Tiongkok Memperingatkan Terhadap Penipuan Penggalangan Dana Ilegal yang Menyamar sebagai Investasi Kripto dan Yuanverse
Singkatnya
Regulator keuangan Tiongkok memperingatkan terhadap penipuan penggalangan dana ilegal yang menyamar sebagai kripto dan skema investasi metaverse 'Yuanverse'.
Dalam upaya bersama untuk mengekang aktivitas keuangan terlarang, badan pengatur keuangan Tiongkok, bekerja sama dengan Biro Pengawasan Dalian, telah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat mengenai menjamurnya skema penggalangan dana ilegal yang beroperasi dengan kedok yang menipu “mata uang virtual“, “Yuanverse” dan “berbagi kekayaan.”
Menurut pengumuman tersebut, investigasi baru-baru ini telah mengungkap tren yang meresahkan di mana para penjahat memanfaatkan istilah-istilah yang menarik ini untuk mengatur skema penipuan, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan finansial investor dan merusak stabilitas ekonomi dan keuangan.
Ia menambahkan bahwa aktivitas jahat ini telah diamati secara online, terutama melalui pembentukan grup WeChat, dan secara offline melalui seminar nasional. Di forum-forum ini, individu disesatkan untuk mengunduh aplikasi terlarang dan melakukan pembelian liar mata uang virtual dengan dalih “berbagi kekayaan dan peluang bisnis.”
Tindakan tersebut diduga merupakan penggalangan dana ilegal, penipuan, dan kegiatan terlarang dan kriminal lainnya, sehingga membahayakan keselamatan properti individu dan mengganggu ketertiban sistem ekonomi dan keuangan.
Untuk mengatasi penipuan yang mengkhawatirkan ini, pihak berwenang telah menggarisbawahi beberapa poin penting. Pihak berwenang menyebutkan bahwa pada bulan September 2017, pengumuman bersama oleh tujuh departemen pemerintah, termasuk Bank Rakyat Tiongkok, dengan tegas melarang semua aktivitas pendanaan penerbitan token. Aktivitas tersebut dianggap sebagai bentuk pendanaan yang tidak sah dan dikaitkan dengan penjualan token ilegal, penerbitan sekuritas, pelanggaran penggalangan dana, kecurangan finansial, dan skema piramida.
Demikian pula, pada bulan Mei 2021, asosiasi industri terkemuka, termasuk China Internet Finance Association, China Banking Association, dan China Payment and Clearing Association, bersama-sama mengeluarkan pengumuman yang menekankan tidak adanya perlindungan hukum untuk kontrak transaksi mata uang virtual. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut bertanggung jawab penuh atas segala akibat dan kerugian yang timbul.
Pihak Berwenang Memperjelas Kerangka Hukum untuk Transaksi Mata Uang Virtual
Berdasarkan inisiatif peraturan sebelumnya, pemberitahuan komprehensif dikeluarkan pada bulan September 2021 oleh sepuluh departemen pemerintah, termasuk Bank Rakyat Tiongkok dan Mahkamah Agung Rakyat. Pemberitahuan ini memperjelas kerangka hukum yang mengatur transaksi mata uang virtual, menyoroti ilegalitas berbagai aktivitas termasuk pembiayaan penerbitan token, pertukaran mata uang virtual, dan transaksi derivatif terkait. Selain itu, ia menegaskan kembali ketidakabsahan tindakan hukum perdata yang dihasilkan dari investasi dalam mata uang virtual yang bertentangan dengan ketertiban umum dan adat istiadat, yang mengakibatkan kerugian ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pencegahan dan Penanggulangan Penggalangan Dana Ilegal, peserta skema penggalangan dana ilegal bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan. Sehubungan dengan langkah-langkah regulasi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kesadaran pencegahan risiko, dan menumbuhkan prinsip-prinsip investasi yang sehat. Individu disarankan untuk menahan diri dari perdagangan “mata uang virtual” yang spekulatif, penggalangan dana ilegal, dan aktivitas keuangan terlarang lainnya untuk melindungi aset pribadi.
Peringatan ini merupakan seruan tegas untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggarisbawahi komitmen kolektif untuk memerangi kegiatan penggalangan dana ilegal, sehingga menjaga kelestarian lingkungan hidup. keuangan integritas dan melindungi kepentingan investor. Ketika otoritas pengatur mengintensifkan upaya untuk menegakkan stabilitas keuangan, masyarakat didorong untuk tetap mendapat informasi dan waspada, sehingga berkontribusi terhadap lanskap ekonomi yang lebih aman dan transparan.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Kumar adalah Jurnalis Teknologi berpengalaman dengan spesialisasi dalam persimpangan dinamis AI/ML, teknologi pemasaran, dan bidang baru seperti kripto, blockchain, dan NFTS. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di industri ini, Kumar telah memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menyusun narasi yang menarik, melakukan wawancara yang mendalam, dan memberikan wawasan yang komprehensif. Keahlian Kumar terletak pada produksi konten berdampak tinggi, termasuk artikel, laporan, dan publikasi penelitian untuk platform industri terkemuka. Dengan keahlian unik yang menggabungkan pengetahuan teknis dan penyampaian cerita, Kumar unggul dalam mengkomunikasikan konsep teknologi yang kompleks kepada beragam audiens dengan cara yang jelas dan menarik.
lebih artikel
Kumar adalah Jurnalis Teknologi berpengalaman dengan spesialisasi dalam persimpangan dinamis AI/ML, teknologi pemasaran, dan bidang baru seperti kripto, blockchain, dan NFTS. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di industri ini, Kumar telah memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menyusun narasi yang menarik, melakukan wawancara yang mendalam, dan memberikan wawasan yang komprehensif. Keahlian Kumar terletak pada produksi konten berdampak tinggi, termasuk artikel, laporan, dan publikasi penelitian untuk platform industri terkemuka. Dengan keahlian unik yang menggabungkan pengetahuan teknis dan penyampaian cerita, Kumar unggul dalam mengkomunikasikan konsep teknologi yang kompleks kepada beragam audiens dengan cara yang jelas dan menarik.
