Katar küzdelme a pénzmosással: amin változtatni kell
Röviden
Katart azzal vádolják, hogy nem rendelkezik kellő ellenőrzéssel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása terén.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport azt mondta, hogy Katarnak többet kell tennie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ezen formáinak megértése érdekében.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem globális felügyelete. Sürgette Katart, hogy hajtson végre „jelentős fejlesztéseket” a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos megközelítésében. A FATF kiadta a jelentést május 31-én, amely bírálta Katar jelenlegi álláspontját. Kiemelte az ország ellenőrzésének hiányát, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás összetettebb formáinak jobb megértésének szükségességét.
Ez a jelentés a 19. június 7. és július 2022. közötti helyszíni látogatás eredményeit foglalja össze. A FATF elismerte, hogy nemzeti szinten „jó általános megértéssel rendelkezik a pénzmosással és a terrorizmussal kapcsolatos kockázatokról”. A FATF azonban azt állítja, hogy további intézkedésekre van még szükség.
A felügyelet kérte a bűnüldöző szerveket és a felügyelőket, hogy hajtsák végre a katari igazságszolgáltatási rendszer módosításait. Katar több pénzmosási ügyet próbál kivizsgálni, de kevés vádemelés történt.
A FATF hangsúlyozta a hatóságok által folyamatban lévő nyomozást egy sor pénzmosási bűncselekmény kapcsán. Az esettanulmányok alapján azonban felvetődött, hogy van mit javítani ezeken a vizsgálatokon. A szervezet rámutatott annak fontosságára, hogy megértsük Katar szerepét a szélesebb és összetettebb pénzmosási sémákban. Hangsúlyozta továbbá annak fontosságát, hogy elismerjék az ország részvételét a professzionális pénzmosási hálózatokban.
Emellett Kumar kiemelte az „utazási szabály” fontosságát – a kriptográfiai szolgáltatók számára azt a követelményt, hogy megosszák bizonyos tranzakciós információkat, hogy megakadályozzák a bűnözők és terroristák általi visszaéléseket. "A G7-országoknak példát kell mutatniuk, és szabályozniuk kell a kriptoszektort, hogy ne létezzenek virtuális biztonságos menedékek a tiltott pénzügyi tranzakcióknak" - mondta Kumar a Twitteren. Hozzászólás.
A FATF felhívása Katarhoz, hogy javítsa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védekezést, rávilágít a pénzügyi bûnözés szabályozásának folyamatos globális kihívására. Elismerve, hogy Katar megértette ezeket a kockázatokat, a FATF azt javasolja, hogy hatékonyabb nyomozásra és büntetőeljárásra van szükség. Ez magában foglalja az ország szerepének azonosítását a bonyolultabb pénzmosási hálózatokban.
Ezek a fejlemények azt jelzik, hogy egyre nagyobb nemzetközi hangsúlyt helyeznek a pénzügyi szabályozás megerősítésére, különösen azokon a területeken, ahol potenciálisan sebezhetőek, mint például a kriptovaluta-tranzakciók. Hangsúlyozzák az innováció, a magánélet és a szabályozási megfelelés közötti kényes egyensúlyt a globális pénzügyi ökoszisztémában.
- A Metaverse egy platform a fogyasztók és a vállalkozások számára a mindennapi élet javítására. Accenture felszabaduló jelentés a metaverzum elfogadásáról a CES 2023-ban, és hogy mit várnak el tőle a fogyasztók.
Olvasson további kapcsolódó cikkeket:
- A Disney állítólag bezárja Metaverse részlegét a működési költségek csökkentése érdekében
- Shvembldr lett művész milliókat keres NFT eladások, most pénzmosással vádolják
- A pénzmosás kockázatai a metaverzumban
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
További cikkek
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
