Al fondatore di Binance CZ è vietato il ritorno negli Emirati Arabi Uniti fino al verdetto della sentenza
In Breve
Changpeng Zhao, al fondatore del gigante delle criptovalute Binance, è stato negato il permesso da un giudice federale statunitense di tornare nella sua casa nel UAE prima della sua condanna. Questa decisione fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Zhao nei confronti delle accuse penali statunitensi relative all'antiriciclaggio e alle violazioni delle sanzioni.
Il giudice distrettuale americano Richard Jones a Seattle ha sospeso una precedente sentenza che consentiva a Zhao di tornare negli Emirati Arabi Uniti dopo la sua dichiarazione di colpevolezza. La sospensione resterà fino a quando non verrà presa una decisione sulla mozione della procura di trattenere Zhao negli Stati Uniti fino alla sentenza del 23 febbraio.
Zhao, che si è dimesso CEO di Binance, si è dichiarato colpevole delle accuse di mancata attuazione delle politiche antiriciclaggio e di violazione delle sanzioni statunitensi. Come parte del patteggiamento, ha accettato di emettere una cauzione di 175 milioni di dollari e di pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Anche se Zhao rischia fino a 10 anni di carcere, si prevede che riceverà una pena non superiore a 18 mesi.
Sanzioni finanziarie di Binance
Anche Binance, insieme a Zhao, ha accettato di pagare pesanti sanzioni per un totale di 4.3 miliardi di dollari. La società deve affrontare cause civili da parte di investitori che cercano di recuperare miliardi persi a causa delle sfide dell'exchange.
I pubblici ministeri federali hanno espresso preoccupazione per il potenziale rischio di fuga di Zhao, citando le sue risorse significative e i suoi legami con gli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese senza alcun accordo di estradizione con gli Stati Uniti
In risposta, gli avvocati di Zhao hanno sottolineato la sua presenza volontaria negli Stati Uniti e la volontà di assumersi la responsabilità delle sue azioni.
Causa che coinvolge Cristiano Ronaldo e Binance
Gli investitori di Binance hanno fatto causa alla stella del calcio internazionale Cristiano Ronaldo e altri testimonial di celebrità, accusandoli di promozioni fuorvianti per Binance. La causa intentata a Miami sostiene che queste promozioni equivalevano a titoli non registrati.
Il caso contro Changpeng Zhao e Binance segna un momento significativo nella regolamentazione e nella responsabilità delle criptovalute.
Mentre Zhao attende la sua sentenza, l'esito di questo caso rimane fondamentale. Potrebbe avere implicazioni di ampia portata per l’industria delle criptovalute e la sua governance.
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Circa l'autore
Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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