KuCoin deve affrontare deflussi di oltre 1.1 miliardi di dollari a seguito delle accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
In Breve
KuCoin ha registrato un deflusso netto di 1.195 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, pur trattenendo 4.02 miliardi di dollari in asset a seguito delle accuse del Dipartimento di Giustizia.
scambio criptovaluta KuCoin ha registrato un deflusso netto di circa 1.195 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, pur trattenendo circa 4.02 miliardi di dollari in asset, compresi i token di scambio, secondo i dati della piattaforma di analisi 0xscope. Questo significativo deflusso ha coinciso con la decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) accusando l'exchange di aver violato le norme antiriciclaggio e il Bank Secrecy Act.
Ieri, il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse contro KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang. L'accusa implica che KuCoin abbia evitato di conformarsi alle normative AML e Know Your Customer (KYC) degli Stati Uniti affermando falsamente di non avere clienti negli Stati Uniti, nonostante avesse una base significativa di tali clienti. Le accuse suggeriscono che KuCoin ha consentito alla sua piattaforma di facilitare il riciclaggio di oltre 9 miliardi di dollari.
La classificazione delle criptovalute della CFTC nel mezzo dell'accusa su KuCoin sfida il controllo dell'ETH della SEC
Accanto all'accusa del Dipartimento di Giustizia contro KuCoin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un'azione civile parallela. La CFTC ha etichettato asset digitali come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e stablecoin come "merci" nel commercio interstatale, in conformità con la Sezione 1a(9) della Legge, 7 USC § 1a( 9).
Secondo Jake Chervinsky, Chief Legal Officer di Variant Fund venture capital, sia la SEC che la CFTC mantengono generalmente una posizione neutrale riguardo ai loro confini giurisdizionali nel regno delle criptovalute. Tuttavia, le recenti azioni della CFTC sembrano mettere in discussione le indagini riportate dalla SEC su ETH.
Questo sviluppo riveste un significato particolare poiché l’autorità di regolamentazione dei titoli attualmente tenta di classificare ETH come sicurezza, introducendo un ulteriore controllo normativo sull’ecosistema delle criptovalute e riflettendo gli sforzi in corso da parte delle autorità per gestire la classificazione e la supervisione delle risorse digitali.
Nonostante l' avversari continui, ha affermato l'exchange: "KuCoin funziona senza intoppi e le risorse dei nostri utenti sono al sicuro". Johnny Lyu, CEO di KuCoin, ha riconosciuto le relazioni correlate e ha menzionato le indagini in corso con i consulenti legali, sottolineando il suo impegno a rispettare le leggi e i regolamenti dei diversi paesi e a mantenere gli standard di conformità.
Johnny Lyu, sottolineando la consapevolezza delle accuse, ha affermato che lo scambio rimane inalterato. “Mentre stiamo affrontando il problema, la piattaforma continua a funzionare normalmente. I tuoi beni rimangono al sicuro con noi”, ha affermato Johnny Lyu in un post sulla piattaforma di social media X.
Negazione di responsabilità
In linea con la Linee guida del progetto Trust, si prega di notare che le informazioni fornite in questa pagina non intendono essere e non devono essere interpretate come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di qualsiasi altra forma. È importante investire solo ciò che puoi permetterti di perdere e chiedere una consulenza finanziaria indipendente in caso di dubbi. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di fare riferimento ai termini e alle condizioni nonché alle pagine di aiuto e supporto fornite dall'emittente o dall'inserzionista. MetaversePost si impegna a fornire report accurati e imparziali, ma le condizioni di mercato sono soggette a modifiche senza preavviso.
Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
Altri articoli
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
