Chainalysis Melaporkan Peningkatan Aktivitas Negara-Negara di Dunia Kripto dan Rekor Transaksi Ilegal Senilai $15 Miliar
Singkatnya
Pada tahun 2025, kejahatan kripto mencapai tingkat rekor karena negara-negara dan jaringan kriminal menggunakan blockchain untuk pencurian, pencucian uang, dan penghindaran sanksi, meskipun secara keseluruhan aktivitas ilegal tetap merupakan sebagian kecil dari ekonomi kripto yang lebih luas.
RantaiSebuah perusahaan analitik blockchain telah menerbitkan "Laporan Kejahatan Kripto 2026," yang menyoroti peningkatan keterlibatan negara dalam mata uang kripto selama tahun 2025, yang mencerminkan semakin canggihnya ekosistem ilegal di dalam blockchain.
Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan kriminal telah mengembangkan infrastruktur blockchain yang profesional untuk memfasilitasi aktivitas transnasional dan pencucian uang. Negara-negara kini terlibat dengan jaringan ini, baik dengan menggunakan layanan ilegal yang sudah ada atau menciptakan infrastruktur mereka sendiri untuk menghindari sanksi. Perkembangan ini menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi lembaga pemerintah, serta tim kepatuhan dan keamanan, dalam menangani perlindungan konsumen dan risiko keamanan nasional.
Rantai Laporan menunjukkan bahwa alamat mata uang kripto ilegal menerima setidaknya $154 miliar pada tahun 2025, peningkatan 162% dari tahun sebelumnya, sebagian besar didorong oleh peningkatan 694% dalam aktivitas yang melibatkan entitas yang dikenai sanksi.
Bahkan tanpa lonjakan ini, tahun 2025 akan menjadi tahun rekor untuk kejahatan mata uang kripto, dengan pertumbuhan yang terlihat di sebagian besar kategori ilegal. Angka-angka ini merupakan perkiraan konservatif berdasarkan alamat ilegal yang diketahui.
Terlepas dari peningkatan ini, aktivitas ilegal tetap merupakan sebagian kecil dari ekonomi mata uang kripto yang lebih luas, yaitu kurang dari 1% dari total volume transaksi.
Stablecoin terus mendominasi transaksi ilegal, mewakili 84% dari aktivitas tersebut, yang mencerminkan peran mereka yang semakin besar di seluruh ekosistem cryptocurrency karena kemudahan transfer, volatilitas yang lebih rendah, dan kegunaan praktis.
Pencurian di Korea Utara Mencapai Rekor Baru, Pesawat A7A5 Rusia Memungkinkan Penghindaran Sanksi
Pada tahun 2025, dana curian terus menimbulkan risiko bagi ekosistem mata uang kripto, dengan peretas yang terkait dengan Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian sekitar $2 miliar. Pelanggaran skala besar, termasuk peretasan Bybit pada bulan Februari—perampokan digital terbesar dalam sejarah mata uang kripto dengan nilai hampir $1.5 miliar—menjadi penyebab sebagian besar kerugian tersebut.
Pelaku siber Korea Utara menunjukkan kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam metode intrusi dan pencucian uang. Tahun itu juga mencatat aktivitas on-chain yang luar biasa oleh negara-negara. Upaya Rusia untuk menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi semakin maju dengan peluncuran token A7A5 yang didukung rubel, yang memproses lebih dari $93.3 miliar dalam waktu kurang dari setahun. Jaringan proksi Iran terus memanfaatkan mata uang kripto untuk pencucian uang, penjualan minyak ilegal, dan pengadaan senjata serta komoditas, memindahkan lebih dari $2 miliar melalui dompet yang diidentifikasi dalam penetapan sanksi, sementara kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi terlibat dalam aktivitas mata uang kripto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun mengalami kemunduran militer.
Jaringan Pencucian Uang Tiongkok dan Kejahatan Siber yang Berkembang di Ekosistem Kripto
Pada tahun 2025, jaringan pencucian uang Tiongkok muncul sebagai kekuatan yang kuat dalam ekosistem on-chain ilegal, yang mencerminkan semakin meningkatnya profesionalisasi dan diversifikasi kejahatan mata uang kripto. Jaringan-jaringan ini menyediakan layanan khusus, termasuk pencucian uang sebagai layanan (laundering-as-a-service), dan mendukung berbagai aktivitas kriminal mulai dari penipuan dan penggelapan hingga hasil dari peretasan Korea Utara, penghindaran sanksi, dan pendanaan terorisme.
Kejahatan siber tradisional tetap aktif, dengan operator ransomware, distributor malware, penipu, dan pasar gelap yang mengandalkan penyedia infrastruktur on-chain yang terlihat, seperti pendaftar domain dan layanan hosting, untuk mempertahankan operasi mereka. Para penyedia ini telah berevolusi menjadi platform yang tangguh dan mampu menahan penindakan dan sanksi, memperluas jangkauan baik penjahat yang termotivasi secara finansial maupun aktor yang bersekutu dengan negara.
Aktivitas on-chain semakin dikaitkan dengan kejahatan kekerasan di dunia nyata, termasuk perdagangan manusia dan serangan paksaan yang mengeksploitasi pergerakan mata uang kripto. Meskipun aktivitas ilegal hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan penggunaan mata uang kripto, perkembangan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara penegak hukum, regulator, dan bisnis mata uang kripto untuk menjaga integritas dan keamanan ekosistem.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
