Pendapat Bisnis Gaya Hidup pasar Teknologi
Oktober 11, 2024

Bagaimana Suap Bitcoin dan Korupsi Cryptocurrency Berkembang dalam Penegakan Hukum dan DeFi Spaces

Singkatnya

Popularitas mata uang kripto telah mengubah industri keuangan tetapi juga memicu kegiatan ilegal seperti penipuan dan penyuapan, menyoroti perlunya pemerintah, sistem hukum, dan teknologi blockchain untuk mengatasi masalah ini.

Bagaimana Suap Bitcoin dan Korupsi Cryptocurrency Berkembang dalam Penegakan Hukum dan DeFi Spaces

Meningkatnya popularitas mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah industri keuangan, tetapi juga telah memunculkan peluang baru untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan dan penyuapan. kisah mantan detektif Rusia yang menerima suap Bitcoin menyoroti fenomena baru korupsi yang dipicu oleh mata uang kripto.

Selain contoh ini, masih banyak contoh tambahan dari DeFi dan skema penipuan yang meluas menyoroti semakin pentingnya mata uang kripto dalam operasi ilegal. Penting untuk memahami contoh-contoh ini guna menilai cara pemerintah, sistem hukum, dan teknologi blockchain itu sendiri akan bereaksi terhadap area kejahatan keuangan yang sedang berkembang ini.

Kasus Penipuan Suap Bitcoin: Sebuah Batas Baru Korupsi

Contoh penyuapan mata uang kripto yang paling menonjol baru-baru ini adalah Ibragim Tambiev, mantan penyelidik Komite Investigasi Rusia yang dinyatakan bersalah menerima pembayaran melebihi seribu Bitcoin (BTC) dari seorang anggota geng Penipu. 

Puluhan juta dolar dibayarkan sebagai suap kepada Tambiev agar berjanji tidak menyita Bitcoin milik pribadi geng tersebut. Salah satu kasus kripto yang paling terkenal yang digunakan dalam konteks penyuapan—kejahatan yang biasanya terkait dengan uang tunai atau aset yang sulit dilacak—melibatkan geng Infraud yang sangat rahasia.

Kasus ini penting bukan hanya karena besarnya suap tetapi juga karena kemudahan para penjahat dalam mengendalikan akses detektif ke data rahasia. Setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan bahwa Tambiev telah menyembunyikan kunci rahasia dompet Bitcoin miliknya dalam sebuah folder bernama “Pension,” yang berisi lebih dari 5,000 BTC, di komputer kerjanya. Pengungkapan tersebut menunjukkan cara mata uang digital—yang dimaksudkan aman dan anonim—disalahgunakan, sehingga membuat operasi penegakan hukum menjadi lebih sulit.

Tambiev tidak bertindak sendiri dalam hal ini. Letnan senior Oksana Lyakhovenko, rekan kerjanya, juga dinyatakan bersalah karena memalsukan bukti dan memungkinkan terjadinya suap. Kedua pejabat tersebut kehilangan jabatan mereka, dan Tambiev dijatuhi hukuman 16 tahun di penjara dengan keamanan maksimum dan Lyakhovenko dijatuhi hukuman sembilan tahun. 

Ukuran dan luasnya skandal korupsi ini menunjukkan bagaimana mata uang kripto telah muncul sebagai media pertukaran yang disukai untuk perilaku ilegal, terutama di negara-negara tempat terjadinya penyuapan dan korupsi institusional.

Meluasnya Penggunaan Mata Uang Kripto dalam Penyuapan Ilegal

Ada lebih banyak contoh penggunaan mata uang kripto dalam suap di luar kasus penipuan. Pasar baru dan tidak terkendali muncul dengan cepat dengan munculnya mata uang kripto seperti Ethereum dan Bitcoin serta DeFi teknologi. Pasar-pasar ini sering kali beroperasi di luar kerangka hukum yang berlaku, sehingga memberi orang-orang yang tidak jujur ​​kemampuan untuk mengeksploitasi mata uang kripto untuk penipuan, penyuapan, dan praktik tidak etis lainnya.

Salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian adalah DeFi protokol yang memungkinkan nasabah terlibat dengan layanan keuangan secara langsung tanpa memerlukan perantara. Secara khusus, penyuapan telah dikaitkan dengan token $MIM, stablecoin yang unik untuk Abracadabra DeFi jaringan. 

Abracadabra mendorong penyedia likuiditas untuk memilih token mereka di Curve Finance, bursa terdesentralisasi, selama pasar kripto sedang naik daun. Sebagai imbalan atas suara mereka, platform tersebut membayar keuntungan besar kepada pemegang $veCRV (CRV yang dititipkan melalui pemungutan suara), sehingga "menyuap" mereka dengan uang untuk mendukung koin $MIM.

Jenis penyuapan mata uang kripto ini, yang sering dikenal sebagai “penyuapan likuiditas,” mulai menimbulkan masalah serius bagi DeFi pasar. Protokol memiliki kekuatan untuk secara artifisial meningkatkan posisi pasar dengan memberikan insentif keuangan kepada penyedia likuiditas, yang dapat menyebabkan investor disesatkan tentang stabilitas dan daya tahan token. Strategi ini dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi posisi pasar dan likuiditas, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Abracadabra, yang menempatkan investor dan perusahaan yang lebih besar DeFi ekosistem yang terancam.

Perusahaan Kejahatan Dunia Maya: Melebihi Suap

Kripto telah berkembang menjadi instrumen untuk operasi penipuan skala besar selain suap. Dakwaan baru-baru ini terhadap warga negara Australia Sam Lee dan kaki tangannya yang terkait dengan Penipuan HyperFund menjadi salah satu contoh. Rencana tersebut menjanjikan keuntungan besar dari aktivitas penambangan mata uang kripto yang tidak pernah terwujud, sehingga menipu investor hingga hampir $2 miliar. 

Setelah menjadi jelas bahwa aktivitas tersebut merupakan penipuan, pihak yang bertanggung jawab memblokir kemampuan investor untuk menarik uang mereka meskipun telah menggunakan teknik pemasaran yang licik untuk memikat mereka agar berinvestasi di platform tersebut.

Walaupun kejadian ini tidak terkait dengan penyuapan, hal ini menyoroti elemen berulang dalam penggunaan mata uang kripto untuk aktivitas terlarang: kapasitas untuk membuat jaringan penipuan yang dimungkinkan oleh kompleksitas dan anonimitas aset digital. 

Materi iklan untuk HyperFund membuat penipuan Ponzi tradisional menjanjikan keuntungan harian hingga 1%; namun, aktivitas yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Operasi serupa telah terlihat di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana kripto sering menjadi inti dari skema penipuan yang lebih besar serta suap.

DeFi dan Masa Depan Penyuapan, Sebuah Tinjauan atas Manipulasi Tata Kelola

Penyuapan dalam jaringan perbankan terdesentralisasi semakin mungkin terjadi seiring dengan semakin populernya platform ini. Aktivitas seperti penyuapan didorong oleh metode yang digunakan oleh DeFi platform seperti Curve dan Convex untuk memberi penghargaan atas penyediaan likuiditas. Convex, misalnya, telah berupaya menjadi salah satu pemilik token $CRV terbesar milik Curve, yang memberinya hak suara yang cukup besar atas distribusi penghargaan di seluruh kumpulan likuiditas.

Kepemilikan besar dalam token tata kelola memungkinkan protokol untuk memengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka, seringkali dengan mengorbankan pemain yang lebih kecil. Protokol ini mampu meningkatkan posisi pasar mereka, menarik likuiditas, dan meningkatkan nilai token mereka dengan menyuap pemilih dengan hadiah atau lebih banyak token. Tindakan ini melintasi batas antara perilaku yang meragukan secara moral dan insentif yang sah, meskipun tidak selalu merupakan tindakan kriminal.

Sulit untuk mengidentifikasi dan menghukum aktivitas ilegal di DeFi jaringan karena penggunaan tata kelola yang terdesentralisasi. Blok token tata kelola yang besar dapat dikontrol oleh protokol, dan mereka dapat menggunakan kekuatan ini untuk memengaruhi pilihan tentang tata kelola yang mungkin menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tidak stabil dalam jangka panjang. Cita-cita demokrasi yang menjadi dasar DeFi pertama kali didirikan dirusak oleh konsentrasi kekuasaan di tangan sejumlah kecil pemain, yang juga menempatkan investor dan pengguna platform dalam bahaya serius.

Penolakan tanggung jawab

Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Tentang Penulis

Victoria adalah seorang penulis di berbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata uang kripto. Pengalamannya yang luas memungkinkan dia untuk menulis artikel yang berwawasan luas untuk khalayak yang lebih luas.

lebih artikel
Victoria d'Este
Victoria d'Este

Victoria adalah seorang penulis di berbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata uang kripto. Pengalamannya yang luas memungkinkan dia untuk menulis artikel yang berwawasan luas untuk khalayak yang lebih luas.

Hot Stories
Bergabunglah dengan Buletin Kami.
Berita Terkini

Dari Ripple hingga DAO Hijau Besar: Bagaimana Proyek Mata Uang Kripto Berkontribusi pada Amal

Mari kita jelajahi inisiatif yang memanfaatkan potensi mata uang digital untuk tujuan amal.

Tahu lebih banyak

AlphaFold 3, Med-Gemini, dan lainnya: Cara AI Mengubah Layanan Kesehatan pada tahun 2024

AI bermanifestasi dalam berbagai cara dalam layanan kesehatan, mulai dari mengungkap korelasi genetik baru hingga memberdayakan sistem bedah robotik ...

Tahu lebih banyak
Baca Selengkapnya
Baca lebih lanjut
Gate.io Tanggapi Rumor di AMA Resmi: 'Cadangan Melebihi $10 Miliar, Amankan Peringkat Global Keempat'
Bisnis Laporan berita Teknologi
Gate.io Tanggapi Rumor di AMA Resmi: 'Cadangan Melebihi $10 Miliar, Amankan Peringkat Global Keempat'
Desember 13, 2024
Tiongkok Memimpin Analisis Data Farmasi Seiring Berkembangnya Pasar Global
Pendapat Bisnis pasar Perangkat lunak Teknologi
Tiongkok Memimpin Analisis Data Farmasi Seiring Berkembangnya Pasar Global
Desember 13, 2024
Dari Circle dan Binance hingga Avelacom dan CryptoStruct: Kemitraan Kripto Terbaik Minggu Ini
intisari Bisnis pasar Perangkat lunak Teknologi
Dari Circle dan Binance hingga Avelacom dan CryptoStruct: Kemitraan Kripto Terbaik Minggu Ini
Desember 13, 2024
Astar Network Luncurkan 'Astar Surge', Memungkinkan Pengguna Mengunci ASTR dan Mendapatkan Hadiah
Laporan berita Teknologi
Astar Network Luncurkan 'Astar Surge', Memungkinkan Pengguna Mengunci ASTR dan Mendapatkan Hadiah
Desember 13, 2024