Binance Presumibilmente Fondi Misti di Clienti e Società
In Breve
Binance è sotto accusa per presunta violazione delle regole finanziarie statunitensi mescolando i fondi dei clienti con le entrate dell'azienda. Le accuse sono state fatte nel 2020 e nel 2021 e coinvolgono miliardi di dollari.
Tre fonti attendibili informate Reuters che tra il 2020 e il 2021 si sarebbero verificate attività discutibili per un valore di miliardi di dollari, secondo le affermazioni.
Nel febbraio 10, 2021, Binance ha combinato $ 20 milioni da un account aziendale con $ 15 milioni da un account cliente, secondo un case report. Tre ex regolatori statunitensi hanno recentemente accusato Binance di nascondere l'ubicazione delle risorse dei clienti utilizzando un sistema di controllo interno inefficace, con conseguente deficontrolli interni efficienti, secondo l'accusa.
Nonostante ciò, Binance ha contestato le accuse, affermando che i suoi conti erano dedicati a facilitare le transazioni dei clienti. I rapporti suggeriscono che Binance abbia utilizzato Silvergate Bank come elemento centrale nelle sue operazioni finanziarie. In particolare, si dice che l'exchange abbia combinato i fondi dei clienti con i ricavi dell'azienda in un terzo conto Silvergate, che è stato poi convertito nel Binance USD (USD) gettone.
Reuters non è stata in grado di ottenere una risposta da Silvergate Bank. A marzo, la banca ha annunciato la sua chiusura a seguito del ritiro dei depositi da parte dei clienti in un periodo di sconvolgimenti. La CFTC ha incaricato Binance di "strutturare" le transazioni al fine di eludere le normative finanziarie statunitensi. Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta indagando sullo scambio di denaro sporco e sanziona le violazioni.
Binance si era affidata a Silvergate, una piccola banca con sede a San Diego, per i suoi servizi bancari in dollari USA. Reuters ha sottolineato l'attenzione di Silvergate sul prestito di criptovalute e la sua disponibilità a finanziare società di criptovalute nelle sue indagini. Binance ha stabilito diversi account offshore alla luce dell'aumento della regolamentazione statunitense sugli scambi di criptovalute alla luce di questo rapporto.
A proposito di Binance stablecoin
Il giorno dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance, la piattaforma ne è stata informata. Secondo fonti e documentazione ottenute da Reuters, si dice che Binance abbia incanalato miliardi di dollari di fondi dei clienti nell'attività di Merit Peak.
Si dice che Merit Peak utilizzi i dollari o gli euro dei clienti per creare conti Silvergate Bank e poi li mescoli con altri fondi prima di utilizzarli per acquistare BUSD, una "stablecoin". A causa del loro ambiente finanziario europeo meno regolamentato, si dice che Binance abbia intascato commissioni di transazione e guadagni sugli investimenti.
Binance ha ritrasferito le stablecoin sul conto Merit Peak, in cambio di dollari o fondi di altri clienti per il prelievo, a seguito di queste operazioni. Bifinity, una sussidiaria di Binance, converte la criptovaluta in valute fiat da utilizzare sulla piattaforma Binance, secondo Reuters. Bifinity ha spostato una parte delle sue operazioni in Lituania, dove converte la criptovaluta in valute fiat, secondo quanto riportato dal notiziario.
- Binance sta andando all-in per capitalizzare le grandi aziende e gli investitori che puntano sui prezzi bassi. Essi ha annunciato il lancio di Binance Institutional, una nuova piattaforma di punta per utenti VIP e istituzionali.
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Nik è un esperto analista e scrittore di Metaverse Post, specializzata nella fornitura di approfondimenti all'avanguardia nel frenetico mondo della tecnologia, con un'enfasi particolare su AI/ML, XR, VR, analisi on-chain e sviluppo blockchain. I suoi articoli coinvolgono e informano un pubblico eterogeneo, aiutandolo a stare al passo con la curva tecnologica. In possesso di un Master in Economia e Management, Nik ha una solida conoscenza delle sfumature del mondo degli affari e della sua intersezione con le tecnologie emergenti.
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