SEC Memulai Tindakan Hukum Terhadap Pendiri HyperFund atas Dugaan Skema Kripto Ponzi senilai $1.9 miliar
Singkatnya
US SEC menagih pendiri skema kripto HyperFund ponzi senilai $1.9 miliar, menekankan risiko di sektor mata uang kripto.
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) memulai gugatan perdata terhadap Xue Lee, alias Sam Lee dan Brenda Chunga alias “Bitcoin Beautee,” atas dugaan keterlibatan mereka dalam mengatur skema penipuan Ponzi cryptocurrency global senilai $1.9 miliar bernama HyperFund.
Pada saat yang sama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan tuntutan pidana terhadap dua orang, dengan orang ketiga mengaku bersalah. Dugaan skema piramida mata uang kripto, yang beroperasi dari tahun 2020 hingga keruntuhannya pada tahun 2022, konon menarik investor di seluruh dunia dengan janji keuntungan yang besar.
SEC menegaskan bahwa pasangan tersebut mempromosikan HyperFund sebagai jalan bagi investor untuk terlibat dalam aktivitas penambangan aset cryptocurrency yang menguntungkan, menyoroti dugaan afiliasi dengan perusahaan Fortune 500. Namun menurut SEC's keluhannya, Xue Lee dan Brenda Chunga sangat menyadari atau, paling tidak, acuh tak acuh terhadap fakta bahwa HyperFund beroperasi sebagai skema piramida. Skema ini diduga tidak memiliki sumber pendapatan yang berarti selain dana yang dikumpulkan dari investor.
Tindakan hukum SEC bertujuan untuk memberikan keringanan hukuman, perintah berdasarkan perilaku, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, kepentingan prasangka, dan hukuman perdata terhadap Xue Lee dan Brenda Chunga. Patut dicatat bahwa Brenda Chunga telah memilih untuk menyelesaikan tuduhan tersebut dengan melakukan penyelesaian. Sebagai bagian dari resolusi tersebut, dia telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat.
Persyaratan penyelesaiannya mencakup perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan, di samping kewajiban untuk melepaskan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan membayar denda perdata—tergantung pada persetujuan pengadilan. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
Pentingnya Kepatuhan Kripto
Sementara itu, Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, menyoroti pentingnya pemenuhan dalam ruang cryptocurrency. Dia menekankan bahwa ketidakpatuhan menumbuhkan lingkungan di mana promotor dapat memanfaatkan daya tarik keuntungan yang cepat tanpa mematuhi pengungkapan perlindungan investor yang diamanatkan oleh undang-undang sekuritas federal.
Baru-baru ini, pihak berwenang Amerika Serikat ditangkap dan didakwa Rodney Burton, juga dikenal sebagai 'Bitcoin Rodney,' atas dugaan keterlibatannya dalam mempromosikan Hyperfund, yang dituduh menipu investor melalui skema investasi palsu.
Jaringan promotor HyperFund yang beroperasi di Distrik Maryland dan sekitarnya melakukan presentasi promosi palsu kepada investor lama dan calon investor. Rodney Burton, antara lain, menerima 562 wire transfer atau cek kasir dari individu dengan total $7,851,711.
Kasus ini menyoroti tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh badan pengawas di bidang ini ruang cryptocurrency dan berfungsi sebagai kisah peringatan bagi investor yang menghadapi lingkungan berisiko tinggi ini. Saat penyelidikan berlanjut, SEC mempertahankan sikap waspada, menekankan pentingnya pendidikan investor untuk mengidentifikasi dan menghindari skema penipuan.
Setelah penipuan HyperFund, tindakan hukum oleh SEC dan DOJ menekankan perlunya kewaspadaan, kepatuhan, dan pendidikan investor untuk memitigasi risiko di sektor mata uang kripto yang terus berkembang.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
