Il governo estone approva l'estradizione dei fondatori di HashFlare negli Stati Uniti e annulla il blocco del tribunale
In Breve
L'Estonia ha approvato l'estradizione degli ex fondatori di HashFlare negli Stati Uniti, che presumibilmente ha operato come uno schema Ponzi, truffando 575 milioni di dollari.
Il governo estone ha approvato l'estradizione negli Stati Uniti di due imprenditori estoni di criptovaluta e fondatori del defunto servizio di mining di criptovalute cloud HashFlare, che presumibilmente operava come uno schema Ponzi con conseguente appropriazione indebita di 575 milioni di dollari.
Il Ministero della Giustizia estone, a seguito di un esame approfondito, ha concluso che esistono prove adeguate, garantendo che il processo di estradizione non violi in modo sproporzionato i diritti fondamentali degli individui. Tuttavia, la tempistica precisa per l'estradizione degli ex fondatori di HashFlare Sergei Potapenko e Ivan Turõgin in Stati Uniti affrontare le accuse di frode rimane incerto.
Questa decisione è una risposta all'intervento della Corte circoscrizionale di Tallinn del novembre 2023, durante il quale ha espresso critiche nei confronti del governo estone. La corte ha sostenuto che mancava un'indagine approfondita sugli aspetti cruciali della decisione di estradizione riguardante i fondatori. Le autorità degli Stati Uniti hanno mosso accuse contro i due per il riciclaggio di 575 milioni di dollari provenienti dai fondi dei clienti per il acquisizione di beni immobili e auto di lusso.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022 dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha presentato una richiesta scritta per la loro estradizione. L'accusa sostiene che i due sono accusati di aver indotto le vittime ad acquisire contratti di noleggio di attrezzature ingannevoli attraverso il servizio di mining di criptovaluta HashFlare e ad investire in una banca di criptovaluta denominata Polybius Bank.
I pubblici ministeri affermano che entrambe le imprese, HashFlare e Polybius Bank, erano coinvolte nella gestione di uno schema Ponzi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin avrebbero utilizzato società di comodo nel processo di riciclaggio di denaro proveniente dai fondi dei clienti.
HashFlare, un tempo gigante del mining di criptovalute, deve affrontare accuse di frode
Fondata nel 2015, HashFlare offriva servizi di cloud mining per Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash e Dash. La piattaforma featured una dashboard che consente agli utenti di monitorare la propria attività di mining e allocare potenza hash a diversi pool di mining. Per i servizi minerari venivano addebitate spese di manutenzione.
All'epoca l'azienda era considerata un attore di spicco nel settore. Tuttavia, nel 2018, numerosi utenti hanno riferito di aver riscontrato problemi o ritardi nei prelievi di criptovalute. A seguito di questi problemi, HashFlare ha annunciato la chiusura del proprio Estrazione Bitcoin servizi, citando la mancanza di redditività nel mining di Bitcoin come motivo principale.
I clienti non hanno ricevuto rimborsi per le commissioni rimanenti dei loro contratti pagati annualmente che erano stati pagati in anticipo. Tuttavia, le altre criptovalute nel portafoglio della piattaforma hanno continuato a funzionare senza interruzioni.
Secondo l'accusa, i due hanno affermato che HashFlare operava come una "massiccia operazione di cryptomining". Tuttavia, le accuse suggeriscono che la società stava estraendo a un tasso significativamente inferiore alla cifra dichiarata, pari a meno dell’1%. Inoltre, si sostiene che i prelievi siano stati finanziati non con i guadagni derivanti dalle operazioni di mining, ma con l’acquisto di Bitcoin da terzi.
L'approvazione dell'estradizione di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, insieme ai procedimenti legali in corso, fa luce sulla presunta cattiva condotta dei fondatori di HashFlare, rivelando una complessa rete di associazione a delinquere che coinvolge uno schema Ponzi, irregolarità finanziarie e la rappresentazione fuorviante dei loro diritti. operazioni di mining di criptovalute.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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