La divulgazione da parte di Binance dei dati di un residente dell'UE alle forze dell'ordine russe solleva interrogativi sulla conformità al GDPR.
In Breve
Binance ha fornito alle autorità russe i dati delle transazioni in criptovalute di un utente, il che ha portato ad accuse di finanziamento del terrorismo e ha sollevato interrogativi sulla conformità al GDPR.
scambio criptovaluta Binance Nel 2025, l'azienda ha fornito alle forze dell'ordine russe i dati personali e transazionali di un cliente, informazioni che sono state successivamente utilizzate per incriminarlo per finanziamento del terrorismo. Il cliente, Yuri Belenkiy, un informatico russo di 49 anni con residenza in Bulgaria, è attualmente detenuto in Russia in attesa di processo.
Gli inquirenti hanno richiesto la cronologia delle transazioni di Belenkiy dopo aver identificato trasferimenti di criptovalute collegati a raccolte fondi per l'esercito ucraino. L'exchange ha risposto fornendo registrazioni che confermavano i trasferimenti a un portafoglio intestato al critico del Cremlino Arkady Babchenko, che aveva pubblicamente sollecitato donazioni per attrezzature mediche destinate ai soldati ucraini. Il materiale condiviso includeva la sua data di nascita, indirizzo, numero di telefono, numero di passaporto e copie sia del passaporto russo che del permesso di soggiorno bulgaro. Le autorità russe sostengono che tra gennaio 2023 e marzo 2024 abbia inviato più di 700 dollari a entità associate all'esercito ucraino, tra cui un gruppo che Mosca considera un'organizzazione terroristica; questi dettagli sono stati successivamente inclusi come prove nell'atto d'accusa presentato al procuratore generale russo.
I documenti indicano inoltre che gli inquirenti hanno chiesto a Binance di identificare altri individui che avevano trasferito fondi allo stesso portafoglio, sebbene l'esito non sia stato reso pubblico. Le risposte dell'exchange provenivano da un indirizzo email che il sito web di Binance aveva precedentemente indicato come indirizzo per le richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine russe e bielorusse.
Questioni legali e normative
Binance ha annunciato il suo ritiro completo dal mercato russo nel settembre 2023, affermando che operare in quel paese era incompatibile con la sua strategia di conformità e che non sussistevano più accordi di condivisione dei ricavi o di riacquisto di azioni. In una dichiarazione, la piattaforma ha affermato di collaborare con le richieste di informazioni legittime da parte delle forze dell'ordine a livello globale, in conformità con i requisiti legali e normativi applicabili, e ha precisato di non avere alcun controllo sull'utilizzo di tali informazioni da parte dei governi.
L'incidente ha comunque sollevato interrogativi sugli obblighi di Binance ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati. Poiché Belenkiy risiede in Bulgaria, gli esperti legali hanno ipotizzato che possa essere soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea, che in genere limita il trasferimento di dati personali verso giurisdizioni prive di adeguate garanzie e solitamente richiede un'ordinanza del tribunale per la divulgazione. Binance ha contestato tale interpretazione, mentre il Comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione bulgara per la protezione dei dati hanno rifiutato di commentare o non hanno risposto. Il First Department, un'ONG che sostiene le persone coinvolte in procedimenti giudiziari a sfondo politico in Russia, ha criticato la piattaforma di scambio per aver mantenuto i contatti con le forze dell'ordine russe dopo la sua uscita pubblica.
L'origine dei documenti non è stata confermata, né è stato accertato se Belenkiy fosse registrato su Binance come residente dell'UE.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovalute, IA, investimenti e nell'ampio regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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