Le aziende crittografiche Genesis, DCG e Gemini sono state prese di mira in una causa per frode da 1 miliardo di dollari da parte del procuratore generale degli Stati Uniti
In Breve
Il procuratore generale di New York fa causa a Genesis Global, Digital Valuta Group (DCG) e Gemini per presunta frode degli investitori superiore a 1 miliardo di dollari.
Il caso si concentra sul programma "Gemini Earn", che coinvolge il prestito di criptovaluta, e mette in discussione le pratiche di divulgazione delle entità.
Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha depositato una querela contro le società di criptovaluta Genesis Global e la sua società madre, Digital Valuta Group (DCG), nonché Gemini, accusandole di "frodare" gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari.
Attraverso la causa, il procuratore generale James chiede la restituzione per gli investitori e la “restituzione dei guadagni illeciti”, oltre al divieto per tutte e tre le entità di partecipare al settore degli investimenti finanziari a New York.
Al centro della causa c'è il programma "Gemini Earn" di Gemini, gestito in collaborazione con Genesis. Questo programma ha consentito ai clienti di prestare risorse di criptovaluta, incluso bitcoin, a Genesis.
"Dal febbraio 2021 al 16 novembre 2022, Gemini e Genesis Capital hanno affermato falsamente di avere tutti" i necessari consensi, approvazioni e licenze governative e di altro tipo "per adempiere ai propri obblighi ai sensi di Earn",
ha detto la causa.
Nonostante Gemini abbia promosso il programma come un investimento ad alto rendimento, il procuratore generale James sostiene che le analisi interne hanno indicato che Genesis ha affrontato rischi finanziari, un fatto che non è stato rivelato agli investitori. Inoltre, l'avvocato ha affermato che i prestiti di Genesis erano sottogarantiti e fortemente concentrati su Alameda, l'hedge fund crittografico di Sam Bankman-Fried, che in seguito è fallito.
La controversia legale in corso tra Genesis e Gemini, compresi i loro disaccordi su "Gemini Earn", evidenzia le complessità all'interno del settore delle criptovalute.
Il tentativo dei fondatori di Gemini di chiarire il ritiro di 282 milioni di dollari
Il mese scorso, il New York Post e Bloomberg rivendicato che i fondatori dei Gemelli, i gemelli Winklevoss, ritirarono i fondi personali prima del crollo di Genesis. Gemini ha chiarito su X che i fondi prelevati appartenevano agli utenti del programma Guadagna, non ai fondi aziendali dell'exchange o agli investimenti personali dei gemelli Winklevoss. L’exchange ha difeso la mossa come una saggia decisione di gestione del rischio in mezzo all’incertezza del mercato e al conflitto Genesis in corso.
L'exchange ha chiarito che il ritiro di 282 milioni di dollari nell'agosto 2023 non era correlato alle finanze personali dei gemelli Winklevoss o ai fondi aziendali di Gemini. Invece, i beni ritirati appartenevano agli utenti del programma Earn di Gemini.
Gemini ha spiegato che i termini del programma Earn consentono all'exchange di costituire una "riserva di liquidità" con una parte dei fondi depositati dagli utenti. Alla luce delle incertezze del mercato, in particolare a seguito del crollo di FTX, Gemini ha deciso di stanziare 282 milioni di dollari nella riserva di liquidità il 9 agosto 2023.
Secondo Gemini, questa strategia di gestione del rischio alla fine ha protetto gli utenti di Earn riducendo la loro esposizione a Genesis quando l’istituto di credito ha interrotto i rimborsi nello stesso anno.
Gemini è anche il maggiore creditore di Genesis, che a gennaio ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta. Sia Genesis che l'ex amministratore delegato Soichiro Moro, così come DCG e il suo capo, Barry Silbert, sono accusati di aver nascosto perdite per oltre 1.1 miliardi di dollari.
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Agne è una giornalista che copre le ultime tendenze e gli sviluppi nel metaverso, AI e Web3 industrie per il Metaverse Post. La sua passione per lo storytelling l'ha portata a condurre numerose interviste con esperti in questi campi, cercando sempre di scoprire storie emozionanti e coinvolgenti. Agne ha conseguito una laurea in lettere e ha una vasta esperienza nella scrittura su una vasta gamma di argomenti tra cui viaggi, arte e cultura. Si è anche offerta volontaria come redattrice per l'organizzazione per i diritti degli animali, dove ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni relative al benessere degli animali. Contattala su [email protected].
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