10 Perusahaan Intelijen Blockchain Teratas yang Membantu Institusi Memahami Aktivitas On-Chain
Sebagian besar pendanaan institusional kini dialokasikan untuk aset digital, sehingga mengetahui bahwa sebuah dompet berisi mata uang kripto saja tidak cukup.
Kini, bank, bursa, perusahaan pembayaran, tim kepatuhan, dan entitas lainnya diharuskan meluangkan waktu dan upaya untuk lebih memahami asal-usul setiap alamat di blockchain. Apakah dompet tersebut milik lembaga yang teregulasi atau entitas yang dikenai sanksi? Apakah pernah terlibat dengan geng ransomware, mixer, atau bursa yang mencurigakan? Apakah itu market maker, protokol keuangan terdesentralisasi, atau investor jangka panjang?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya dapat ditemukan dalam data blockchain.
AI merevolusi cara dompet dibuat cerdas dengan menganalisis miliaran data. blockchain AI dapat menganalisis transaksi, mengelompokkan alamat, mengenali pola perilaku, dan menilai risiko alamat secara real-time. AI dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada lembaga-lembaga dalam hitungan detik, alih-alih secara manual menelusuri berbagai jaringan untuk melacak dana.
Dengan meningkatnya aktivitas blockchain, kecerdasan dompet perusahaan telah menjadi komponen vital dari operasi aset digital.
Berikut adalah 10 perusahaan yang membantu mendorong perubahan tersebut.
Intelijen Arkham
Arkham Intelligence telah muncul sebagai nama kunci dalam bidang intelijen blockchain.
Produk berbasis AI ini memungkinkan lembaga untuk melacak kepemilikan dompet, melacak pergerakan dana, dan melacak transaksi mencurigakan dengan menghubungkan alamat blockchain dengan identitas dunia nyata. Kemampuan Arkham untuk memanfaatkan pembelajaran mesin dengan analitik blockchain skala besar dapat membantu penyelidik menghubungkan titik-titik yang tidak dapat mereka temukan secara manual.
Tingkat visibilitas ini menjadi semakin berharga bagi investor institusional, bursa, dan tim kepatuhan.
Breadcrumbs
Breadcrumbs berfokus pada investigasi blockchain visual.
Platform analitik berbasis AI-nya memungkinkan organisasi untuk melacak transaksi, mengenali klaster dompet, mengenali aktivitas yang tidak biasa, dan memvisualisasikan transfer dana yang rumit di berbagai jaringan blockchain. Alat investigasi interaktif membantu tim kepatuhan memahami bagaimana aset berpindah antar dompet, bukan hanya sekadar meninjau daftar transaksi.
Para penyelidik, regulator, dan perusahaan aset digital menggunakan platform ini secara luas.
Ilmu Merkle
Merkle Science berfokus pada pemantauan risiko blockchain dan deteksi kejahatan keuangan.
Platform ini terus memantau aktivitas dompet, log transaksi, dan pola perilaku menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan penipuan. Peringatan otomatis dikirim ke lembaga jika aktivitas dompet berbeda dari biasanya.
Dengan meningkatnya pengawasan regulasi, pemantauan dompet digital secara berkelanjutan kini menjadi kemampuan kepatuhan yang sangat penting.
Eliptik
Selama bertahun-tahun, Elliptic telah mengembangkan salah satu platform intelijen blockchain terlengkap di industri ini.
Perusahaan ini menyediakan kemampuan prediksi, algoritma pembelajaran mesin, dan analitik canggih yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menentukan kepemilikan dompet, mengevaluasi risiko transaksi, dan memantau paparan terhadap aktivitas ilegal di puluhan jaringan blockchain. Perusahaan ini memiliki basis data entitas yang besar sehingga tim kepatuhan dapat menggali lebih dalam transaksi yang mereka tangani.
Bank, bursa, regulator, dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia bergantung pada intelijen Elliptic.
Lab TRM
TRM Labs menggabungkan kecerdasan blockchain dengan kecerdasan buatan untuk membantu kepatuhan, investigasi, dan manajemen risiko.
Platform ini memiliki analitik yang menyediakan pemantauan aktivitas secara real-time di berbagai ekosistem blockchain publik, mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, dan menganalisis perilaku dompet. Institusi kini dapat mengotomatiskan investigasi dan mendapatkan kejelasan yang lebih besar tentang pihak lawan mereka sebelum pemrosesan transaksi.
Meningkatnya adopsi oleh lembaga keuangan menandakan meningkatnya permintaan akan kecerdasan blockchain tingkat perusahaan.
Kecerdasan Kristal
Crystal Intelligence menawarkan analitik blockchain untuk kepatuhan dan forensik.
Platform ini memiliki teknologi berbasis AI yang memungkinkan organisasi untuk menganalisis hubungan antar dompet digital, mendeteksi risiko transaksi, dan mengeksplorasi pergerakan aset digital di berbagai jaringan. Institusi dapat membuat model risiko mereka sendiri dan tetap mengetahui perubahan yang terjadi di dunia blockchain.
Lembaga keuangan, bursa, dan badan investigasi menggunakan perangkat perusahaan tersebut.
Rantai Skor
Scorechain adalah tentang... blockchain Kepatuhan dan intelijen transaksi.
Platform ini menerapkan AI untuk secara dinamis memberi skor pada dompet dan melacak sanksi, penipuan, dan pencucian uang. Dompet dapat diintegrasikan ke dalam proses pendaftaran pelanggan dan pemantauan transaksi lembaga keuangan.
Sistem ini mengotomatiskan penilaian risiko, sehingga mengurangi tugas kepatuhan manual.
nansen
Fokus kecerdasan dompet Nansen adalah investasi.
Platform ini memanfaatkan AI untuk mengkategorikan jutaan alamat blockchain, mengidentifikasi pemain kunci, dan melacak dinamika on-chain di berbagai ekosistem. Nansen digunakan oleh investor institusional untuk mempelajari aliran modal, mengungkap tren baru, dan sebelum mengambil keputusan investasi.
Ini adalah salah satu basis data pelabelan dompet yang paling terkenal dan komprehensif di industri ini.
Buku Besar Global
Global Ledger adalah produk analitik blockchain dan investigasi berbasis AI.
Ini adalah platform yang memungkinkan lembaga keuangan untuk melacak risiko dompet, melacak transaksi lintas rantai, menyelidiki potensi aliran dana, dan menyediakan pelaporan kepatuhan. Analisis perilaku otomatis memungkinkan penyelidik untuk mendeteksi hubungan tersembunyi antar dompet dengan lebih efisien.
Seiring dengan kemampuan lintas rantai (cross-chain) pada mata uang kripto, kemampuannya menjadi semakin berharga.
RantaiArgos
ChainArgos berfokus pada kecerdasan blockchain tingkat lanjut dan analisis protokol.
Perusahaan ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis transaksi dompet, transfer token, interaksi protokol, dan data pasar, mengidentifikasi potensi risiko dan aktivitas mencurigakan yang mungkin tidak terlihat. Hal ini membantu lembaga meningkatkan uji tuntas mereka dan mendeteksi ancaman baru tepat waktu untuk mencegahnya menjadi masalah kepatuhan yang besar.
Ini adalah pendekatan berbasis riset yang telah menarik perhatian di seluruh ruang aset digital.
Kecerdasan Dompet Perusahaan Menjadi Sangat Penting
Partisipasi lembaga-lembaga telah berkembang dari perdagangan mata uang kripto hingga berbagai aktivitas lainnya.
Aset digital kini disimpan dalam pengawasan bank. Sekuritas yang di tokenisasi adalah aset yang diinvestasikan oleh manajer aset. Stablecoin digunakan oleh penyedia pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Lembaga keuangan berurusan dengan jaringan blockchain setiap hari, dengan puluhan jaringan dan ekosistem yang berbeda.
Mengetahui siapa yang berada di balik setiap dompet digital menjadi sama pentingnya dengan mengetahui apa yang terjadi dalam suatu transaksi.
AI memungkinkan hal itu dengan memproses miliaran titik data dari blockchain menjadi wawasan yang berharga. Alih-alih meninjau catatan transaksi yang tak terbatas secara manual, lembaga dapat mengidentifikasi dompet berisiko tinggi, mengungkap koneksi tersembunyi, dan merespons kejahatan keuangan dan risiko operasional dengan lebih cepat.
Seiring perubahan lanskap regulasi, kecerdasan blockchain akan semakin menjadi inti dari adopsi aset digital institusional, menurut riset industri dari Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis, dan Deloitte.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger, dan ChainArgos membantu dalam pengembangan lapisan intelijen tersebut.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
