Undang-undang Rahasia Perbankan (bsa)
Apa itu Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan (bsa)?
Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan melarang pelaku pencucian uang dan menyembunyikan keuntungan ilegal mereka. Pencucian uang dan tindakan jahat serupa lainnya berhasil dikenali dan dicegah setiap hari sebagai akibat dari undang-undang ini. Itu Currency dan UU Pelaporan Transaksi Asing adalah nama lain dari kebijakan tersebut.
Keberhasilan BSA dalam mengatur perilaku terlarang sering dipuji, tetapi kebijakan tersebut juga dikritik karena gagal menjelaskan “transaksi yang dicurigai”. Karena aparat penegak hukum tidak membutuhkan perintah pengadilan untuk mengakses data tersebut.
Pengertian Undang-Undang Rahasia Perbankan (bsa)
BSA diterapkan untuk mengidentifikasi dengan lebih baik ketika pencucian uang digunakan untuk memajukan perusahaan kriminal, mendanai terorisme, menyembunyikan penipuan pajak, atau menyembunyikan tindakan ilegal lainnya. Undang-undang tersebut awalnya digunakan untuk memerangi pendanaan organisasi kriminal, tetapi dengan cepat diperluas untuk mencakup pendanaan organisasi teroris.
Penjahat dan penipu menggunakan pencucian uang untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka dengan kedok kehormatan. Uang tunai, alih-alih transaksi teknologi yang dapat dilacak, sering digunakan untuk membeli produk dan layanan yang melanggar hukum. Teknik pencucian uang digunakan untuk menyembunyikan sumber pendapatan tunai sebagai transaksi yang sah.
Baca artikel terkait:
«Kembali ke Indeks Daftar IstilahPenolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
lebih artikel
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
