L'80% del trading di criptovalute è automatizzato: perché, quindi, i trader al dettaglio non si fidano? Il CEO di Arcanum spiega come colmare la più grande lacuna di credibilità del settore.
In Breve
I bot automatizzati guidano circa l'80% del trading di criptovalute, eppure la fiducia rimane il divario più grande. Mikhail Ivanov di Arcanum spiega come la trasparenza, i risultati verificabili e la strategia, non l'hype, sianodefitrading automatizzato.
I bot di trading automatizzato rappresentano ormai circa l'80% di tutto il volume di scambi di criptovalute, eppure per la maggior parte dei trader al dettaglio questo settore rimane una scatola nera, sovraffollata di prodotti che promettono troppo e scompaiono silenziosamente quando il mercato si rivolta contro di loro.
Cosa si cela realmente dietro questo divario e cosa serve per costruire qualcosa che si guadagni la fiducia anziché limitarsi a richiederla? Michele Ivanov, CEO di Fondazione Arcanum, ha passato anni a pensare proprio a questo — e la risposta è diventata Impulso Arcanum: un sistema algoritmico conservativo con una comprovata affidabilità verificabile pubblicamente, un'architettura di sicurezza in cui è tecnicamente impossibile accedere ai fondi degli utenti e una filosofia che considera i mercati laterali e ribassisti non come condizioni di sopravvivenza, ma come opportunità primarie da sfruttare.
In questa intervista parliamo dello stato attuale del trading automatizzato, di cosa serve concretamente per costruire un sistema affidabile in un settore saturo di informazioni e di quali saranno i prossimi passi.
A che punto il trading manuale di criptovalute smette di essere sufficiente e perché l'automazione diventa necessaria?
Il trading manuale smette di essere sufficiente nel momento in cui ci si rende conto che la strategia è valida, ma il problema risiede nell'esecuzione. Un essere umano può individuare un buon modello, convalidarlo e persino trarne profitto, ma non può applicarlo simultaneamente su 50 o 100 asset, 24 ore su 24, senza emozioni, senza stanchezza, senza la minima esitazione. A quel punto, l'automazione non è una comodità, ma l'unico modo onesto per tradurre una strategia in risultati concreti.
Per noi, quel momento è arrivato tra il 2021 e il 22. Abbiamo trascorso molto tempo a fare trading manuale nel mercato delle criptovalute, studiando i pattern, aprendo posizioni reali e imparando in prima persona come si muove il mercato. Fare tutto a mano era davvero faticoso. Essendo un'azienda IT, sapevamo come costruire sistemi. A un certo punto, la domanda ha smesso di essere "riusciremo a fare trading in modo efficace?" ed è diventata "perché continuiamo a farlo manualmente?". Ed è così che abbiamo creato il nostro prodotto.
Spiega cosa fa un bot di trading. Cosa lo differenzia da una persona che fa la stessa cosa?
Preferisco chiamarla strategia automatica piuttosto che bot. Esegue una defiUna strategia automatica si basa su un insieme di regole precise: quando entrare, quando uscire, quale dimensione della posizione, in quali condizioni. Una persona che fa la stessa cosa introduce variabili che la strategia non ha mai preso in considerazione: esitazione, ripensamenti, analisi di un drawdown e decisioni emotive. La strategia automatica non si preoccupa di nulla di tutto ciò. Si limita a eseguire ciò che deve fare, e questa è la ragione principale della sua esistenza.
Ma il punto più importante è che un bot è valido solo quanto la strategia che lo sottende. L'automazione amplifica qualsiasi risultato si ottenga. Se la strategia è valida, il bot diventa uno strumento di precisione: non solo offre prestazioni elevate, ma nel tempo si rivela anche efficace. Se la strategia non è all'altezza, qualsiasi bot finirà per far perdere denaro più velocemente. Pertanto, a nostro avviso, l'elemento più prezioso è la strategia e la metodologia che precedono qualsiasi automazione.
Secondo alcune stime, i bot generano il 65-80% del volume di scambi di criptovalute, eppure la maggior parte dei trader al dettaglio opera ancora manualmente. Dal tuo punto di vista, cosa si cela dietro questo divario?
Ci sono molti fattori in gioco, ma il più importante è la fiducia, e non a torto. Il mondo dei bot per criptovalute è pieno di scatole nere, truffe e strumenti che sembrano perfetti nei backtest ma falliscono nel momento in cui entrano in gioco capitali reali. Copy trading, strumenti promossi dagli exchange: i piccoli trader sono stati scottati troppe volte per essere scettici. Il problema non è tanto la tecnologia o la formazione. Gli strumenti esistono. Le informazioni esistono. Ciò che manca, nella maggior parte dei casi, è una comprovata affidabilità che si possa effettivamente verificare.
Fin dall'inizio abbiamo preso la decisione consapevole di pubblicare ogni singola operazione di trading: non screenshot, non riepiloghi mensili, ma ogni singola operazione, dal primo giorno, su una piattaforma pubblica. Oltre 10,000 operazioni, visibili a chiunque. Se non si è in grado di mostrare il proprio lavoro e come la propria strategia si comporta in condizioni reali, si chiede una fiducia che non ci si è guadagnati. E in questo settore, questo rappresenta un rischio significativo.
"IA" è diventata una delle parole più abusate in questo settore. Cosa si cela realmente dietro questa etichetta nella maggior parte dei casi e cosa dovrebbe cercare un utente?
Onestamente, la maggior parte dei bot "basati sull'intelligenza artificiale" non sono altro che sistemi basati su regole con una veste di marketing. DefiBastano poche condizioni, si aggiunge l'etichetta e si spedisce: è così che funziona la maggior parte di questi sistemi. Non dispongono di strumenti adattivi realmente potenti alla base. E a dire il vero, costruire qualcosa del genere è difficile. Anche con l'apprendimento automatico, servono molti dati storici per farlo in modo affidabile.
Nello specifico, per il nostro prodotto non ci affidiamo all'etichetta "IA" perché riteniamo che sia stata banalizzata al punto da perdere ogni significato. Ciò su cui ci basiamo è la metodologia. Ogni strategia che eseguiamo passa attraverso la definizione di ipotesi, il backtesting su interi storici di asset, il trading simulato su dati di mercato in tempo reale e infine l'esecuzione manuale da parte di trader professionisti che si assumono rischi reali. Solo se tutte queste fasi vengono superate con successo, con una percentuale di successo superiore al 55%, la strategia viene automatizzata. Utilizziamo il machine learning nel backtesting, perché testare su 2,000-3,000 asset non è possibile manualmente. Ma non puntiamo sull'etichetta "IA" perché ciò che vendiamo è in realtà un processo rigoroso.
Quale specifica lacuna vi ha spinto a creare Arcanum Pulse? Quali erano i limiti degli strumenti esistenti?
Ogni strumento che abbiamo esaminato era o una scatola nera che pretendeva una fiducia non meritata, oppure una piattaforma manuale che offriva grafici migliori ma richiedeva comunque di prendere ogni decisione in autonomia. Nessuno dei due problemi era stato risolto in modo soddisfacente all'inizio.
Provenivamo dal mondo del trading: eravamo attivi in questo mercato dal 2017 circa, quindi da quasi dieci anni. Sapevamo cosa significasse una strategia solida e come costruire sistemi. Non trovando nulla che combinasse entrambe le cose, la soluzione è stata ovvia: costruirlo noi stessi. Abbiamo sviluppato prima la metodologia, un processo in quattro fasi che richiede dai sei mesi a un anno per ogni algoritmo, e poi abbiamo creato l'automazione attorno ad essa. Fin dal primo giorno abbiamo investito i nostri soldi nel sistema. Se non ci fossimo fidati del prodotto con i nostri stessi soldi, non avremmo chiesto a nessun altro di farlo.
Arcanum Pulse opera simultaneamente su numerose risorse. Qual è la logica alla base di questa scelta? Da cosa protegge?
Attualmente lavoriamo con oltre 200 asset nel sistema e il bot può essere attivo simultaneamente su un massimo di 160 posizioni contemporaneamente: questo è stato il nostro record in un singolo giorno. Il rischio di concentrazione è un problema fondamentale del portafoglio, non solo delle criptovalute. Operare simultaneamente su circa 100 asset significa che le scarse prestazioni di una singola posizione vengono naturalmente assorbite dall'intero portafoglio. Quando hai uno, due o forse tre asset in rosso, non defila foto quando 200 sono al lavoro.
Il sistema opera costantemente in diverse condizioni di mercato: alcuni asset si muovono lateralmente mentre altri seguono un trend definito, e il bot individua i movimenti esistenti e li sfrutta. È questo che ci permette di mantenere le perdite nei mesi negativi intorno al 3%, anziché a livelli catastrofici. Ottobre 2024 ne è un buon esempio: il mercato nel suo complesso ha perso circa il 20% in sole due settimane, e i nostri utenti non hanno subito perdite, bensì lievi, ma la diversificazione ha assorbito quello che sarebbe stato un calo devastante su una posizione concentrata.
La maggior parte delle piattaforme risiede all'interno di dashboard e app. Arcanum Pulse risiede all'interno di Telegram. Una scelta pragmatica o qualcosa di più profondo?
Entrambe le cose. In termini pratici: i trader di criptovalute sono già molto attivi su Telegram. Le loro community sono lì, il loro flusso di informazioni è lì, il loro flusso di lavoro mobile-first è lì. Eliminare l'attrito legato all'apprendimento di una nuova interfaccia non è cosa da poco: spesso fa la differenza tra l'adozione e l'abbandono. Abbiamo dati concreti a riguardo.
Ma c'è anche qualcosa di più profondo. Gli strumenti finanziari hanno la tendenza a sembrare complessi per apparire seri: dashboard con 14 o 15 metriche, interfacce che richiedono formazione per essere utilizzate. Credo che questo sia un approccio sbagliato. La complessità dovrebbe risiedere nel sistema, non nell'interfaccia. Ciò che l'utente vede dovrebbe essere il più semplice possibile. Facilitare l'adozione non significa compromettere la qualità. È parte integrante della progettazione.
Arcanum Pulse ha appena ottenuto lo status ufficiale di Exchange Broker su Bybit. Cosa significa in pratica? Perché è importante?
Significa che operiamo a un livello di accesso all'infrastruttura e di riconoscimento della piattaforma che la maggior parte dei bot non raggiunge mai: maggiore stabilità delle API, una posizione normativa più chiara sul lato degli exchange e un livello di valutazione da parte di terzi che non abbiamo dovuto autocertificare.
Il motivo per cui è davvero importante è la fiducia. In questo settore, la fiducia è difficile da conquistare e facile da perdere. Puoi pubblicare statistiche, puoi spiegare la tua metodologia, ma i clienti istituzionali e i trader professionisti desiderano una convalida esterna, qualcosa che non derivi dal tuo marketing. Ottenere lo status di broker ufficiale da un exchange di primo livello è proprio questo. Significa che Bybit ha esaminato attentamente questo prodotto per conferirgli uno status ufficiale, e questo ha un peso reale sul mercato. Per quanto ne so, siamo tra i primi prodotti ad aver raggiunto questo livello su Bybit o Binance. La maggior parte dei bot semplicemente non ce l'ha.
Oltre 9,500 posizioni chiuse, un tasso di successo del 97%, rendimenti cumulativi superiori al 17,000%. Come fa il vostro sistema a generare questi risultati?
Non posso essere completamente trasparente sulla metodologia: se la pubblicassimo integralmente, non rappresenterebbe a lungo un vantaggio competitivo. Tuttavia, i due principi fondamentali sono il trading a basso margine e la diversificazione degli asset. Poiché operiamo con margini ridotti su un numero molto elevato di posizioni, le operazioni vincenti si accumulano costantemente, anziché dipendere da poche grandi scommesse. E poiché queste vincite sono distribuite su centinaia di asset, la coerenza statistica si amplifica nel tempo. Quando si ha un elevato volume di posizioni chiuse con un trend positivo, il quadro complessivo rispecchia i nostri dati. Non si tratta di una singola operazione eclatante, ma della metodologia applicata in modo coerente su larga scala.
Arcanum Pulse è progettato per funzionare in condizioni di vento laterale e orso. È qui che risiede la vera opportunità a lungo termine?
Penso che sia proprio lì che risieda l'opportunità più duratura, sì. I mercati rialzisti sono indulgenti: si può investire in quasi qualsiasi asset e il suo valore aumenterà. Tutto sembra funzionare come un sistema quando il mercato è in rialzo. La vera prova è ciò che accade quando non lo è. È allora che la maggior parte dei piccoli investitori scopre che lo strumento che utilizzavano non era altro che la logica del mercato rialzista travestita da strategia.
Siamo stati trasparenti su questo fin dall'inizio. Le nostre statistiche sono pubbliche e coprono l'intero periodo da agosto 2024, non solo periodi selezionati ad hoc. Questo include fasi di consolidamento e mesi difficili. La percentuale del 3% di mesi negativi si conferma in tutte queste condizioni. Se una strategia funziona solo quando il mercato è favorevole, non è una vera strategia, ma semplicemente un'applicazione che beneficia delle condizioni favorevoli. Ciò che abbiamo creato è progettato per individuare opportunità in qualsiasi mercato. Questa è la tesi centrale del nostro prodotto.
Come prevedete che si evolverà nel prossimo futuro il rapporto tra i trader al dettaglio e i sistemi automatizzati? Dove si colloca Arcanum in questo contesto?
La domanda cambierà. Ora è "dovrei usare un bot?". Tra tre anni sarà "di quale bot posso fidarmi e come posso valutarlo?". La barriera tecnologica è già bassa. L'infrastruttura per la fiducia e la verifica non è ancora pronta, ed è qui che entra in gioco Arcanum.
Abbiamo puntato sulla trasparenza fin dall'inizio: statistiche pubbliche, metodologia aperta, coinvolgimento diretto del team fondatore. Non si tratta solo di una posizione di mercato, ma dell'infrastruttura necessaria per costruire quel tipo di fiducia che la prossima ondata di adozione da parte di clienti privati e istituzionali richiederà.
Crediamo inoltre che il modello white-label diventerà un canale di distribuzione primario. Le voci più credibili nel mondo delle criptovalute sono quelle delle community e dei creatori con un pubblico già consolidato, non quelle delle piattaforme che cercano di acquisire utenti da zero. Collaborare con queste persone, permettendo loro di offrire il prodotto con il proprio marchio, supportati dai nostri dati e dalla nostra esperienza, è il modo per crescere senza compromettere la qualità dell'offerta.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovalute, IA, investimenti e nell'ampio regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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