Skandal Teratas yang Mengguncang Dunia Crypto pada tahun 2023
Singkatnya
Tahun 2023 menyaksikan turbulensi, yang ditandai dengan serangkaian skandal tingkat tinggi yang menggemakan guncangan di dunia kripto.
Dalam laporan baru-baru ini, Lloyds Banking Group di Inggris telah melaporkan lonjakan yang mengkhawatirkan 23% dalam penipuan mata uang kripto selama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.
Meskipun pada paruh pertama tahun ini terjadi penurunan penipuan mata uang kripto, pada paruh kedua tahun ini terdapat pembalikan tren yang mencolok, dengan peningkatan signifikan dalam insiden penipuan selama kuartal ketiga, hal lain terungkap. laporan dari Imunfi, platform karunia bug yang berspesialisasi dalam keamanan siber.
Seiring dengan terus berkembangnya pasar mata uang digital, tahun 2023 terbukti menjadi tahun yang penuh gejolak, ditandai dengan serangkaian skandal yang bergema di dunia mata uang kripto. Dari pertarungan hukum yang melibatkan raksasa industri hingga tuduhan ketidakwajaran finansial, kontroversi-kontroversi ini menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas di negara-negara berkembang. ruang kripto.
Masalah Hukum CEO Binance Changpeng Zhao
Changpeng Zhao, pendiri dan CEO dari Binance mengadakan penyelesaian dengan penegak hukum dan regulator keuangan AS. Dikenal di dunia kripto sebagai CZ, Zhao telah setuju untuk mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang.
Sebagai bagian dari kesepakatan besar tersebut, ia melepaskan perannya sebagai pemimpin perusahaan terbesar di dunia pertukaran kriptocurrency. Penyelesaian tersebut termasuk denda besar sebesar $4.3 miliar untuk Binance, dengan CZ secara pribadi menanggung denda $50 juta.
Meskipun terdapat kesulitan hukum, Binance diizinkan untuk melanjutkan operasinya. Perkembangan ini mengikuti jejak keyakinan pendiri FTX Sam Bankman-Fried baru-baru ini, yang menunjukkan era pengawasan peraturan yang lebih ketat terhadap pemain kunci di industri kripto.
Kejatuhan Pendiri FTX Sam Bankman-Fried dari Grace
Komunitas crypto tidak percaya ketika 12 anggota juri di pengadilan federal Manhattan menemukan Sam Bankman–Fried, pendiri FTX yang ajaib, bersalah atas ketujuh dakwaan dalam salah satu kasus penipuan keuangan paling signifikan hingga saat ini.
Bankman-Fried, berusia 31 tahun, menghadapi tuduhan menggelapkan $8 miliar dari pengguna pertukaran mata uang kripto miliknya yang sekarang sudah tidak ada lagi, FTX. Jaksa berpendapat bahwa Bankman-Fried mengalihkan dana dari FTX ke dana lindung nilai yang berfokus pada kripto, Alameda Research, meskipun ada jaminan publik untuk memprioritaskan keamanan dana pelanggan.
Dana yang dialihkan tersebut diduga digunakan untuk pinjaman kepada para eksekutif, usaha spekulatif, dan sumbangan politik besar yang bertujuan untuk membentuk undang-undang cryptocurrency yang menguntungkan. Putusan tersebut menandai kejatuhan mantan miliarder tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pasar mata uang kripto yang lebih luas.
Dugaan Penipuan Celsius Network
Masalah di dunia kripto meluas ke Celsius Network karena mantan CEO-nya, Alexander Mashinsky, menghadapi serangkaian tuduhan termasuk penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan penipuan komoditas.
Dibuka di New York, dakwaan tersebut menuduh Mashinsky menyajikan Celsius sebagai platform investasi yang aman sambil mengoperasikannya sebagai dana investasi berisiko. Tuduhan tersebut juga ditujukan kepada Chief Revenue Officer Celsius, Roni Cohen-Pavon, yang melibatkan mereka dalam manipulasi token kripto asli platform, CEL, untuk keuntungan pribadi. Tindakan hukum tersebut menggarisbawahi kerentanan dalam platform mata uang kripto dan pentingnya kewaspadaan terhadap peraturan.
Dengan latar belakang skandal seismik ini, industri mata uang kripto berada pada titik kritis, bergulat dengan kebutuhan mendesak akan peningkatan kerangka peraturan dan meningkatkan transparansi. Ketika masalah sudah mereda, dampak dari kontroversi ini kemungkinan akan membentuk lintasan lanskap kripto di tahun-tahun mendatang.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Kumar adalah Jurnalis Teknologi berpengalaman dengan spesialisasi dalam persimpangan dinamis AI/ML, teknologi pemasaran, dan bidang baru seperti kripto, blockchain, dan NFTS. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di industri ini, Kumar telah memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menyusun narasi yang menarik, melakukan wawancara yang mendalam, dan memberikan wawasan yang komprehensif. Keahlian Kumar terletak pada produksi konten berdampak tinggi, termasuk artikel, laporan, dan publikasi penelitian untuk platform industri terkemuka. Dengan keahlian unik yang menggabungkan pengetahuan teknis dan penyampaian cerita, Kumar unggul dalam mengkomunikasikan konsep teknologi yang kompleks kepada beragam audiens dengan cara yang jelas dan menarik.
lebih artikel
Kumar adalah Jurnalis Teknologi berpengalaman dengan spesialisasi dalam persimpangan dinamis AI/ML, teknologi pemasaran, dan bidang baru seperti kripto, blockchain, dan NFTS. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di industri ini, Kumar telah memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menyusun narasi yang menarik, melakukan wawancara yang mendalam, dan memberikan wawasan yang komprehensif. Keahlian Kumar terletak pada produksi konten berdampak tinggi, termasuk artikel, laporan, dan publikasi penelitian untuk platform industri terkemuka. Dengan keahlian unik yang menggabungkan pengetahuan teknis dan penyampaian cerita, Kumar unggul dalam mengkomunikasikan konsep teknologi yang kompleks kepada beragam audiens dengan cara yang jelas dan menarik.
