A Tether délkelet-ázsiai pénzmosással és csalásokkal kapcsolatos USDT-je azt állítja, hogy az ENSZ jelentése
Röviden
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének új jelentése szerint a Tether USDT-je számos pénzmosás és csalás eszközeként jelenik meg Délkelet-Ázsiában.
által kibocsátott USDT stablecoin Tether a pénzmosás és csalások jelentős eszközévé vált Délkelet-Ázsiában, amint az a új jelentés az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalától (UNODC).
A jelentés szerint az elmúlt években a bűnüldöző és pénzügyi hírszerző hatóságok jelentős növekedést figyeltek meg a kifinomult, nagy sebességű pénzmosás és a földalatti Tetherre szakosodott csapatok használatában.
A kriptovaluták fejlődése a gyors technológiai fejlődéssel párosulva arra ösztönözte a szervezett bűnözői csoportokat, hogy Délkelet-Ázsia hogy a feketepiaci kaszinókat illegális pénzek tisztára mosására használja fel.
„Az online szerencsejáték-platformok, különösen azok, amelyek illegálisan működnek, a kriptovaluta alapú pénzmosók, különösen a Tethert használók legnépszerűbb eszközei közé kerültek” – állítja az ENSZ jelentése.
Jeremy Douglas, az UNODC délkelet-ázsiai és csendes-óceáni regionális képviselője elmondta, hogy a szervezett bűnözés új technológiák révén gyakorlatilag párhuzamos bankrendszert hozott létre. Ráadásul a lazán vagy teljesen szabályozatlan online kaszinók elterjedése, a kriptovalutákkal párosulva, felerősítette a régió bűnözői ökoszisztémáját.
Az USDT széleskörű felhasználása a „disznóvágásban”
Az UNODC azt is jelezte, hogy a világszerte népszerű stablecoint széles körben használták földalatti csalásra, beleértve a „disznóvágásnak” nevezett csalásokat is.
Novemberben a Tether felfedte segítségét a Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, mintegy 225 millió dollár USDT befagyasztása egy disznóvágási csalásban részt vevő nemzetközi embercsempész-csoporthoz kapcsolódó külső saját pénztárcákból.
Erin West, egy kaliforniai büntetőügyész és kiberbiztonsági szakértő kifejtette, hogy a „disznómészárosok” vonzódnak a Tether digitális érméihez, mivel gyors, visszafordíthatatlan tranzakciókat ígér a blokkláncon.
„Tether a preferált mechanizmus; gyors, és a tranzakciók visszavonhatatlanok. A pénz átutalása után mozgatva marad; nincs mód a visszavonására” – mondta Erin West.
Kiemelte, hogy az áldozatokat gyakran csábítja az érzelmi kötődés és a gyors gazdagodás ígérete keveréke, különösen akkor, ha olyan ismeretlen dologgal kell foglalkozniuk, mint a kriptovaluta, amelynek a kriptovaluta előtti lehetőségei korlátozottak voltak.
Szerep más tiltott műveletekben
Ezenkívül a jelentés kiemelte a bűnüldöző szervek sikerét számos, a tiltott Tether-alapokkal kapcsolatos pénzmosási hálózat felszámolásában. Tavaly augusztusban a szingapúri hatóságok műveletet hajtottak végre, amelynek eredményeként körülbelül 735 millió dollárt sikerült visszaszerezni készpénzben és kriptovalutában egyaránt.
Tether digitális tokenje Az USDT egy stabil érme, egy kriptovaluta, amelynek célja az érték stabilizálása, jellemzően egy kemény valuta követésével.
Az USA-dollárhoz kötve lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyen navigálhassanak a kriptokereskedésekben és azokból, megkülönböztetve azt a nem rögzített kriptovalutáktól, mint például a Bitcoin, amelyeket elsősorban spekulációra használnak. Körülbelül 95 milliárd dollárnyi forgalomban lévő USDT a legnagyobb stablecoin a maga nemében.
Tether megközelítése a szabályozási kihívásokhoz
A Tether az elmúlt években szabályozói ellenőrzésen esett át eszközeinek kezelésével és pénzintézetekkel való kapcsolataival kapcsolatban.
2021-ben az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága azzal vádolta meg a Tethert, hogy félrevezető kijelentéseket tett azzal kapcsolatban, hogy elegendő dollárral rendelkezik a stabil érméhez. Tether 41 millió dolláros bírságot fizetett anélkül, hogy beismerte volna a felelősségét.
Hasonlóképpen 2023 novemberében a stablecoin üzemeltetője felfedte együttműködését az amerikai hatóságokkal, hogy megakadályozza tokenje tiltott használatát. Ezt követően a feketelistán szereplő Tether pénztárcák száma körülbelül 27%-kal nőtt, amint azt a CCData iparági adatszolgáltató jelentette. Decemberben a Tether vezérigazgatója Paul Ardoino levélben tájékoztatta az Egyesült Államok törvényhozóit, hogy a cég besorozott az amerikai titkosszolgálat és a Szövetségi Nyomozó Iroda platformjára.
2023-ban a Tether részesedése a globális stablecoin-kínálatból 50%-ról 71%-ra nőtt.
A vállalat növekvő szerepe a délkelet-ázsiai pénzmosásban és csalásokban, amint azt az UNODC-jelentés is kiemeli, hangsúlyozza a szabályozási felügyelet fontosságát a népszerű kriptovalutával a régióban tapasztalható kiterjedt visszaélések felett.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
