Circle Menyangkal Tuduhan Pembiayaan Ilegal, Menegaskan Komitmen terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan
Singkatnya
Perusahaan jasa keuangan terkemuka Lingkaran dengan tegas membantah terlibat dalam kegiatan pendanaan ilegal. Chief Strategy Officer perusahaan, Dante Disparte, membahas masalah ini dalam surat rinci kepada Senator AS Sherrod Brown dan Elizabeth Warren, mengklarifikasi pendirian dan operasi Circle.
Circle telah menekankan komitmennya untuk memerangi aktivitas keuangan gelap, termasuk pendanaan terorisme, sebagai prinsip inti.
Perusahaan, yang terkenal dengan stablecoin USDC, bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk AS dan Israel, untuk memastikan mata uang digitalnya tidak memfasilitasi transaksi ilegal. Baru-baru ini, upaya Circle dalam memerangi penipuan dan mendukung pemulihan dana diakui oleh Dinas Rahasia AS.
“Kami memiliki sejarah panjang dalam bekerja sama dengan penegak hukum dan, dalam sebulan terakhir saja, kami diakui oleh Dinas Rahasia AS atas dukungan jangka panjangnya dalam mengidentifikasi kasus-kasus penipuan dan penipuan “penyembelihan babi” serta membantu pemulihan dana,” kata Kepala Strategi Circle, Dante Disparte.
Perusahaan menyoroti ketidakakuratan dalam klaim CfA yang menghubungkan Circle dengan pendanaan Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Hizbullah. Circle menegaskan, hanya sebagian kecil dari aset digital yang disengketakan berbentuk USDC.
Terlebih lagi, tidak satupun dari ini USDC transfer berasal dari Circle. Setelah itu, Elliptic, sebuah firma analisis blockchain, bersama dengan The Wall Street Journal, merevisi laporan mereka sebelumnya. Koreksi mereka berkaitan dengan skala transaksi kripto oleh PIJ dan Hizbullah.
“Buku besar blockchain publik menunjukkan bahwa dari $93 juta dompet aset digital yang diidentifikasi oleh pemerintah Israel, hanya $160 yang ditransfer dalam USDC di antara dompet tersebut, dan tidak ada satupun yang diperoleh dari Circle,” tambah Disparte dari Circle. “Tidak akurat dan menyesatkan jika CfA mengutip secara langsung – tanpa bukti atau verifikasi apa pun – postingan di situs media sosial X yang menyatakan bahwa Circle telah mendanai aliran dana besar ke Hamas atau Hizbullah.”
Lingkari Tindakan Tegas pada Akun Justin Sun
Mengenai Justin Sun, seorang tokoh kontroversial di dunia kripto, Circle mengonfirmasi penghentian semua akun yang terkait dengannya dan entitasnya, termasuk TRON Foundation dan Huobi Global, per Februari 2023. Circle mengambil keputusan ini meskipun pemerintah AS belum menetapkan Sun atau entitasnya sebagai Warga Negara yang Ditunjuk Khusus.
Mewujudkan budaya kepatuhan, tenaga kerja Circle mencakup individu-individu dengan pengalaman luas dalam penegakan hukum dan pemerintahan. Tim yang beragam ini menggarisbawahi dedikasi perusahaan terhadap operasi yang sah dan beretika.
“Baik Tuan Sun maupun entitas mana pun yang dimiliki atau dikendalikan oleh Tuan Sun, termasuk TRON Foundation atau Huobi Global, saat ini tidak memiliki akun di Circle. Sampai saat ini, pemerintah AS belum secara spesifik menetapkan Sun atau entitasnya sebagai Warga Negara yang Ditunjuk Khusus. Meskipun demikian, Circle menghentikan semua akun yang dimiliki oleh Tuan Sun dan perusahaan afiliasinya pada Februari 2023,” kata Disparte dari Circle, dalam sebuah posting blog.
Selain itu, Circle telah menjadi pendukung vokal untuk peraturan federal tentang stablecoin. Perusahaan mendukung langkah-langkah yang akan menegakkan standar tinggi dalam pemesanan, penukaran, pengungkapan, dan manajemen risiko untuk penerbit stablecoin.
“Tidak ada perusahaan aset digital lain yang menganjurkan lebih dari Circle untuk kerangka federal yang komprehensif untuk mengatur stablecoin,” jelas Disparte dari Circle. “Circle secara konsisten menyerukan peraturan kehati-hatian federal atas stablecoin untuk memastikan bahwa setiap penerbit harus memenuhi standar pemesanan, penebusan, pengungkapan, likuiditas, dan manajemen risiko operasional tertinggi.”
Komunikasi Circle dengan Senator Brown dan Warren menyoroti kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam meningkatkan peraturan aset digital. Mereka juga fokus pada pemberantasan kejahatan keuangan, termasuk upaya melawan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Pendekatan proaktif yang dilakukan Circle ini bertujuan untuk memposisikan mereka sebagai pemimpin dalam kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, mereka juga merupakan pendukung utama lanskap mata uang digital yang terus berkembang.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
lebih artikel
Nik adalah analis dan penulis ulung di Metaverse Post, yang berspesialisasi dalam memberikan wawasan mutakhir ke dalam dunia teknologi yang bergerak cepat, dengan penekanan khusus pada AI/ML, XR, VR, analitik on-chain, dan pengembangan blockchain. Artikel-artikelnya melibatkan dan menginformasikan audiens yang beragam, membantu mereka tetap berada di depan kurva teknologi. Memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dan Manajemen, Nik memiliki pemahaman yang kuat tentang nuansa dunia bisnis dan persinggungannya dengan teknologi baru.
