La Cina rivede le norme antiriciclaggio e include anche le criptovalute
In Breve
La Cina prevede di includere le transazioni di criptovaluta nella normativa antiriciclaggio, che dovrebbe essere ufficialmente promulgata entro il 2025.
La Cina prevede di modificare le proprie normative antiriciclaggio (AML), comprese le transazioni di criptovaluta. La bozza rivista delle norme antiriciclaggio è stata incorporata nell'agenda legislativa del Consiglio di Stato per il 2023 e si prevede che sarà ufficialmente promulgata entro il 2025, segnando la prima revisione significativa delle norme antiriciclaggio cinesi dal 2007.
La decisione è in linea con la crescente richiesta da parte dei politici del paese di una maggiore supervisione del settore emergente delle criptovalute. Importanti studiosi ed esperti finanziari impegnati nelle discussioni sulle normative AML aggiornate hanno affermato che la legge AML è ampia, ponendo sfide affinché la bozza sia completa.
Come sottolineato da Wang Xin, professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pechino e attivamente coinvolto nelle discussioni, esiste un urgente bisogno di affrontare le questioni relative al riciclaggio di denaro legato alle criptovalute a livello legale.
L'uso della criptovaluta e beni digitali Il riciclaggio di denaro è diventato sempre più una tendenza diffusa, mentre le leggi cinesi esistenti non forniscono una distinzione definizione delle risorse digitali.
Nonostante la bozza rivista che incorpori misure per prevenire il riciclaggio di denaro che coinvolge risorse digitali, mancano linee guida operative per azioni successive come il sequestro, il congelamento, la detrazione e la confisca dei beni in caso di reati di riciclaggio di denaro, con conseguente “disconnessione”. Tuttavia, secondo Wang Xin, c’è ancora spazio per miglioramenti nella lotta al riciclaggio di denaro legato alle risorse digitali.
Nel 2021, la Cina ha implementato una restrizione globale sull’uso delle criptovalute, vietando agli scambi offshore di fornire servizi e vietando tutti i tipi di mining di criptovalute.
Nonostante queste misure, i progressi tecnologici e la natura decentralizzata delle criptovalute hanno consentito agli utenti del continente di trovare mezzi alternativi per accedere al mercato delle criptovalute, dando origine a potenziali riciclaggio di denaro rischi. Le normative aggiornate sono progettate per introdurre linee guida più rigorose per affrontare e mitigare queste attività.
La posizione normativa della Cina nei confronti delle criptovalute
L’anno scorso, il quadro normativo asiatico sulle criptovalute ha assistito a trasformazioni sostanziali. Hong Kong ha preso una atteggiamento proattivo, posizionandosi come a centro per la criptovaluta ed Web3 innovazione. La città ha avviato un sistema di licenze di criptovaluta per le piattaforme di scambio di asset virtuali, ha migliorato le linee guida sulle attività relative agli asset virtuali per gli intermediari, ha annunciato l'intenzione di regolamentare gli sforzi di tokenizzazione degli asset digitali e ha cominciato ad accettare le candidature per gli Exchange Traded Fund (ETF) di criptovalute spot.
Tuttavia, la Cina continentale ha mantenuto una posizione rigorosa. La leadership cinese continua a farlo priorità lo sviluppo di infrastruttura tecnologica blockchain pur prendendo le distanze dalla speculazione sulle criptovalute, impegnata a combattere i crimini legati alle criptovalute.
Secondo Justin Sun, una figura di spicco nel settore delle criptovalute, la creazione di Hong Kong come "esperimento" può influenzare Pechino a riconsiderare le sue restrizioni di lunga data sul settore. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo potrebbe non essere facile.
Recentemente, la Banca popolare di Cina (PBoC) ha pubblicato un rapporto sulla stabilità finanziaria, dedicando una sezione alle criptovalute e alla finanza decentralizzata (DeFi), esprimendo preoccupazioni in materia normativa e sottolineando la necessità di una regolamentazione collaborativa globale. La banca centrale ha sostenuto l’applicazione dell’approccio “stesso business, stessi rischi, stessa supervisione” per prevenire l’arbitraggio normativo nel settore.
L’evoluzione del panorama normativo cinese, esemplificato dalle recenti modifiche alle normative antiriciclaggio, evidenzia l’approccio proattivo del Paese nell’affrontare le sfide legate alle criptovalute, con particolare attenzione alla supervisione e alla regolamentazione globale.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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