Perjuangan Qatar Dengan Pencucian Uang: Apa yang Perlu Diubah
Singkatnya
Qatar dituduh tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris.
Satuan Tugas Aksi Keuangan mengatakan bahwa Qatar perlu berbuat lebih banyak untuk memahami bentuk-bentuk pencucian uang dan pendanaan teroris ini.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah pengawas global yang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Ia telah mendesak Qatar untuk memberlakukan "perbaikan besar" dalam pendekatannya terhadap pendanaan teroris. FATF merilis a melaporkan pada 31 Mei, yang mengkritik sikap Qatar saat ini. Ini menyoroti kurangnya kontrol negara dan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang bentuk pencucian uang dan pendanaan teroris yang lebih kompleks.
Laporan ini merangkum temuan dari kunjungan lapangan dari 19 Juni hingga 7 Juli 2022. FATF telah diakui memiliki “pemahaman menyeluruh yang baik tentang risiko pencucian uang dan terorisme” di tingkat nasional. Namun, FATF menegaskan bahwa tindakan lebih lanjut masih diperlukan.
Pengawas meminta penegak hukum dan pengawas untuk menerapkan perubahan pada sistem peradilan Qatar. Qatar berusaha untuk menyelidiki lebih banyak kasus pencucian uang, tetapi hanya sedikit tuntutan yang dihasilkan.
FATF menekankan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh pihak berwenang terhadap berbagai pelanggaran pencucian uang. Namun, disarankan agar ada ruang untuk perbaikan dalam penyelidikan ini berdasarkan studi kasus. Organisasi tersebut menunjukkan pentingnya memahami peran Qatar dalam skema pencucian uang yang lebih luas dan kompleks. Ini juga menekankan pentingnya mengakui keterlibatan negara dalam jaringan pencucian uang profesional.
Selain itu, Kumar menyoroti pentingnya “aturan perjalanan” – persyaratan bagi penyedia layanan crypto untuk berbagi informasi transaksional tertentu untuk mencegah penyalahgunaan oleh penjahat dan teroris. “Negara-negara G7 harus memimpin dengan memberi contoh dan mengatur sektor crypto sehingga tidak ada tempat berlindung virtual yang aman untuk transaksi keuangan ilegal,” kata Kumar dalam Twitter. pos.
Seruan FATF untuk Qatar untuk meningkatkan kontrolnya terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris menyoroti tantangan global yang sedang berlangsung dari regulasi kejahatan keuangan. Sementara mengakui pemahaman Qatar tentang risiko ini, FATF menyarankan perlunya penyelidikan dan penuntutan yang lebih efektif. Ini termasuk mengidentifikasi peran negara dalam jaringan pencucian uang yang lebih kompleks.
Perkembangan ini menandakan peningkatan fokus internasional untuk memperkuat peraturan keuangan, terutama di area dengan potensi kerentanan seperti transaksi mata uang kripto. Mereka menggarisbawahi keseimbangan antara inovasi, privasi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam ekosistem keuangan global.
- Metaverse adalah platform bagi konsumen dan bisnis untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Accenture dirilis laporan tentang adopsi metaverse di CES 2023 dan apa yang diharapkan konsumen darinya.
Baca artikel terkait lainnya:
- Disney Dilaporkan Menutup Divisi Metaverse-nya untuk Memotong Biaya Operasional
- Artis Latvia Shvembldr menghasilkan jutaan NFT penjualan, sekarang menghadapi tuduhan pencucian uang
- Risiko Pencucian Uang di Metaverse
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
lebih artikel
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
