La Cina mette in guardia contro le truffe illegali legate alla raccolta fondi che si spacciano per investimenti in criptovalute e Yuanverse
In Breve
I regolatori finanziari cinesi hanno messo in guardia contro le truffe illegali di raccolta fondi mascherate da programmi di investimento in criptovalute e nel metaverso "Yuanverse".
In uno sforzo concertato per frenare le attività finanziarie illecite, le agenzie di regolamentazione finanziaria cinese, in collaborazione con l'Ufficio di supervisione di Dalian, hanno lanciato un duro avvertimento al pubblico riguardo alla proliferazione di programmi illegali di raccolta fondi che operano sotto le spoglie ingannevoli di "moneta virtuale“, “Yuanverse” e “condivisione della ricchezza”.
Secondo l'annuncio, recenti indagini hanno scoperto una tendenza preoccupante per cui i criminali sfruttano questi termini allettanti per orchestrare schemi fraudolenti, ponendo minacce significative alla sicurezza finanziaria degli investitori e minando la stabilità economica e finanziaria.
Ha aggiunto che queste attività nefaste sono state osservate online, principalmente attraverso la creazione di gruppi WeChat, e offline tramite seminari a livello nazionale. In questi forum, le persone vengono indotte in errore a scaricare applicazioni illecite e ad acquistarle illegale valute virtuali con il pretesto di “condividere ricchezza e opportunità di business”.
Si sospetta che tali azioni costituiscano raccolta illegale di fondi, frode e altre attività illecite e criminali, mettendo così in pericolo la sicurezza della proprietà individuale e interrompendo l'ordinato funzionamento dei sistemi economici e finanziari.
Per affrontare tali truffe, le autorità hanno sottolineato diversi punti vitali. Le autorità hanno affermato che nel settembre 2017, un annuncio congiunto di sette dipartimenti governativi, tra cui la Banca popolare cinese, ha inequivocabilmente vietato tutte le attività di finanziamento dell'emissione di token. Tali attività erano considerate forme di finanziamento non autorizzate ed erano associate a vendita illegale di token, emissione di titoli, violazioni della raccolta di fondi, Frodi finanziariee schemi piramidali.
Allo stesso modo, nel maggio 2021, importanti associazioni di settore, tra cui la China Internet Finance Association, la China Banking Association e la China Payment and Clearing Association, hanno pubblicato congiuntamente un annuncio in cui sottolineavano l’assenza di protezione legale per i contratti di transazione in valuta virtuale. Di conseguenza, le parti coinvolte in tali transazioni si assumono la piena responsabilità per eventuali conseguenze e perdite che ne derivano.
Le autorità chiariscono il quadro giuridico per le transazioni in valuta virtuale
Basandosi su precedenti iniziative normative, nel settembre 2021 dieci dipartimenti governativi, tra cui la Banca popolare cinese e la Corte suprema popolare, hanno emesso un avviso completo. Questo avviso ha chiarito il quadro giuridico che regola le transazioni di valuta virtuale, evidenziando l'illegalità di varie attività tra cui il finanziamento dell'emissione di token, lo scambio di valuta virtuale e le relative transazioni su derivati. Ha, inoltre, ribadito la nullità delle azioni civili conseguenti ad investimenti in moneta virtuale contrari all’ordine pubblico e alle consuetudini, con conseguente perdite a carico delle parti coinvolte.
Secondo l'articolo 25 del Regolamento sulla prevenzione e il trattamento della raccolta illegale di fondi, i partecipanti a programmi di raccolta illegale di fondi sono gli unici responsabili delle eventuali perdite subite. Alla luce di queste misure normative, il pubblico è invitato a esercitare vigilanza, aumentare la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e promuovere sani principi di investimento. Si consiglia agli individui di astenersi dal commercio speculativo di “valuta virtuale”, dalla raccolta di fondi illegale e da altre attività finanziarie illecite per salvaguardare i beni personali.
Questo avvertimento funge da chiaro appello a una maggiore vigilanza e sottolinea l’impegno collettivo nella lotta alle attività illegali di raccolta fondi, preservando così finanziario integrità e tutela degli interessi degli investitori. Mentre le autorità di regolamentazione intensificano gli sforzi per sostenere la stabilità finanziaria, gli individui sono incoraggiati a rimanere informati e vigili, contribuendo a un panorama economico più sicuro e trasparente.
Negazione di responsabilità
In linea con la Linee guida del progetto Trust, si prega di notare che le informazioni fornite in questa pagina non intendono essere e non devono essere interpretate come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di qualsiasi altra forma. È importante investire solo ciò che puoi permetterti di perdere e chiedere una consulenza finanziaria indipendente in caso di dubbi. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di fare riferimento ai termini e alle condizioni nonché alle pagine di aiuto e supporto fornite dall'emittente o dall'inserzionista. MetaversePost si impegna a fornire report accurati e imparziali, ma le condizioni di mercato sono soggette a modifiche senza preavviso.
Circa l'autore
Kumar è un giornalista tecnologico esperto con una specializzazione nelle intersezioni dinamiche di AI/ML, tecnologia di marketing e campi emergenti come criptovaluta, blockchain e NFTS. Con oltre 3 anni di esperienza nel settore, Kumar ha stabilito una comprovata esperienza nella creazione di narrazioni avvincenti, nella conduzione di interviste approfondite e nella fornitura di approfondimenti completi. L'esperienza di Kumar risiede nella produzione di contenuti di grande impatto, inclusi articoli, rapporti e pubblicazioni di ricerca per importanti piattaforme di settore. Con un insieme di competenze uniche che combina conoscenze tecniche e narrazione, Kumar eccelle nel comunicare concetti tecnologici complessi a un pubblico diversificato in modo chiaro e coinvolgente.
Altri articoli
Kumar è un giornalista tecnologico esperto con una specializzazione nelle intersezioni dinamiche di AI/ML, tecnologia di marketing e campi emergenti come criptovaluta, blockchain e NFTS. Con oltre 3 anni di esperienza nel settore, Kumar ha stabilito una comprovata esperienza nella creazione di narrazioni avvincenti, nella conduzione di interviste approfondite e nella fornitura di approfondimenti completi. L'esperienza di Kumar risiede nella produzione di contenuti di grande impatto, inclusi articoli, rapporti e pubblicazioni di ricerca per importanti piattaforme di settore. Con un insieme di competenze uniche che combina conoscenze tecniche e narrazione, Kumar eccelle nel comunicare concetti tecnologici complessi a un pubblico diversificato in modo chiaro e coinvolgente.
