Il CEO di Binance Changpeng Zhao si dichiarerà colpevole di accuse di riciclaggio di denaro, la società si prepara a pagare una sanzione di 4.3 miliardi di dollari
In Breve
Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao si dichiarerà colpevole di riciclaggio di denaro e pagherà 4.3 miliardi di dollari per risolvere le accuse penali.
Amministratore delegato di Binance Changpeng 'CZ' Zhao Secondo quanto riferito, si dichiarerà colpevole per riciclaggio di denaro come parte di un accordo negoziato con il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Secondo i termini dell'accordo, scambio di criptovalute Binance pagherà la sostanziale somma di 4.3 miliardi di dollari per risolvere le indagini penali.
Secondo un rapporto interno di Wall Street Journal, Zhao intende attualmente dimettersi dal suo ruolo di CEO di Binance, anche se intende mantenere la quota di maggioranza della società.
Anche se è prevista la comparizione in un tribunale di Seattle martedì pomeriggio alle 3:XNUMX ET, l'appello di Zhao segna un momento cruciale per il Scambio criptato. Mentre cerca di concludere indagini prolungate da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, si prevede che una decisione positiva porterà a potenziali disagi per i mercati finanziari e per i detentori di criptovalute.
Binance è sotto il controllo dei procuratori federali dal 2018, con la società accusata di comunicazioni relative a programmi di riciclaggio di denaro che hanno coinvolto Zhao. La recente indagine del Dipartimento di Giustizia segue una serie di sfide legali affrontate dall'exchange di criptovalute, in particolare negli Stati Uniti.
Le precedenti lotte legali di Binance
Nel mese di giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Binance e Zhao, sostenendo un elaborato piano per eludere le leggi federali statunitensi sui titoli. La SEC aveva accusato l'exchange di criptovalute di 13 accuse, tra cui l'aumento artificiale dei volumi degli scambi, l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti, la mancata limitazione dei clienti statunitensi e la fornitura di informazioni fuorvianti sui controlli di sorveglianza del mercato.
L'azione legale della SEC ha innescato un sostanziale deflusso di fondi da Binance, con il ritiro di circa 780 milioni di dollari entro 24 ore dalla causa. Contrariamente a quanto affermato dalla SEC, Binance ha negato con veemenza tutte le accuse, promettendo di difendere vigorosamente la sua piattaforma.
In uno sviluppo che ricorda le precedenti fluttuazioni del mercato durante le turbolenze, il Wall Street Journal ha riferito che il prezzo di Binance Coin (BNB) è salito ancora una volta, raggiungendo il massimo di cinque mesi a 271.90 dollari.
Ora che CZ e Binance sono stati rimossi dal campo, la SEC può approvare l’ETF spot e Blackrock, Fidelity, Invesco e altri grandi player possono subentrare. Ecco come si gioca la partita.
—MikeAlfred (@mikealfred) 21 Novembre 2023
I problemi di Binance assomigliano a modelli simili a FTX e Kraken
I recenti sviluppi si svolgono all'indomani del crollo di FTX otto mesi fa, ed entrambi gli scambi ora devono affrontare accuse di cattiva gestione dei fondi dei clienti.
La fine di FTX, caratterizzata dalla commistione di fondi e investimenti ad alto rischio senza la consapevolezza dei clienti, rispecchiava le successive turbolenze su Binance. L’annuncio ha innescato una corsa tra i clienti di FTX a ritirare i propri asset, provocando una crisi di liquidità per questi ultimi.
Successivamente, CEO di FTX Bankman-fritto è stato condannato con l'accusa di frode sostanziale ai danni dei clienti.
Per coincidenza, l'azione del Dipartimento di Giustizia contro Binance è in linea anche con le accuse mosse dalla SEC Kraken, il terzo più grande scambio di criptovalute per volume di scambi.
Kraken è stato accusato di aver operato come borsa valori, broker, intermediario e agenzia di compensazione non registrata. In particolare, l’exchange aveva già raggiunto un accordo con la SEC a febbraio. L'accordo imponeva la cessazione del picchettamento criptato servizi per clienti statunitensi, accompagnato dal pagamento di 30 milioni di dollari a titolo di sboccatura, interessi pregiudizievoli e sanzioni civili.
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Circa l'autore
Victor è un redattore/scrittore tecnico responsabile presso Metaverse Post e copre l'intelligenza artificiale, la crittografia, la scienza dei dati, il metaverso e la sicurezza informatica nell'ambito aziendale. Vanta mezzo decennio di esperienza nel campo dei media e dell'intelligenza artificiale lavorando presso noti media come VentureBeat, DatatechVibe e Analytics India Magazine. Essendo un mentore multimediale presso prestigiose università tra cui Oxford e USC e con un master in scienza e analisi dei dati, Victor è profondamente impegnato a rimanere al passo con le tendenze emergenti. Offre ai lettori le narrazioni più recenti e più approfondite del Tech e Web3 paesaggio.
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