Letartóztatták a moszkvai Instagram-modellt 150 millió dolláros kriptográfiai csalási ügyben
Röviden
Valeria Fedyakinát, más néven Bitmama-t nagyszabású csalás gyanúja miatt letartóztatták. Fedyakina pénzt vett el egy barátjától, és megígérte, hogy 1% bónuszt ad vissza nekik. A férfi rájött, hogy becsapták, és értesítette a rendőrséget. A bíróság Fedyakinát terhessége ellenére letartóztatta, és az újságírók úgy vélik, hogy ezek az intézkedések az Egyesült Arab Emírségekben való tartózkodási engedélyével kapcsolatosak.
Valeria Fedyakina mint Bitmama, hangsúlyozta a személyes kommunikációt, és megosztotta az arany, olaj, gyémánt és nemesfémek felfordulásáról szóló történeteket. Azt állította, hogy jobbak a csere feltételei, mint bárki másnak a piacon. Senki sem volt hajlandó találkozni vele, és akkora csokrokat hozott, mint egy Boeing. A terv az volt, hogy az elejétől egy rúgással fejezzük be a munkát, hiszen mindig jobb feltételeket adott, mint a piac.
A háború kezdete óta a hőcserélők mennyisége több százszorosára nőtt, és a szegény emberekből származó hőcserélők tulajdonosai hirtelen meggazdagodtak. Hat hónap alatt többet kerestek, mint az előző öt évben. A háború kezdetére Valeria Fedyakina már kiváló kapcsolatokkal rendelkezett az egész árnyékpiaccal, és ideje volt elkezdeni a bevételszerzést.
Valeria Fedyakina piramisjátékot hozott létre, amelyben többletdíjat kért a készpénzért és a napi 30 millió dollár feletti forgalomért. Két másik rendszeren keresztül is felhalmozott pénzt: pénzt adott a hőcserélők tulajdonosainak a forgalomért, és havi 20%-ot fizetett.
Fedyakinát gyanús készpénzátutalást követően letartóztatták az Egyesült Arab Emírségekben
Letartóztattak egy 28 éves moszkvai nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 150 millió dollárt csalt ki egy ügyfelétől. Fedyakina, aki kriptocserélőkkel dolgozott, állítólag készpénzt kapott az ügyfelektől azzal az ígérettel, hogy az összeget további díj ellenében átutalja az Egyesült Arab Emírségekbe, ellentétben azzal a tipikus gyakorlattal, hogy az ilyen tranzakciókért jutalékot számítanak fel.
Az események hirtelen fordulatában Fedjakina a pénzzel együtt eltűnt. A letartóztatása szeptember 15-én érkezett egy gyanús tranzakciót követően, ahol 150 millió dollár készpénzt vett el egy barátjától. A barátnak legalább 1%-os bónuszt kellett volna kapnia a csere után, de nyilvánvalóvá vált, hogy Fedyakinának nem állt szándékában visszavonni.
Fedjakinát most csalás vádjával vádolják, amely akár tíz év börtönbüntetést is vonhat maga után. Az Egyesült Arab Emírségekbeli tartózkodási engedélye miatt előzetes letartóztatásba helyezték, annak ellenére, hogy hat hónapos terhes.
Az ügyben több orosz kriptocserélő is érintett különböző helyekről, beleértve a Cityt, a Lyublino-t, a Gorbushkát, a Sadovod-ot és a South Gate piacot, akiktől akár 150 millió dollárt is csalhattak. Ezek a pénzváltók Valeria Fedyakinára, egy dubai pénzváltóra bízták pénzeszközeiket, aki vonzó kamatokat és magas hozamot kínált nekik befektetéseiken.
Fedyakina piramisjátékot épített fel, amely kedvező kamatokkal és jövedelmező kamatokkal csábította az ügyfeleket az alapok elhelyezésére. A szokásos csereszolgáltatások mellett felajánlotta, hogy Moszkvában 100 dollárt készpénzre vált, és három nap után +1% kamatot biztosít Dubaiban. Az érintett alapok napi forgalmát több mint 30 millió dollárra becsülték, és az egyének jelentős összegű készpénzt vittek magukkal. Pénzt is gyűjtött azzal az ürüggyel, hogy egy informatikai projektbe fektet be.
A helyzet sok áldozatot okozott pénzügyi nehézségekben, Fedjakina holléte jelenleg ismeretlen, így férje sem.
Olvasson további kapcsolódó témákat:
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
További cikkek
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
