Amikor az USDT nem az, aminek látszik: A stabilérme-csalások felderítése és megelőzése
Röviden
A hamis USDT egyre nagyobb fenyegetést jelent a kriptovaluták piacán, mivel a csalók hamis stabilcoinokat hoznak létre, amelyek valódinak tűnnek, és pénzügyi veszteséget okoznak, hacsak a felhasználók nem ellenőrzik az okosszerződést és a tárca egyenlegét.
A kriptovaluták térnyerését egyre kifinomultabb csalási rendszerek kísérik. Az egyik legkiemelkedőbb fenyegetést a Tether (USDT) utánzására tervezett hamis stabilcoinok jelentik. A blokklánc-szakértők szerint a hamis USDT egyre növekvő pénzügyi veszteséget okoz mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások számára.
Egy nemrégiben történt eset rávilágít a veszélyre. Egy ügyfél felvette a kapcsolatot egy kriptotőzsdével, hogy pénzt kérjen kifizetésre. A Trust Wallet pénztárcáján 34 967 USDT egyenleg volt látható a BEP-20 hálózaton, amelyet egy harmadik féltől származó szolgáltatástól kapott. Amikor az ügyfél egy kis, 50 USDT-s tesztátutalást kísérelt meg a tőzsdére, a tranzakció „sikeres” jelöléssel jelent meg a blokkláncon, de a pénz soha nem érkezett meg.
A vizsgálat során kiderült, hogy a tárca teljes dolláregyenlege továbbra is mindössze 0.40 dollár maradt, a látszólagos USDT egyenleg ellenére. A token intelligens szerződésének ellenőrzése megerősítette a problémát: a szerződés címe nem egyezett meg a Tether hivatalos címével. Az ügyfél egy valós érték nélküli tokent tartott, és a veszteség a kézhezvétel pillanatában történt.
Hogyan működnek a hamis USDT-átverések, és hogyan lehet őket felismerni?
Ajsz Dorzsinov, Társ-alapítója Match Systems, elmagyarázta, hogy ezek a csalások a blokklánc technológiával kapcsolatos gyakori tévhitet használják ki.
„Sokan hiszik, hogy a kriptovalutát nem lehet hamisítani” – mondta a szakértő. „A valóságban a csalók nem törik fel a blokkláncot – új tokeneket hoznak létre ugyanazzal a névvel, tickerrel és ugyanazzal az ikonnal. A különbség az intelligens szerződés címében rejlik, amelyet a legtöbb felhasználó soha nem ellenőriz.”
Mivel a legtöbb tárca név szerint, és nem szerződéses cím szerint jeleníti meg a tokeneket, a felhasználók az „USDT” feliratot látva feltételezhetik, hogy az eredeti. Sok tárcában, beleértve a Trust Walletet is, a szerződéses információk a felületbe vannak rejtve, így a csalók könnyen a vizuális hasonlóságra hagyatkozhatnak.
Ais Dorzhinov számos gyakori módszert vázolt fel, amelyek hamis USDT-t használnak ki. A peer-to-peer és a tőzsdén kívüli ügyletek gyakori módszernek számítanak, ahol a vevő hamis tokeneket utal át árukért vagy kriptovalutákért cserébe. Az eladók felszabadíthatják a valódi eszközt, mielőtt rájönnének, hogy a kapott USDT értéktelen. További taktikák a kéretlen... airdropolyanok, amelyek rosszindulatú intelligens szerződéses engedélyeket, manipulált interfészeket aktiválnak csalárd felületeken DeFi platformok, valamint befektetési csalások, ahol a projektek kezdetben valódi USDT-ben fizetnek, de később hamis tokenekre váltanak. A csalók e-mailben is tőzsdéket utánoznak, sikertelen kifizetések után „takarítási díjat” kérve, ami a szakértő szerint mindig csalás.
A szakértő szerint a hamis USDT felismerése mindössze néhány egyszerű lépést igényel. Az első a tárca teljes USD egyenlegének ellenőrzése a tokenek beérkezése után – ha az nem növekszik ennek megfelelően, a token hamisítvány lehet. Egy másik figyelmeztető jel a dollárár nélküli vagy szürke ikonnal ellátott USDT-bejegyzés duplikációja, míg a valódi USDT mindig 1.00 dollárt mutat zöld ₮ szimbólummal.
A legmegbízhatóbb módszer, hangsúlyozza, az intelligens szerződés címének ellenőrzése. A hivatalos USDT-címek nyilvánosan listázva vannak a Tether weboldalán és a nagyobb kriptoadat-platformokon. A felhasználók összehasonlíthatják a tárcájukban lévő címet egy blokklánc-böngészővel, például az Etherscannel, a Tronscannel, a BscScannel vagy a PolygonScannel. Az eredeti USDT esetében a tranzakciók egyértelmű USD-egyenértéket jelenítenek meg; a hamis tokenek nem mutatnak értéket.
Önvédelem és a veszteségek enyhítése
Ais Dorzhinov azt tanácsolja, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások szigorú óvintézkedéseket tegyenek. A felhasználóknak a P2P tranzakciók végrehajtása előtt ellenőrizniük kell tárcájuk teljes USD egyenlegét, kerülniük kell a kéretlen tokenekkel való interakciót, és óvatosnak kell lenniük a garantált hozamot ígérő projektekkel. Az olyan vállalkozásoknak, mint a tőzsdék, a tőzsdéken kívüli irodák és a P2P platformok, automatizált szerződés-ellenőrzést kell bevezetniük, rendszeresen képezniük kell a személyzetet a kialakulóban lévő csalásokról, valamint fenn kell tartaniuk a monitorozási és incidensekre való reagálási eljárásokat.
Miután hamis USDT-t kapunk, a visszaszerzési lehetőségek korlátozottak, mivel a blokklánc tranzakciók visszafordíthatatlanok, és a csalók gyorsan mozgatják az eszközöket. Dorzhinov óva int az úgynevezett „visszaszerző ügynököktől”, akik díj ellenében kínálják az ellopott pénzeszközök visszaszerzését, mivel ezek általában másodlagos csalások. Ehelyett az áldozatoknak dokumentálniuk kell az összes adatot, jelenteniük kell a bűnüldöző szerveknek, értesíteniük kell a tőzsdét, és információkat kell benyújtaniuk olyan szakosodott cégeknek, mint a Match Systems, amelyek figyelemmel kísérhetik a címeket, és potenciálisan befagyaszthatják a pénzeszközöket, ha még forgalomban vannak.
„A hamis USDT széles körben elterjedt fenyegetést jelent, mivel a felhasználók megbíznak abban, amit a képernyőn látnak” – emelte ki Ais Dorzhinov. „A védelem egyszerű: mindig ellenőrizd a tárcád teljes USD-egyenlegét, és ellenőrizd az intelligens szerződés címét egy blokklánc-böngészőben. Soha ne adj ki árukat, szolgáltatásokat vagy kriptovalutákat, amíg nem győződtél meg arról, hogy az eszköz valódi” – tette hozzá.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
