Az SBF Trial Saga: FTX Founder Battles Court, mint Matt Huang és Yedidia Face Intense Scrutiny, Martin Shkreli meglepetéslátogatása
Röviden
Sam Bankman-Fried (SBF) tárgyalása során a bíróság azt állította, hogy szándékosan irányította át az ügyfelek pénzét az FTX-ről Alamedára, majd ezeket a pénzeszközöket személyes gazdagodásra használta fel.
Matthew Huang, a Paradigm kriptobefektetési cég társalapítója és ügyvezető partnere is tanúvallomást tett a tárgyalás során.
Meglepő fordulatként Martin Shkreli váratlanul megjelent Sam Bankman-Fried tárgyalásán.
Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried egy nagy téttel járó jogi összetűzésbe keveredik, miközben a bíróságon vádat emel az FTX 2022. novemberi összeomlásával kapcsolatos csalással kapcsolatban. Egy perben, amely drámai szalagcímeket kavart – a lehetséges 115 éves börtönbüntetést sejtetve a jogi küzdelem tagadhatatlanul hevesnek tűnik.
A per kezdeti érvei során az ügyészség a tavaly novemberi események óta keringő narratíva körül forgott. Azt állították, hogy Sam Bankman-Fried szándékosan irányította az ügyfelek pénzét az FTX-től az Alamedához, majd ezeket a pénzeszközöket személyes gazdagodásra, többek között ingatlan- és befolyásbefektetésre használta fel.
Ezzel szemben a védelem azt állította, hogy Bankman-Fried jóhiszeműen járt el, és tettei átláthatóságát még akkor is, ha hibákat követtek el. Azzal érveltek, hogy egy olyan cég vezérigazgatójának lenni, amely végül csődöt jelentett, nem minősül bűncselekménynek.
A próba „a kriptográfiai világ története 2017 és 2022 között” volt, és rávilágított a kihívásokra, amelyekkel a jó szándékú vállalkozások szembesülnek egy változékony piacon. A védelem egy startupnál végzett munkához hasonlította, és ezt úgy nevezte, hogy „repülőgépet épít, miközben repül”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy érettebb vállalat kockázattudatosabb lett volna – mivel nem állt szándékában megtéveszteni.
A tárgyalótermi eljárások drámai krónikája
A bevezető érvek során Bankman-Fried állítólag sztoikus magatartást tanúsított. Nevezetesen felhívták a figyelmet az FTX és testvérvállalata, az Alameda Research között létrejött kódhátsó ajtóra, amely lehetővé tette, hogy az Alameda engedély nélkül kölcsönt vegyen fel a tőzsdén lévő ügyfelektől. A védelem azt állította, hogy ez a rendszer nem volt titkos, és „az FTX bármely vezető fejlesztője számára” elérhető volt.
A nyitóbeszédek megadták a tárgyalás alaphangját, a védelem jó szándékú vállalkozóként mutatta be Bankman-Friedet, aki nem folytatott csaló tevékenységet, míg az ügyészség azzal érvelt, hogy vagyona és befolyása csalásra épült.
Nathan Rehn amerikai ügyész-helyettes kijelentette: „Egy évvel ezelőtt úgy tűnt, Sam Bankman-Fried a világ tetején volt. Volt gazdagsága, hatalma és befolyása. Minden hazugságra épült.”
Az ügyészség első tanúja, Marc-Antoine Julliard londoni bróker, aki jelentős veszteségeket szenvedett az FTX összeomlása miatt, hangsúlyozta a tőzsde bukásának hatását.
A per második tanúja, Adam Yedidia, Bankman-Fried közeli munkatársa az MIT-től kritikus tanúvallomást tett. Yedidia elmesélte az Alamedánál és az FTX-nél töltött idejét, ahol felfedezte, hogy az ügyfelek betéteit engedély nélkül használták fel. Yedidia vallomása cáfolta a védelem azon érvelését, hogy a költségek, mint például a Bahama-szigeteki penthouse, normális üzleti gyakorlatnak számítottak.
A zsűri előtt bemutatott bizonyítékok között szerepeltek az FTX regisztrációs oldal képernyőképei, valamint a jól ismert FTX-hirdetések, amelyekben olyan hírességek szerepeltek, mint Gisele Bundchen, Tom Brady és Larry David, amelyek bemutatják, hogy az ügyfelek hogyan fértek hozzá a platformhoz, és hogyan bíztak a cserében.
Wowowowow NAGYON érdekes vallomása Sam egyetemi barátjától, Adam Yedidiától a @SBF_FTX tárgyalás eddig
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Október 5, 2023
Adam elárulta, hogy 2022 júniusában aggodalmát fejezte ki Samnek az FTX és az Alameda pénzügyi helyzete miatt, és lényegében azt kérdezte, rendben vannak-e.
Sam azt mondta:
"Voltunk…
Mark Cohen, a Bankman-Fried jogtanácsosa hangsúlyozta, hogy az FTX összeomlása inkább egy sikertelen üzleti vállalkozás története, mintsem csalás. A védelem az FTX szolgáltatási feltételeinek értelmezéseire támaszkodott, és azt állította, hogy a Bankman-Fried úgy vélte, hogy e feltételek alapján helyénvaló az ügyfelek pénzeszközeinek kölcsönadása az Alamedának.
A védelem célja az állítólagos csalásért való felelősség elhárítása volt Bankman-Friedtől, és megkérdőjelezte a tanúskodni készülő FTX bennfentesek hitelességét. Hangsúlyozták az FTX tevékenységének puszta méretét az összeomlás idejére, ami korlátozta Bankman-Fried felügyeletét.
A védelem Caroline Ellisonra, az Alameda vezérigazgatójára is rámutatott, és arra utalt, hogy döntései hozzájárultak az FTX bukásához, mivel figyelmen kívül hagyta Bankman-Fried utasításait a kriptopiaci visszaesések elleni védekezésre.
A mai Yedidia legfontosabb bizonysága:
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Október 6, 2023
K. 2021 végén mit tudott meg arról a kódról, amelyet azért írt, hogy nyomon kövesse az Alameda FTX-ügyfeleinek dollárbefizetéseiért járó összeget?
V. Megtudtam, hogy van benne hiba.
K. Egyszerűen fogalmazva, milyen hatással volt ez a hiba Alameda…
Yedidia elárulta, hogy egy projekten dolgozott az ügyfelek befizetéseinek és kifizetéseinek automatizálására, kezdetben nem tudott arról, hogy az ügyfelek pénzei az Alameda Research által ellenőrzött bankszámlára áramlanak. Később eltéréseket fedezett fel a számlaegyenlegben, ami aggályokat ébreszt a cégek pénzügyi stabilitásával kapcsolatban.
Lewis Kaplan bíró óva intette a védekezést az ismétlődő kérdezősködéstől, és biztosította a magánélet védelmét az oldalsó megbeszélések során.
Yedidia utolsó néhány kérdése a direktről. Nagyon káros, érzelmileg feltöltött.
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Október 6, 2023
K. Beszélt-e az alperessel 2022 novemberében az FTX-nél történtekről?
V. Beszélgettünk a Signalról.
K. Mire emlékszik a beszélgetésből?
A. Azt mondtam, én…
Gary Wang, az FTX társalapítója szintén a bíróság előtt tanúskodott, megerősítve, hogy az SBF, a cég kulcsfigurája elsőbbségi kiváltságokat adott az Alameda Researchnek az FTX platformon. Ezek a kiváltságok magukban foglalták a megbízások gyorsított végrehajtását, a korlátlan alapkivonást és a negatív egyenlegek fenntartásának engedélyezését.
Elmondta, hogy amikor az FTX technikai zavart tapasztalt, az Alameda Research jelentős 8 milliárd dollárt vont ki a platformról, valamint további 65 milliárd dollárt a hitelkeretéből. Wang felfedte az FTX-ben fennálló jelentős 17%-os részesedését, míg az SBF megtartotta domináns 65%-os tulajdonrészét. Továbbá kiderült, hogy az SBF jelentős 90%-os tulajdont tart fenn az Alameda Researchben, Wang pedig a fennmaradó 10%-ot.
A Paradigm alapítója bírálja Bankman-Fried befektetői részvétellel szembeni ellenállását
Matthew Huang, a Paradigm kriptobefektetési cég társalapítója és ügyvezető partnere is tanúvallomást tett a tárgyalás során. Azt állította, hogy Sam „SBF” Bankman-Fried vonakodott befektetőket bevonni az FTX igazgatótanácsába. A Paradigm és több kockázatitőke-cég, köztük a Sequoia, a Temasek és a BlackRock, akiket nemrégiben vizsgáltak, nyilatkozatot adott ki a most csődbe ment kriptotőzsdébe történő befektetéseikről.
Huang nyilvánosságra hozta, hogy Bankman-Fried úgy gondolta, hogy a befektetők részvétele az FTX igazgatótanácsában korlátozott előnyökkel járna. Az FTX igazgatótanácsa mindössze három személyből állt: Bankman-Fried, egy azonosítatlan ügyvéd Antigua és Barbudából (ahol az FTX-et bejegyezték) és Jonathan Cheesman, az FTX korábbi ügyvezetője, aki később lemondott a testületből.
Huang elmesélte a Bankman-Frieddel folytatott beszélgetéseket a Paradigm 125 millió dolláros befektetését megelőzően az FTX B sorozatú finanszírozási körébe 2021 júliusában. Bevallotta, hogy nem végzett kellő átvilágítást, és nagymértékben támaszkodott a Bankman-Fried által szolgáltatott információkra.
Itt van a Wang-tanúság szó szerint. Rossz, de szerintem nem volt váratlan vagy meglepő. Az érdekes rész az lesz, HOGYAN vett részt az SBF abban, hogy ezeket a "különleges kiváltságokat" adja Alamedának. Wang nem nagy tanú, de minden bizonnyal megtalálta a hangját, miután…
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Október 6, 2023
Huang elmondta, hogy az FTX formális szerkezetének hiánya és az Alameda Research testvérfedezeti alappal való kapcsolata miatti aggodalmak nyugtalanították őt és a Paradigm más befektetőit. Óvakodtak attól is, hogy az FTX kedvezményes bánásmódban részesítse az Alamedát, tartva attól, hogy a cég hírnevét károsíthatja.
Meglepetés: Martin Shkreli az SBF-próbán
Meglepő fordulatként Martin Shkreli, a hírhedt „Pharma Bro”, akit korábban elítéltek és bebörtönöztek szövetségi csalás vádjával, állítólag váratlanul megjelent Sam Bankman-Fried tárgyalásán. És miért nem? Szembetűnő a párhuzam Shkreli ügye és Bankman-Fried pere között, a csalás vádjától egészen addig, hogy az ügyészek a közösségi médiában posztokat használtak fel ellenük. Mindkét személy óvadék visszavonásával is szembesült szabálysértések miatt.
SBF zsűri elemzése – katasztrófa
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Október 5, 2023
Összegzés: Úgy tűnik, Sam egyetlen esélye az, hogy meggyőzze a rákbankárt, más néven „NHL-t”, azaz „Hongkongot”, hogy felmentse. mindenki más az esküdtszékben fogja elítélni.
9 nő, 3 férfi – ezt általában borzasztónak tartom. meg lehet győződni arról, hogy ez csak…
Míg Bankman-Fried higgadt maradt az eljárás során, a hírek szerint Shkreli viselkedése a saját tárgyalásához hasonlított. Szórakoztatottnak tűnt, egy kedvenc műsor nézésére emlékeztetett.
Shkreli jelenléte egy érdekes réteget ad a folyamatban lévő tárgyaláshoz, kiemelve védelmi stratégiájuk, ismertségük és online profiljuk közös elemeit.
Az ügyészség kihívása abban rejlik, hogy bebizonyítsa Bankman-Fried szándékos csalási szándékát, és konkrét bizonyítékokkal szolgáljon narratívájának alátámasztására. A szenzációt keltő 115 éves börtönbüntetés ellenére a tényleges büntetés, ha elítélik, továbbra is bizonytalan. Az eredmény most nagymértékben függ mind az ügyészség, mind a védelem meggyőző képességétől.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Victor vezető műszaki szerkesztő/író a cégnél Metaverse Post és a mesterséges intelligencia, a kriptográfia, az adattudomány, a metaverzum és a kiberbiztonság területére terjed ki a vállalati szférán belül. Fél évtizedes média és mesterséges intelligencia tapasztalattal büszkélkedhet olyan jól ismert médiáknál, mint a VentureBeat, a DatatechVibe és az Analytics India Magazine. Mint médiamentor rangos egyetemeken, köztük az Oxfordban és az USC-ben, valamint adattudományi és analitikai mesterfokozattal rendelkezik, Victor mélyen elkötelezett amellett, hogy lépést tartson a feltörekvő trendekkel. Az olvasóknak kínálja a Tech és a legfrissebb és legszembetűnőbb narratívákat Web3 tájkép.
További cikkek
Victor vezető műszaki szerkesztő/író a cégnél Metaverse Post és a mesterséges intelligencia, a kriptográfia, az adattudomány, a metaverzum és a kiberbiztonság területére terjed ki a vállalati szférán belül. Fél évtizedes média és mesterséges intelligencia tapasztalattal büszkélkedhet olyan jól ismert médiáknál, mint a VentureBeat, a DatatechVibe és az Analytics India Magazine. Mint médiamentor rangos egyetemeken, köztük az Oxfordban és az USC-ben, valamint adattudományi és analitikai mesterfokozattal rendelkezik, Victor mélyen elkötelezett amellett, hogy lépést tartson a feltörekvő trendekkel. Az olvasóknak kínálja a Tech és a legfrissebb és legszembetűnőbb narratívákat Web3 tájkép.
