri due programmi: dare ai proprietari degli scambiatori denaro per la circolazione e pagare il 20% al mese.
Fedyakina arrestata dopo un sospetto trasferimento di denaro negli Emirati Arabi Uniti
Una donna di 28 anni di Mosca è stata arrestata con l'accusa di aver frodato un cliente di 150 milioni di dollari. Si presume che Fedyakina, che lavorava con scambiatori di criptovalute, abbia ricevuto denaro dai clienti con la promessa di trasferire i fondi negli Emirati Arabi Uniti a un costo aggiuntivo, contrariamente alla pratica tipica di addebitare una commissione per tali transazioni.
In un'improvvisa svolta degli eventi, Fedyakina è scomparsa con i soldi. Il suo arresto è arrivata il 15 settembre a seguito di una transazione sospetta in cui ha preso 150 milioni di dollari in contanti da un amico. Dopo lo scambio l'amico avrebbe dovuto ricevere almeno un bonus dell'1%, ma è risultato evidente che Fedyakina non aveva intenzione di effettuare il prelievo.
Fedyakina deve ora affrontare l'accusa di frode, che comporta una potenziale pena detentiva fino a dieci anni. È stata posta in custodia cautelare a causa del suo permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, nonostante fosse incinta di sei mesi.
Il caso coinvolge diversi scambiatori di criptovalute russi provenienti da varie località, tra cui City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod e il mercato South Gate, che potrebbero essere stati truffati fino a 150 milioni di dollari. Questi scambiatori hanno affidato i loro fondi a Valeria Fedyakina, una cambiavalute di Dubai, che ha offerto loro tassi interessanti e rendimenti elevati sui loro investimenti.
Fedyakina aveva costruito uno schema piramidale, attirando i clienti con tassi favorevoli e tassi di interesse redditizi per il collocamento di fondi. Oltre ai servizi di cambio standard, si è offerta di cambiare 100 dollari in contanti a Mosca e, dopo tre giorni, di fornire un interesse pari a +1% a Dubai. Si stima che il fatturato giornaliero dei fondi coinvolti sia superiore a 30 milioni di dollari, con individui che trasportano ingenti somme di denaro. Ha anche raccolto denaro con la scusa di investire in un progetto IT.
La situazione ha lasciato molte vittime in difficoltà finanziarie, e al momento non si sa dove si trovi Fedyakina, compreso dove si trovi suo marito.
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Damir è il team leader, il product manager e l'editore di Metaverse Post, che copre argomenti come AI/ML, AGI, LLM, Metaverse e Web3campi correlati. I suoi articoli attirano un vasto pubblico di oltre un milione di utenti ogni mese. Sembra essere un esperto con 10 anni di esperienza in SEO e marketing digitale. Damir è stato menzionato in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e altre pubblicazioni. Viaggia tra Emirati Arabi Uniti, Turchia, Russia e CSI come nomade digitale. Damir ha conseguito una laurea in fisica, che secondo lui gli ha fornito le capacità di pensiero critico necessarie per avere successo nel panorama in continua evoluzione di Internet.
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