Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan avvia una causa contro il governo nigeriano
In Breve
Il dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, ha intentato una causa contro la NSA e l'EFCC della Nigeria per violazione dei diritti personali.
BinanceIl capo della conformità alla criminalità finanziaria, Tigran Gambaryan, ha avviato un'azione legale contro il consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria (NSA) e la Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC). La causa li accusa di violazione delle sue libertà e chiede l'intervento giudiziario.
In uno sviluppo parallelo, Nadeem Anjarwalla, che ricopriva la posizione di manager regionale africano per Binance ed è stato arrestato con Gambaryan, ha presentato un ricorso legale simile. Anjarwalla è fuggita dalla Nigeria la settimana precedente e ora potrebbe trovarsi di fronte a un mandato di arresto internazionale.
TJ Krukrubo, un importante avvocato nigeriano, ha intentato causa per violazione dei diritti costituzionali a causa del sequestro del documento di viaggio internazionale di Gambaryan, sostenendo che ciò limita ingiustamente la sua libertà. Krukrubo chiede alla corte di ordinare la restituzione del passaporto e di garantire il rilascio di Gambaryan. Inoltre, Gambaryan chiede garanzie contro future detenzioni legate alle indagini in corso e chiede scuse ufficiali alle agenzie coinvolte.
Gambaryan, che possiede la cittadinanza americana, ha dichiarato di aver visitato Nigeria con un collega il 26 febbraio in risposta a un invito della NSA e dell'EFCC ad affrontare questioni pertinenti relative a Binance. Egli ha sottolineato che la sua partecipazione all'incontro era legittima e che non era stato informato di alcuna accusa penale prima del suo arresto.
"L'insistenza del governo nell'ottenere informazioni da Binance e nell'imporre requisiti all'azienda è l'unica giustificazione per la sua detenzione", ha osservato TJ Krukrubo.
Il controllo giurisdizionale di questo caso è rinviato all'8 aprile, in attesa di una decisione.
Binance affronta il controllo del governo nigeriano sulla valuta locale e su questioni fiscali
Le autorità nigeriane lo hanno fatto espresso preoccupazioni sugli effetti dannosi del servizio di trading peer-to-peer (P2P) di Binance sulla naira nigeriana (NGN), implicando il servizio con impatti potenzialmente negativi sulla valuta della nazione. Da febbraio il governo ha anche segnalato la piattaforma di criptovaluta per un possibile coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.
Per volere del governo, Gambaryan e Anjarwalla si sono recati ad Abuja, la capitale della Nigeria, per discutere la questione e successivamente hanno rimosso le opzioni di trading P2P NGN dal loro servizio. Tuttavia, dopo aver incontrato i funzionari nigeriani, sono stati detenuti in locali governativi per un periodo prolungato, superiore a tre settimane.
Il governo nigeriano lo ha fatto di recente portato avanti quattro accuse contro Binance, comprese le accuse di non aver pagato l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle società, di aver trascurato di presentare le dichiarazioni dei redditi e di aver facilitato l'evasione fiscale dei clienti attraverso il suo servizio.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovaluta, prove a conoscenza zero, investimenti e nel vasto regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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