Trader Hedge Fund Kehilangan Banding atas Perintah untuk Membayar Pajak $1 Miliar
Singkatnya
Sanjay Shah, seorang pedagang dana lindung nilai, kalah dalam banding di pengadilan Dubai atas perintah untuk membayar otoritas Denmark lebih dari 8.5 miliar krone.
Perintah untuk membayar otoritas Denmark lebih dari 8.5 miliar krone ($1.24 miliar) untuk memenuhi tuduhan penipuan pajak terhadap Sanjaya Shah, pedagang dana lindung nilai yang dituduh mendalangi skema penipuan pajak Cum-Ex, dikuatkan oleh pengadilan Dubai.
Pengadilan Kasasi Dubai menolak banding dari pengadilan yang lebih rendah minggu ini, kata otoritas pajak Denmark dalam sebuah pernyataan Rabu. Pihak berwenang mengatakan bahwa pihaknya sekarang sedang melakukan penyitaan aset.
Denmark telah berusaha untuk memulihkan lebih dari $ 2 miliar yang menurut pejabat telah dicuri dari jaringan bankir, pengacara, dan lainnya sebagai bagian dari skandal CumEx. Shah dikutip sebagai dalang penipuan, di mana program pensiun mengklaim pengembalian pajak yang tidak jatuh tempo.
Seorang hakim London baru-baru ini memutuskan bahwa klaim pengembalian pajak dividen yang dipermasalahkan tidak valid dalam apa yang disebut uji validitas. Shah dan sekelompok pedagang dan perusahaan individu yang dituduh mendapatkan uang dalam jumlah besar dari celah perdagangan pajak juga dituntut di London oleh Denmark. Penting untuk dicatat bahwa proses perdata tidak memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana klien saya, menurut pengacara pembela pidana Jerman Shah Bjorn Gercke.
Baca artikel terkait lainnya:
- Venom Foundation dalam Kemitraan Dengan Iceberg Capital Meluncurkan Dana Venom Ventures $1 Miliar
- Chatbot Start-Up CharacterAI Senilai $1 Miliar dalam Putaran Pendanaan Baru
- Perdagangan bebas-swap Vantage memberi para pedagang emas penghematan hampir US$ 1 juta selama periode tiga bulan
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
lebih artikel
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
