Binance Research: Aktivitas Kripto Ilegal Tetap di Bawah 1% Karena Ketertelusuran Blockchain dan Batasan Mixer Menghambat Upaya Pencucian Uang
Singkatnya
Binance Research menyatakan bahwa aktivitas kripto ilegal tetap berada di bawah 1% dari volume on-chain, sementara kontrol kepatuhan yang lebih ketat dan keterlacakan blockchain membuat pencucian dana curian semakin sulit.
Penelitian BinanceDivisi analisis pasar dan wawasan dari bursa mata uang kripto Binance telah menerbitkan sebuah laporan yang menunjukkan bahwa aktivitas kripto ilegal mewakili kurang dari 1% dari total volume transaksi on-chain.
Laporan tersebut menyatakan bahwa, pada tahun 2025, lebih dari $75 miliar dana ilegal masih terlihat di blockchain, menandai peningkatan sekitar 28% dari tahun 2024. Laporan tersebut juga mencatat bahwa kumpulan dana ini telah berkembang setiap tahun sejak 2016, menunjukkan bahwa semakin banyak hasil kejahatan yang tetap berada di lingkungan blockchain daripada sepenuhnya dikeluarkan darinya.
Laporan tersebut mengaitkan tren ini dengan hambatan struktural dalam aktivitas pencucian uang. Meskipun dana ilegal dapat mengalir melalui sistem, proses mengubahnya menjadi uang tunai yang dapat dibelanjakan semakin dibatasi oleh alat pemantauan dan kontrol kepatuhan.
Pemeriksaan dompet di titik masuk dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) dapat memblokir akses di titik penarikan di bursa, penerbit stablecoin dapat membekukan saldo, dan lembaga penegak hukum dapat menyita aset secara langsung dalam beberapa kasus. Secara keseluruhan, lapisan-lapisan ini mempersulit pelaku ilegal untuk melakukan exit yang bersih dari ekosistem kripto.
Layanan Crypto Mixer Menghadapi Batasan Kapasitas Seiring Penguatan Investigasi Terkait Ketertelusuran Blockchain
Kendala lainnya berasal dari kapasitas terbatas dari layanan pencampur kripto utama. Menurut laporan tersebut, layanan seperti Wasabi dan CryptoMixer hanya mampu menangani maksimal sekitar $10 juta per hari.
Dengan laju tersebut, menyembunyikan aset curian senilai $1 miliar dapat membutuhkan lebih dari 100 hari, bahkan sebelum memperhitungkan transaksi yang mungkin terdeteksi selama proses tersebut. Laporan ini menyajikan hal ini sebagai bukti bahwa mixer tidak memberikan solusi yang dapat diskalakan untuk pencucian uang dalam jumlah besar, melainkan berfungsi sebagai solusi sementara yang sempit dan tidak sempurna.
Analisis tersebut juga menunjukkan keberlanjutan keterlacakan blockchain. Lebih dari 80% dana ilegal di blockchain, menurut analisis tersebut, tidak tetap berada di alamat asli yang terkait dengan kejahatan. Sebaliknya, dana tersebut dipindahkan ke dompet hilir satu atau dua langkah jauhnya. Meskipun demikian, setiap transfer tetap tercatat di buku besar, memungkinkan penyelidik dan perusahaan analitik untuk melacak pergerakan dana di berbagai alamat secara berurutan.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa meskipun aset ilegal mungkin menjadi kurang terlihat pada titik kontak pertama, jejak transaksi itu sendiri tetap tersimpan secara permanen dan dapat dilacak melalui pergerakan selanjutnya.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
