Dana Sebesar $450 Juta Dibekukan dan Terus Bertambah: Unit Kejahatan Keuangan T3 yang Didukung Tether Memperluas Penindakan Global terhadap Aliran Kripto Ilegal
Singkatnya
T3 FCU milik Tether telah membekukan lebih dari $450 juta aset kripto ilegal secara global, memperluas kerja sama dengan penegak hukum dan meningkatkan upaya melawan penipuan, peretasan, dan aktivitas blockchain ilegal di seluruh dunia.
Perusahaan teknologi keuangan Tether mengumumkan bahwa Unit Kejahatan Keuangan T3 (T3 FCU), sebuah inisiatif kolaboratif yang melibatkan Tether, TRON, dan TRM Labs, telah membekukan lebih dari $450 juta aset digital ilegal di seluruh dunia sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi kejahatan keuangan terkait mata uang kripto dan memperkuat kerja sama dengan otoritas pengatur dan penegak hukum.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa selama tahun 2025, unit tersebut telah mendukung investigasi yang terkait dengan berbagai aktivitas kriminal, termasuk kasus yang melibatkan zat terlarang, pelanggaran dan eksploitasi bursa, aktivitas yang terkait dengan entitas yang terkait dengan Korea Utara, operasi pendanaan terorisme, tindak pidana kekerasan, penculikan, skema pemerasan, dan apa yang disebut serangan paksa yang melibatkan pemaksaan fisik yang menargetkan pemegang kripto.
Menurut pengumuman tersebut, T3 FCU mencegat 43.9% lebih banyak hasil kejahatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Otoritas di berbagai yurisdiksi termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Bulgaria diidentifikasi sebagai beberapa peserta paling aktif dalam upaya untuk memblokir aliran keuangan ilegal yang diukur berdasarkan volume transaksi yang masuk daftar hitam.
Tether menggambarkan inisiatif ini sebagai komponen yang semakin penting dari kerangka kepatuhan aset digital yang lebih luas, dengan alasan bahwa kemampuan unit untuk mengidentifikasi dan membekukan dana yang mencurigakan sebelum aktivitas kriminal meningkat telah berkontribusi pada pengurangan aktivitas blockchain ilegal sekaligus mendukung penggunaan aset digital yang sah. Inisiatif ini beroperasi sebagai mekanisme koordinasi antara penyedia infrastruktur blockchain sektor swasta dan lembaga penegak hukum publik, memungkinkan intervensi cepat dalam transaksi yang mencurigakan.
Koordinasi Penegakan Hukum Global Meluas di Sektor Kripto
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) sebelumnya telah menyebutkan T3 FCU dalam laporan publik awal tahun ini, menggambarkan inisiatif tersebut sebagai "sumber daya yang sangat berharga bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia." FATF menyoroti unit tersebut bersama dengan Beacon Network milik TRM Labs sebagai contoh kerangka kerja kerja sama publik-swasta yang dirancang untuk mengatasi aktivitas ilegal di sektor aset digital. Pengumuman tersebut mencatat bahwa aliran mata uang kripto ilegal global mencapai perkiraan $158 miliar, memperkuat permintaan akan sistem yang mampu dengan cepat mengidentifikasi, membekukan, dan mengganggu transaksi kriminal secara real-time.
T3 FCU awalnya muncul sebagai kerangka kerja komunikasi dan pemblokiran yang berfokus pada penyalahgunaan USDT di blockchain TRON. Unit tersebut menyatakan bahwa mereka mampu mengidentifikasi transfer mencurigakan dan membekukan aset dalam waktu 24 jam selama beberapa insiden yang melibatkan peretasan akun dan aktivitas kriminal kekerasan setelah menerima permintaan dari lembaga penegak hukum.
Inisiatif tersebut juga merujuk pada partisipasi dalam Operasi Lusocoin, investigasi skala besar yang dipimpin oleh Kepolisian Federal Brasil. Dalam koordinasi dengan otoritas lokal dan lembaga keuangan, operasi tersebut dilaporkan menghasilkan pembekuan lebih dari R$3 miliar aset terkait mata uang kripto, termasuk sekitar 4.3 juta USDT yang terkait dengan jaringan yang diselidiki. Operasi tersebut dipresentasikan sebagai contoh kolaborasi lintas batas antara lembaga publik dan pelaku industri blockchain yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi keuangan.
Sejak diluncurkan pada tahun 2024, T3 FCU telah berkembang menjadi apa yang digambarkan oleh organisasi yang berpartisipasi sebagai kerangka kerja penegakan hukum global yang berfokus pada mendeteksi dan mengganggu aktivitas keuangan ilegal di seluruh ekosistem aset digital. Inisiatif ini melaporkan telah menganalisis jutaan transaksi blockchain yang tersebar di lima benua dalam upaya untuk mengidentifikasi penipuan, aktivitas pencucian uang, eksploitasi, dan pergerakan dana kriminal lainnya, sambil mengoordinasikan pembekuan aset jika diperlukan.
Saat ini, unit tersebut beroperasi bekerja sama dengan badan pengatur dan lembaga pemerintah di 23 yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Brasil, dan Inggris Raya, yang mencerminkan pendekatan internasional yang semakin meningkat terhadap penegakan hukum keuangan dan pengawasan kepatuhan terkait blockchain.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
