Perjanjian Sementara UE Memberlakukan Peraturan AML yang Ketat di Sektor Kripto
Singkatnya
UE mencapai kesepakatan sementara mengenai aspek AMLR untuk melawan pencucian uang.
Parlemen dan Dewan Eropa, yang terdiri dari menteri keuangan dari 27 negara anggota blok tersebut, telah mencapai a kesepakatan sementara pada aspek Peraturan Anti Pencucian Uang (AMLR), sebuah paket peraturan komprehensif yang dirancang untuk melawan pencucian uang.
Di antara langkah-langkah yang disetujui adalah persyaratan bagi perusahaan cryptocurrency untuk menerapkan “langkah uji tuntas pelanggan” untuk transaksi yang melebihi setara dengan $1,090. Selain itu, kesepakatan tersebut memperkenalkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi yang melibatkan dompet yang dihosting sendiri.
Selain itu, regulator telah menetapkan pemeriksaan khusus terhadap penyedia layanan aset mata uang kripto dalam kasus yang melibatkan transaksi di berbagai negara. Hal ini mengamanatkan pemantauan menyeluruh terhadap koneksi bisnis individu kaya oleh penyedia layanan aset mata uang kripto.
Perjanjian sementara ini juga memberikan wewenang khusus kepada Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang memungkinkan mereka memperoleh rincian keuangan dan administratif yang penting dengan cepat dan efisien. Ini termasuk informasi terkait pajak, dana, aset yang dibekukan terkait dengan sanksi finansial, dan transfer yang melibatkan mata uang kripto.
Perjanjian baru ini secara khusus berfokus pada arahan keenam Uni Eropa tentang pencucian uang dan buku peraturan dalam kerangka AMLR. AMLR mewakili inisiatif komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi penghindaran sanksi dan pencucian uang, menggabungkan pembentukan buku peraturan terpadu dan pembentukan otoritas pengawas yang mengawasi sektor mata uang kripto.
Sepanjang tahun lalu, Uni Eropa menyelesaikan penerapan pemeriksaan Anti-Pencucian Uang (AML) khusus pada transfer dana mata uang kripto, selaras dengan Pasar Aset Kripto (MiCA) peraturan. Pada bulan Desember, terdapat kesepakatan antara Parlemen dan Dewan Eropa untuk membentuk otoritas pengawasan AML.
Uni Eropa Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Regulator keuangan Uni Eropa telah menyempurnakan peraturannya untuk mengatasi masalah pencucian uang, mencakup langkah-langkah yang dapat diterapkan pada bidang mata uang kripto.
Baru-baru ini, Otoritas Perbankan Eropa, yang bertanggung jawab mengawasi bank-bank di Uni Eropa, merevisi peraturan yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang, dan memperluas penerapannya pada perusahaan cryptocurrency. Akibatnya, perusahaan mata uang kripto di Uni Eropa kini harus menilai kemungkinan keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan dengan memeriksa secara cermat pelanggan mereka, produk yang ditawarkan, metode pengiriman, dan lokasi geografis.
Perkembangan terbaru dalam paket AMLR mencerminkan niat Uni Eropa untuk memperkuat tindakan melawan pencucian uang dan mendorong transparansi di sektor mata uang kripto.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
