L'accordo provvisorio dell'UE impone norme rigorose contro il riciclaggio nel settore delle criptovalute
In Breve
L'UE ha raggiunto un accordo provvisorio sugli aspetti della normativa antiriciclaggio per contrastare il riciclaggio di denaro.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, che comprende i ministri delle Finanze dei 27 Stati membri del blocco, hanno raggiunto un obiettivo accordo provvisorio su aspetti del Regolamento Antiriciclaggio (AMLR), un pacchetto normativo completo volto a contrastare il riciclaggio di denaro.
Tra le misure approvate c'è l'obbligo per le società di criptovaluta di implementare "misure di due diligence della clientela" per transazioni superiori a 1,090 dollari. Inoltre, l’accordo introduce misure volte a ridurre i rischi associati alle transazioni che coinvolgono portafogli self-hosted.
Inoltre, le autorità di regolamentazione hanno stabilito controlli specifici per i fornitori di servizi di asset di criptovaluta nei casi che coinvolgono transazioni tra vari paesi. Ciò impone un monitoraggio approfondito delle relazioni commerciali degli individui benestanti da parte dei fornitori di servizi di asset di criptovaluta.
L’accordo provvisorio conferisce inoltre poteri speciali alle Unità di informazione finanziaria (UIF), consentendo loro di acquisire in modo rapido ed efficiente dettagli finanziari e amministrativi cruciali. Ciò include informazioni relative a tasse, fondi, beni congelati associati a sanzioni finanziarie e trasferimenti che coinvolgono criptovalute.
Il nuovo accordo si concentra specificamente sulla sesta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea e sul regolamento nell’ambito dell’AMLR. L'AMLR rappresenta un'iniziativa globale volta ad affrontare l'evasione delle sanzioni e riciclaggio di denaro, che prevede l'istituzione di un regolamento unificato e la creazione di un'autorità di vigilanza con supervisione sul settore delle criptovalute.
Nel corso dell’ultimo anno, l’Unione Europea ha concluso l’implementazione di specifici controlli antiriciclaggio (AML) sui trasferimenti di fondi in criptovalute, allineandosi al Markets in Crypto Assets (MiCA) regolamento. A dicembre è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio per istituire l'autorità di vigilanza antiriciclaggio.
L’Unione Europea rafforza le misure antiriciclaggio
L’autorità di regolamentazione finanziaria dell’Unione Europea ha perfezionato le sue normative per affrontare le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro, comprendendo misure applicabili al regno delle criptovalute.
Recentemente l’Autorità Bancaria Europea, responsabile della vigilanza sulle banche dell’Unione Europea, ha rivisto la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, estendendone l’applicabilità anche a società di criptovaluta. Di conseguenza, le aziende di criptovaluta nell’Unione Europea devono ora valutare la probabilità del loro coinvolgimento in crimini finanziari esaminando attentamente i loro clienti, i prodotti offerti, i metodi di consegna e le posizioni geografiche.
Il recente sviluppo del pacchetto antiriciclaggio riflette le intenzioni dell’Unione Europea di rafforzare le misure contro il riciclaggio di denaro e promuovere la trasparenza nel settore delle criptovalute.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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