Model Instagram Moskow Ditangkap dalam Kasus Penipuan Kripto senilai $150 Juta
Singkatnya
Valeria Fedyakina, juga dikenal sebagai Bitmama, ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan besar-besaran. Fedyakina mengambil uang dari seorang teman, berjanji akan mengembalikannya dengan bonus 1%. Pria itu menyadari bahwa dia telah ditipu dan menghubungi polisi. Pengadilan menahan Fedyakina, meskipun dia hamil, dan jurnalis yakin tindakan ini terkait dengan izin tinggalnya di UEA.
Valeria Fedyakina sebagai bitmama, menekankan komunikasi pribadi dan berbagi cerita tentang pergolakan melalui emas, minyak, berlian, dan logam mulia. Dia mengaku memiliki kondisi pertukaran yang lebih baik daripada orang lain di pasar. Tidak ada yang menolak untuk bertemu dengannya, dan dia membawa karangan bunga seukuran Boeing. Rencananya adalah menyelesaikan pekerjaan dengan penuh semangat sejak awal, karena dia selalu memberikan kondisi yang lebih baik daripada pasar.
Volume penukar telah meningkat ratusan kali lipat sejak awal perang, dan pemilik penukar dari orang miskin tiba-tiba menjadi kaya. Mereka memperoleh penghasilan lebih banyak dalam enam bulan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada awal perang, Valeria Fedyakina sudah memiliki hubungan baik dengan seluruh pasar bayangan dan sudah waktunya untuk mulai memonetisasinya.
Valeria Fedyakina menciptakan skema piramida, mengenakan biaya tambahan untuk uang tunai dan omset harian sebesar 30+ juta dolar. Dia juga mengumpulkan uang melalui dua skema lain: memberikan uang kepada pemilik penukar untuk diedarkan dan membayar 20% per bulan.
Fedyakina Ditangkap Setelah Transfer Tunai yang Mencurigakan di UEA
Seorang wanita berusia 28 tahun dari Moskow, telah ditangkap karena dicurigai menipu klien sebesar $150 juta. Fedyakina, yang bekerja dengan penukar kripto, diduga telah menerima uang tunai dari klien dengan janji mentransfer dana ke UEA dengan biaya tambahan, bertentangan dengan praktik umum yang membebankan komisi untuk transaksi semacam itu.
Tiba-tiba, Fedyakina menghilang membawa uang. Penangkapannya datang pada tanggal 15 September menyusul transaksi mencurigakan di mana dia mengambil uang tunai $150 juta dari seorang teman. Temannya seharusnya menerima setidaknya bonus 1% setelah pertukaran, namun menjadi jelas bahwa Fedyakina tidak berniat melakukan penarikan.
Fedyakina kini menghadapi tuduhan penipuan, yang berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Dia telah ditempatkan dalam tahanan pra-sidang karena izin tinggalnya di UEA, meskipun dia sedang hamil enam bulan.
Kasus ini melibatkan beberapa penukar kripto Rusia dari berbagai lokasi, termasuk City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod, dan pasar South Gate, yang mungkin telah ditipu hingga $150 juta. Para penukar ini mempercayakan dana mereka kepada Valeria Fedyakina, seorang penukar uang dari Dubai, yang menawarkan harga menarik dan pengembalian investasi yang tinggi.
Fedyakina telah membangun skema piramida, memikat klien dengan suku bunga yang menguntungkan dan suku bunga yang menguntungkan untuk penempatan dana. Selain layanan penukaran standar, dia menawarkan untuk menukarkan $100 tunai di Moskow dan, setelah tiga hari, memberikan bunga +1% di Dubai. Perputaran dana harian yang terlibat diperkirakan lebih dari $30 juta, dengan individu membawa sejumlah besar uang tunai. Dia juga mengumpulkan uang dengan dalih berinvestasi dalam proyek TI.
Situasi ini menyebabkan banyak korban mengalami kesulitan keuangan, dan keberadaan Fedyakina saat ini tidak diketahui, termasuk keberadaan suaminya.
Baca lebih banyak topik terkait:
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
lebih artikel
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
