A Hedge Fund Trader elveszíti fellebbezését egy 1 milliárd dolláros adófizetési kötelezettség miatt
Röviden
Sanjay Shah, a fedezeti alapok kereskedője elveszítette a fellebbezést a dubai bíróságon, amiatt, hogy több mint 8.5 milliárd koronát fizessenek a dán hatóságoknak.
Több mint 8.5 milliárd korona (1.24 milliárd dollár) kifizetésére irányuló végzés a dán hatóságoknak, hogy kielégítsék az ellene felhozott adócsalási vádat. Sanjay ShahA dubai bíróság helybenhagyta a fedezeti alapok kereskedőjét, akit a Cum-Ex adócsalási rendszer kidolgozásával vádolnak.
A dán adóhatóság szerdai közleménye szerint a dubaji semmítőszék a héten elutasította az alsóbb fokú bíróság fellebbezését. A hatóság közölte, hogy jelenleg vagyonlefoglalást hajt végre.
Dánia többet igyekezett magához téríteni 2 milliárd $ amelyeket a tisztviselők szerint bankárok, ügyvédek és mások hálózataitól loptak el a CumEx-botrány részeként. Shah-t emlegették a csalás kitalálójaként, amelyben a nyugdíjpénztárak nem esedékes adóbevallást követeltek.
Egy londoni bíró a közelmúltban úgy döntött, hogy a szóban forgó osztalékadó-visszatérítési igények nem voltak érvényesek az úgynevezett érvényességi perben. Dánia is bepereli Londonban Shah-t és egy csoport egyéni kereskedőt és céget, akiket azzal vádolnak, hogy hatalmas összegeket kerestek az adókereskedelmi kiskapuból. Fontos megjegyezni, hogy Bjorn Gercke, a Shah német büntetőügyvédje szerint a polgári eljárás nem teszi lehetővé ügyfelem esetleges büntetőjogi felelősségére vonatkozó következtetések levonását.
Olvasson további kapcsolódó cikkeket:
- A Venom Foundation és az Iceberg Capital együttműködésben 1 milliárd dolláros Venom Ventures alapot indít
- A Chatbot Start-Up CharacterAI értéke 1 milliárd dollár az új finanszírozási körben
- A Vantage swap-mentes kereskedése közel 1 millió USD megtakarítást biztosít az aranykereskedőknek három hónap alatt
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
További cikkek
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
