A SEC jogi lépéseket kezdeményez a HyperFund alapítói ellen az állítólagos 1.9 milliárd dolláros Ponzi kriptoprogram miatt
Röviden
A US SEC az 1.9 milliárd dolláros HyperFund ponzi kriptorendszer alapítóit terhelte, hangsúlyozva a kriptovaluta szektor kockázatait.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottsága (SEC) polgári pert indított Xue Lee, alias Sam Lee és Brenda Chunga, alias „Bitcoin Beautee” ellen, amiatt, hogy állítólag részt vettek a HyperFund nevű, 1.9 milliárd dolláros kriptovaluta Ponzi csalási program megszervezésében.
Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bűnvádi eljárást hirdetett két személlyel szemben, egy harmadik személy pedig bűnösségét vallotta be. Az állítólagos kriptovaluta piramisjáték, amely 2020-tól 2022-es összeomlásáig működött, állítólag jelentős megtérülési ígéretekkel vonzotta világszerte a befektetőket.
A SEC azt állítja, hogy a páros a HyperFundot népszerűsítette a befektetők számára, hogy jövedelmező kriptovaluta-bányászati tevékenységeket végezzenek, kiemelve a Fortune 500-as céghez fűződő állítólagos kapcsolatokat. Szerint azonban a SEC Xue Lee és Brenda Chunga vagy jól tudta, vagy legalábbis meggondolatlanul közömbös volt azzal kapcsolatban, hogy a HyperFund piramisjátékként működik. A programnak állítólag a befektetőktől begyűjtött pénzeken kívül semmi értelmes bevételi forrása nem volt.
A SEC jogi lépésének célja a tilalmi jogorvoslat, a magatartáson alapuló végzések, a jogellenesen megszerzett haszon visszatérítése, az előítéletes kamat, valamint a Xue Lee és Brenda Chunga elleni polgári jogi szankciók kiszabása. Figyelemre méltó, hogy Brenda Chunga úgy döntött, hogy egyezségkötés útján rendezi a vádakat. Az állásfoglalás részeként bűnösnek vallotta magát az értékpapír-csalás és az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben.
Az egyezség feltételei a jövőbeni jogsértésekkel szembeni végleges eltiltást, valamint a jogellenesen szerzett haszon levonásának és polgári jogi szankciók fizetésének kötelezettségét foglalják magukban – a bíróság jóváhagyásával. Ha elítélik a gyanúsítottakat, legfeljebb öt év börtönbüntetésre számíthatnak.
A kriptográfiai megfelelőség puszta jelentősége
Eközben Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási osztályának igazgatója kiemelte a teljesítés a kriptovaluta téren belül. Hangsúlyozta, hogy a szabályok be nem tartása olyan környezetet teremt, ahol a projektgazdák a szövetségi értékpapírtörvények által előírt szükséges befektetővédelmi nyilatkozatok betartása nélkül kamatoztathatják a gyors nyereség vonzerejét.
Nemrég az Egyesült Államok hatóságai letartóztatták és vádolták Rodney Burton, más néven „Bitcoin Rodney”, a Hyperfund reklámozásában való állítólagos részvétele miatt, akit azzal vádoltak, hogy egy hamis befektetési rendszeren keresztül csalta meg a befektetőket.
A Maryland kerületben és azon kívül működő HyperFund promóciós hálózata csalárd promóciós prezentációkat tartott a meglévő és potenciális befektetőknek. Rodney Burton többek között 562 elektronikus átutalást vagy pénztári csekket kapott magánszemélyektől összesen 7,851,711 XNUMX XNUMX dollár értékben.
Az eset rávilágít azokra a tartós kihívásokra, amelyekkel a szabályozó testületek szembesülnek kriptovaluta tér és figyelmeztető meseként szolgál az ebben a magas kockázatú környezetben navigáló befektetők számára. A vizsgálatok előrehaladtával a SEC éber álláspontot tart, hangsúlyozva a befektetők oktatásának fontosságát a csaló rendszerek azonosítása és elkerülése érdekében.
A HyperFund csalást követően a SEC és a DOJ jogi lépései hangsúlyozzák az éberség, a megfelelés és a befektetők oktatásának szükségességét a fejlődő kriptovaluta szektor kockázatainak csökkentése érdekében.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
