Riciclaggio di denaro nel metaverso: NFTs, DeFi 2023
In Breve
Lo studio ha rilevato che il metodo più popolare di riciclaggio di denaro era attraverso token non fungibili (NFTs).
Il riciclaggio di denaro nel Metaverso è un problema complicato senza una soluzione facile.
Uno studio recente ha rilevato che 17 milioni di indirizzi Ethereum vengono utilizzati per il riciclaggio di denaro. Si tratta di un numero sorprendentemente elevato, considerando che Ethereum esiste solo da pochi anni. Lo studio ha rilevato che il metodo più popolare di riciclaggio di denaro era attraverso token non fungibili (NFTs). NFTI sono risorse digitali che non sono intercambiabili. Ogni NFT è unico e può essere utilizzato per rappresentare beni del mondo reale, come opere d'arte o oggetti da collezione.
Dall'anno scorso, sempre più ladri hanno utilizzato DeFi protocolli per riciclare il proprio denaro. Nel 2021, Defi I protocolli hanno ricevuto il 17% di tutta la criptovaluta trasferita da indirizzi illegittimi, rispetto al 2% nel 2020.
NFT anche le vendite hanno raggiunto oltre 25 miliardi di dollari nel 2021, con singoli dispositivi venduti fino a 90 milioni di dollari. Tuttavia, nel 2022 si sono verificate frodi di alto profilo, incluso un furto di 600 milioni di dollari NFT affari di gioco Axie Infinity a marzo e per un valore di 2.8 milioni di dollari NFTs presi dall'account Instagram del Bored Ape Yacht Club in aprile - hanno causato preoccupazione nel mercato.
Con la mancanza di verifiche KYC e metodi di screening AML, il riciclaggio di denaro è diventato un grosso problema web3.0 piattaforme. In questo articolo esamineremo le cause del riciclaggio di denaro e alcune soluzioni per prevenirlo.
Che cosa è l' Web 3.0? Come può contribuire a facilitare le attività di riciclaggio di denaro?
Web3.0 è un'economia di token decentralizzata che utilizza la tecnologia blockchain e non richiede fiducia o autorizzazione da parte di nessuno. Valute e NFTDi conseguenza, i dispositivi che utilizzano la stessa tecnologia diventeranno più popolari.
Il riciclaggio di denaro sarà più difficile da monitorare e gestire a causa della natura decentralizzata del riciclaggio web3.0. I riciclatori di denaro potranno trarne vantaggio utilizzando più portafogli e indirizzi per rendere più difficile tracciare le loro attività.
Un modo per aiutare a prevenire il riciclaggio di denaro è conoscere le procedure dei clienti (KYC). Richiedendo ai clienti di verificare la propria identità, le aziende possono cercare segnali d'allarme che potrebbero indicare attività di riciclaggio di denaro. Un altro modo per prevenire il riciclaggio di denaro è utilizzare l'analisi avanzata per tenere traccia di modelli e transazioni che potrebbero essere sospetti.
Mentre web3.0 presenta alcune sfide per prevenire il riciclaggio di denaro, ma ci sono anche opportunità per utilizzare le sue funzionalità a nostro vantaggio. Essendo consapevoli dei rischi e implementando alcune delle soluzioni sopra menzionate, possiamo contribuire a realizzare web3.0 un posto più sicuro per tutti.
Perché sei NFTè attraente per il riciclaggio di denaro?
NFTs sono essenzialmente strumenti al portatore, nel senso che chiunque detiene i NFT possiede il bene. Ciò li rende attraenti per il riciclaggio di denaro perché non è necessario passare attraverso un istituto finanziario per trasferire la proprietà. NFTI contenitori possono anche essere facilmente divisi in pezzi più piccoli, facilitando il riciclaggio di piccole quantità di denaro.
Un altro motivo per cui NFTCiò che è interessante per il riciclaggio di denaro è che possono essere utilizzati per rappresentare risorse del mondo reale. Ciò rende difficile per le autorità risalire alle origini dei fondi riciclati.
Ora è più facile che mai effettuare trasferimenti finanziari di nascosto, grazie alle blockchain. Per questi motivi, e in accordo con la US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), il “Mercato emergente dell'arte digitale” presenta un alto rischio di riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria.
Secondo uno studio recente, sulla blockchain di Ethereum si verificano circa 6 miliardi di dollari di riciclaggio di denaro. Si tratta di un numero sorprendentemente elevato, considerando che Ethereum esiste solo da pochi anni. Lo studio ha rilevato che il metodo più popolare di riciclaggio di denaro era attraverso token non fungibili (NFTs).
Come si può contrastare il riciclaggio di denaro nel Metaverso?
Le procedure per il riciclaggio di denaro nel metaverso sono complicate e avvengono rapidamente, spesso attraversando più confini. Ciò rende difficile il rilevamento utilizzando i metodi attuali.
Per questo motivo, è essenziale aggiornare le attuali regole antiriciclaggio e utilizzare tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. Il monitoraggio transazionale e la verifica dell'identificazione, ad esempio, possono essere entrambi eseguiti con l'intelligenza artificiale nel Metaverso.
Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come utilizzare al meglio queste tecnologie nel Metaverso. Nel frattempo, le aziende dovrebbero considerare di implementarle come parte del loro programma di conformità AML.
In che modo IDcentral può garantire la conformità nel Metaverso
Le soluzioni eKYC e KYX di IDcentral confermano identità, età e documenti tramite un processo digitale. Ciò consente a IDcentral di rilevare e prevenire efficacemente il riciclaggio di denaro nel Metaverso, in particolare con l'uso di token non fungibili (NFTS). Implementando una solida soluzione KYX che sfrutta la tecnologia di apprendimento automatico e strumenti avanzati di analisi blockchain, IDcentral può identificare attività sospette e proteggere gli utenti dalle frodi.
Oltre alle soluzioni eKYC e KYX, IDcentral fornisce anche l'accesso alla finanza decentralizzata (DeFi) strumenti che consentono agli utenti di gestire le proprie risorse nel Metaverso in modo sicuro e responsabile. Con DeFi, gli utenti possono godere di maggiore flessibilità, trasparenza e controllo sui propri fondi come mai prima d'ora. Fornendo questi servizi, IDcentral contribuisce a garantire conformità e sicurezza nel crescente ecosistema Metaverse.
Conclusione
Il riciclaggio di denaro nel Metaverso è un problema complicato senza una soluzione facile. Tuttavia, essendo consapevoli dei rischi e implementando alcune delle soluzioni sopra menzionate, le aziende possono contribuire a rendere il Metaverso un luogo più sicuro per tutti.
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Ken Gitonga è appassionato di scrittura. Il suo lavoro prevede la scrittura di articoli crittografici su SEO, TA, scrittura di notizie, Web3 articoli, previsione dei prezzi delle criptovalute e stesura di white paper. Ken è uno scrittore di contenuti e un marketer. Ha lavorato nei settori della SEO e del content marketing per oltre 3 anni e ha aiutato le aziende a far crescere la loro presenza e il traffico online.
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