ZachXBT: Penindakan Kejahatan Kripto di Dubai Menargetkan Tersangka yang Terkait dengan Skema Penipuan dan Pelanggaran Data Senilai $19 Juta
Singkatnya
ZachXBT membantah klaim bahwa para tahanan di Dubai adalah pengusaha kripto yang tidak bersalah, dan mengaitkan mereka dengan penipuan besar, pelanggaran data, dan skema rekayasa sosial seiring dengan intensifikasi penegakan hukum oleh pihak berwenang.
Peneliti on-chain ZachXBT membantah laporan media yang menggambarkan penangkapan baru-baru ini di Dubai sebagai tindakan keras terhadap pengusaha kripto yang tidak bersalah. Menurut ZachXBT, individu-individu yang dimaksud sebenarnya adalah pelaku di balik jaringan penipuan rekayasa sosial dan skema pemerasan data yang canggih, dengan total kerugian mencapai ratusan juta dolar.
Di antara mereka yang ditahan adalah warga Denmark bernama Zulfiqar Khan, yang dikenal secara online sebagai “Danny” atau “Meech.” ZachXBT menyoroti dugaan penangkapan Zulfiqar dalam sebuah unggahan Telegram pada 5 Desember, mencatat bahwa dompet yang sebelumnya terkait dengan terduga peretas tersebut telah menyalurkan dana ke satu alamat Ethereum — sebuah pola yang umum dikaitkan dengan penyitaan oleh penegak hukum — dan bahwa orang-orang yang telah berkomunikasi dengannya telah berhenti merespons. Zulfiqar terkait dengan pencurian dana kreditur Genesis senilai $243 juta, yang dilakukan oleh sebuah kelompok rekayasa sosial yang lebih luas.
Menurut dakwaan pengganti dari Departemen Kehakiman AS, perusahaan tersebut beroperasi setidaknya dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, berkembang dari hubungan yang terbentuk di platform game online dan mencakup anggota di California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri. Zulfiqar juga terkait dengan insiden pertukaran SIM Kroll pada Agustus 2023, yang mengungkap data pribadi kreditor yang terkait dengan BlockFi, Genesis, dan FTX, dan kemudian memungkinkan pencurian phishing dan peniruan identitas senilai lebih dari $300 juta.
Pelanggaran data Kroll melibatkan penyerang yang mengeksploitasi akun T-Mobile milik seorang karyawan Kroll, menggunakan metode SIM-swapping untuk membajak nomor telepon dan mengakses file yang berisi data pribadi para pemohon kebangkrutan di FTX, BlockFi, dan Genesis. Data yang dicuri tersebut menjadi dasar bagi gelombang penipuan yang ditargetkan terhadap kreditor yang rentan.
Ryan Pepper terlibat dalam pelanggaran data dan pemerasan terkait Fractal ID, penyedia KYC kripto. Pada Juli 2024, Fractal ID mendeteksi serangan berbahaya di mana akun operator dengan hak admin diretas, memungkinkan penyerang untuk melewati sistem privasi internal dan mengambil data yang memengaruhi sekitar 0.5% basis penggunanya. Klaim ransomware selanjutnya pada Oktober 2024 menyatakan bahwa lebih dari 10 gigabyte data, yang berpotensi mencakup 300,000 pengguna, telah dicuri.
Sementara itu, Cameron Cureton dikaitkan dengan jaringan rekayasa sosial Coinbase. Operasi tersebut melibatkan para penjahat yang menyuap dan merekrut agen dukungan di luar negeri untuk mencuri data pelanggan Coinbase, yang kemudian digunakan untuk menyamar sebagai platform tersebut dan memanipulasi pengguna agar mentransfer dana.
Polisi Dubai telah menyita aset senilai sekitar $18.9 juta yang terkait dengan para tahanan. ZachXBT telah menegaskan: penggambaran media tentang individu-individu ini sebagai korban tak bersalah dari tindakan otoriter yang berlebihan adalah salah secara faktual.
Penipuan Kripto di Dubai dan Global
Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas dan meningkat oleh otoritas Dubai terhadap kejahatan kripto global. Baru-baru ini, operasi internasional yang dipimpin oleh Kepolisian Dubai di bawah Kementerian Dalam Negeri UEA — bekerja sama dengan FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok — menghasilkan setidaknya 276 penangkapan dan pembongkaran setidaknya sembilan pusat penipuan kripto yang telah menargetkan warga Amerika melalui skema investasi curang.
Dari sisi regulasi, pada Februari 2026, VARA mengeluarkan surat edaran kepada semua penyedia layanan aset virtual berlisensi di Dubai yang menetapkan ekspektasi ketat untuk menerapkan Aturan Perjalanan Aset Virtual UEA, melarang transfer ke pihak lawan yang tidak teregulasi dan mewajibkan uji tuntas pihak lawan yang ketat. Antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, VARA mengeluarkan pemberitahuan penegakan hukum terhadap 36 perusahaan atas pelanggaran termasuk aktivitas aset virtual tanpa izin dan pemasaran tanpa izin.
Secara keseluruhan, tindakan-tindakan ini menandakan bahwa Dubai telah benar-benar meninggalkan reputasinya sebelumnya sebagai yurisdiksi yang longgar bagi operator kripto — dan kini menjadi salah satu pusat penegakan hukum yang lebih aktif untuk penipuan aset digital lintas batas.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
