Circle nega le accuse di finanziamento illecito e afferma l'impegno alla conformità normativa
In Breve
Importante società di servizi finanziari Cerchio ha negato categoricamente il coinvolgimento in attività di finanziamento illegale. Il Chief Strategy Officer della società, Dante Disparte, ha affrontato la questione in una lettera dettagliata ai senatori americani Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, che chiariscono la posizione e le operazioni di Circle.
Circle ha sottolineato il proprio impegno nella lotta alle attività finanziarie illecite, compreso il finanziamento al terrorismo, come principio fondamentale.
La società, nota per la sua stablecoin USDC, lavora a stretto contatto con i regolatori e le forze dell'ordine in varie giurisdizioni, tra cui Stati Uniti e Israele, per garantire che la sua valuta digitale non faciliti transazioni illegali. Recentemente, gli sforzi di Circle nella lotta alle frodi e nel sostegno al recupero dei fondi sono stati riconosciuti dai servizi segreti statunitensi.
"Abbiamo una lunga storia di cooperazione con le forze dell'ordine e, solo nell'ultimo mese, siamo stati riconosciuti dai servizi segreti statunitensi per il nostro supporto prolungato nell'identificazione di casi di frode e truffe legate alla "macellazione di maiali" e per l'assistenza nel recupero dei fondi", ha affermato Il responsabile strategico di Circle, Dante Disparte.
La società ha evidenziato inesattezze nelle affermazioni di CfA che collegano Circle al finanziamento della Jihad islamica palestinese (PIJ) e di Hezbollah. Circle ha sottolineato che solo una piccola parte degli asset digitali contestati era sotto forma di USDC.
Inoltre, nessuno di questi USDC i trasferimenti hanno avuto origine da Circle. Successivamente, Elliptic, una società di analisi blockchain, insieme al Wall Street Journal, ha rivisto i loro rapporti precedenti. Le loro correzioni riguardavano l’entità delle transazioni crittografiche da parte di PIJ e Hezbollah.
"I registri pubblici della blockchain mostrano che dei 93 milioni di dollari in portafogli di asset digitali identificati dal governo israeliano, solo 160 dollari sono stati trasferiti in USDC tra quei portafogli, e nessuno di questi è stato acquisito da Circle", ha aggiunto Disparte di Circle. “È inesatto e fuorviante che CfA citi direttamente – senza alcuna conferma o verifica – post sul sito di social media X che affermano che Circle aveva finanziato importanti flussi di fondi verso Hamas o Hezbollah”.
Cerchiamo un'azione decisiva sui conti di Justin Sun
Per quanto riguarda l’ Justin Sun, una figura controversa nel settore delle criptovalute, Circle ha confermato la chiusura di tutti gli account associati a lui e alle sue entità, incluso the TRON Foundation e Huobi Global, a partire da febbraio 2023. Circle ha preso questa decisione anche se il governo degli Stati Uniti non aveva designato Sun o le sue entità come Specially Designated Nationals.
Incarnando una cultura di conformità, la forza lavoro di Circle comprende persone con una vasta esperienza nelle forze dell'ordine e nel governo. Questo team diversificato sottolinea la dedizione dell'azienda alle operazioni legali ed etiche.
“Né il signor Sun né alcuna entità posseduta o controllata dal signor Sun, inclusa la Fondazione TRON o Huobi Global, hanno attualmente conti con Circle. Ad oggi, il governo degli Stati Uniti non ha specificamente designato il signor Sun o le sue entità come cittadini appositamente designati. Ciononostante, Circle ha chiuso tutti i conti detenuti dal signor Sun e dalle sue società affiliate nel febbraio 2023", ha affermato Disparte di Circle, in un post sul blog.
Inoltre, Circle è stato un forte sostenitore della regolamentazione federale delle stablecoin. L'azienda sostiene misure che imporrebbero elevati standard di prenotazione, rimborso, divulgazione e gestione del rischio per gli emittenti di stablecoin.
"Nessun'altra società di asset digitali ha sostenuto più di Circle un quadro federale completo per governare le stablecoin", ha spiegato Disparte di Circle. "Circle ha costantemente richiesto una regolamentazione prudenziale federale delle stablecoin per garantire che ogni emittente debba soddisfare i più elevati standard di riserva, riscatto, divulgazione, liquidità e gestione del rischio operativo."
La comunicazione di Circle con i senatori Brown e Warren evidenzia la loro volontà di lavorare insieme per migliorare le normative sulle risorse digitali. Si concentrano inoltre sulla lotta ai crimini finanziari, compresi gli sforzi contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Questo approccio proattivo di Circle mira a posizionarli come leader nella conformità normativa. Inoltre, sono i principali sostenitori del panorama in evoluzione della valuta digitale.
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Circa l'autore
Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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