CoinList paga 1.2 milioni di dollari per risolvere presunte violazioni delle sanzioni che coinvolgono la Russia
In Breve
L'exchange CoinList pagherà 1.2 milioni di dollari per risolvere le accuse dell'OFAC statunitense di consentire agli utenti della Crimea l'accesso alla sua piattaforma.
Scambio CoinList ha accettato di pagare 1.2 milioni di dollari per risolvere le accuse avanzate dall'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri (OFAC) di aver consentito agli utenti in Crimea di accedere alla sua piattaforma.
Questo accordo affronta le affermazioni secondo cui l'exchange non ha selezionato adeguatamente gli utenti provenienti da paesi non soggetti a embargo, ma ha fornito indirizzi in Crimea all'apertura del conto.
L'OFAC ha sottolineato che CoinList ha aperto 89 conti per i clienti, quotando prevalentemente 'Russia' come residenza ma fornendo indirizzi in Crimea. Lo ha sottolineato l'agenzia deficienze nei protocolli di screening di CoinList, che non sono riusciti a identificare i nomi di "Crimea" o di città della Crimea nei dati degli utenti come indicativi di residenza nella regione sanzionata.
. Sfondo di Crimea sanzioni
Le sanzioni derivano dall’invasione russa della Crimea nel 2014, che la maggior parte dei paesi continua a riconoscere come parte dell’Ucraina. L’occupazione ha provocato una serie di sanzioni contro la Russia, colpendo varie entità coinvolte nella regione.
L'OFAC ha dichiarato che la multa di 1.2 milioni di dollari era notevolmente inferiore alla sanzione massima potenziale di quasi 327 milioni di dollari. Questa riduzione è dovuta alla storia di conformità di CoinList, alla collaborazione con le indagini e alla scala relativamente piccola delle transazioni rispetto al volume complessivo dell'exchange.
Lo scenario attuale di CoinList
Il caso sottolinea l'enfasi dell'OFAC sulla necessità per le società di valuta virtuale e quelle che operano nel settore delle tecnologie emergenti di integrare il rispetto delle sanzioni basate sul rischio, soprattutto quando offrono servizi a livello globale.
In risposta, CoinList ha riconosciuto la situazione come un’opportunità di apprendimento e si è impegnata a migliorare i propri controlli di conformità. L'exchange ha annunciato un investimento di 300,000 dollari in misure di conformità, uno dei più grandi nella sua posizione da parte di una società di criptovalute.
CoinList, come da Dati CoinGecko, è uno scambio relativamente più piccolo con un volume giornaliero di circa 400,000 dollari, principalmente in coppie Tether e Solana. Ciò contrasta con scambi più grandi come Binance, che registra volumi giornalieri di miliardi.
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Circa l'autore
Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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