Hogyan fejlődik a Bitcoin kenőpénz és a kriptovaluta korrupció a bűnüldözésben és DeFi Spaces
Röviden
A kriptovaluták népszerűsége átalakította a pénzügyi ágazatot, de olyan illegális tevékenységeket is táplált, mint a csalás és a vesztegetés, rávilágítva arra, hogy a kormányoknak, a jogrendszereknek és a blokklánc-technológiának meg kell oldaniuk ezt a problémát.
A kriptovaluták népszerűségének növekedése az elmúlt években átalakította a pénzügyi szektort, de új utakat nyitott az illegális tevékenységekre, például a csalásra és a vesztegetésre. A története egy volt orosz nyomozóról, aki bitcoin kenőpénzt vett fel rávilágít a kriptovaluták által táplált korrupció új jelenségére.
Ezen a példányon kívül rengeteg további példány a következőtől DeFi és a kiterjedt csalási rendszerek rávilágítanak a kriptovaluták növekvő fontosságára az illegális műveletekben. Fontos megérteni ezeket a példákat, hogy felmérhessük, a kormányok, a jogrendszerek és maga a blokklánc-technológia milyen módon reagál a pénzügyi bűnözés ezen feltörekvő területére.
A Bitcoin megvesztegetési csalási ügye: A korrupció új határa
A kriptovaluták megvesztegetésének legjelentősebb esete Ibragim Tambiev, az Orosz Nyomozó Bizottság egykori nyomozója, akit bűnösnek találtak egy ezer Bitcoint (BTC) meghaladó fizetés elfogadásában az Infraud banda egyik tagjától.
Több tízmillió dollárt fizettek kenőpénzként Tambievnek, hogy megígérje, nem kobozza el a banda személyes Bitcoin-állományát. Az egyik legismertebb eset, amikor a kriptot vesztegetés keretében használták fel – ez általában nehezebben nyomon követhető készpénzzel vagy vagyontárgyakkal kapcsolatos – a titkos csaló bandát érinti.
Ez az eset nemcsak a kenőpénz nagyságáról nevezetes, hanem arról is, hogy a szélhámosok milyen könnyedén tudták ellenőrizni, hogy a nyomozó hozzáférjen a bizalmas adatokhoz. Az alapos vizsgálatot követően kiderült, hogy Tambiev elrejtette a Bitcoin pénztárcájának titkos kulcsait egy több mint 5,000 BTC-t tartalmazó „Pension” nevű mappában a munkahelyi számítógépén. A leleplezés megmutatta, hogy a biztonságosnak és névtelennek szánt digitális valutákkal visszaélnek, ami megnehezíti a bűnüldözési műveleteket.
Tambiev nem egyedül járt el ebben a tekintetben. Okszana Ljahovenko főhadnagyot, munkatársát szintén bűnösnek találták bizonyítékok kitalálásában és a megvesztegetés engedélyezésében. Mindkét tisztviselő elvesztette pozícióját, és Tambiev 16 éves börtönbüntetést kapott egy szigorúan őrzött börtöntelepen, Ljahovenkót pedig kilenc év börtönbüntetésre ítélték.
A korrupciós botrány mérete és kiterjedése jól mutatja, hogy a kriptovaluták hogyan váltak az illegális magatartás kedvelt csereeszközévé, különösen azokban az országokban, ahol intézményi vesztegetés és korrupció létezik.
A kriptovaluta kiterjesztő alkalmazása a tiltott vesztegetésben
Több olyan eset van, amikor kriptovalutákat vesztegetésre használnak a csalási ügyön kívül. Gyorsan új és ellenőrizetlen piacterek jelennek meg az olyan kriptovaluták megjelenésével, mint az Ethereum és a Bitcoin, valamint DeFi technológiákat. Ezek a piacterek gyakran a megállapított jogi kereteken kívül működnek, lehetővé téve a tisztességtelen emberek számára, hogy csalásra, vesztegetésre és más etikátlan gyakorlatokra használják fel a kriptovalutákat.
Fejlődő aggodalomra okot adó terület DeFi protokollok, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közvetlenül, közvetítők nélkül vegyenek részt a pénzügyi szolgáltatásokban. Konkrétan a vesztegetést a $MIM tokennel, egy stabil érmével hozták összefüggésbe, amely egyedülálló az Abracadabra számára. DeFi hálózaton.
Az Abracadabra arra biztatta a likviditásszolgáltatókat, hogy a Curve Finance decentralizált tőzsdén szavazzanak a tokenekre a kripto-bika piacán. Szavazataikért cserébe a platform óriási nyereséget fizetett a $veCRV (szavazat letétbe helyezett CRV) tulajdonosainak, így „megvesztegette” őket pénzzel, hogy támogassák a $MIM érmét.
Ez a fajta kriptovaluta vesztegetés, amelyet gyakran „likviditási vesztegetésnek” is neveznek, komoly problémákat kezd okozni DeFi piacterek. A protokollok képesek mesterségesen felfújni a piaci pozíciókat azáltal, hogy pénzügyi ösztönzőket biztosítanak a likviditásszolgáltatóknak, ami ahhoz vezethet, hogy a befektetőket félrevezetik a tokenek stabilitásával és tartósságával kapcsolatban. Ez a stratégia felhasználható a piaci pozicionálás és a likviditás befolyásolására, amint azt az Abracadabra-ügy is megmutatta, ami a befektetők és a nagyobb DeFi veszélyeztetett ökoszisztéma.
Kiberbűnözéssel foglalkozó vállalkozások: A vesztegetés túllépése
A Crypto a megvesztegetés mellett a nagyszabású csalási műveletek eszközévé fejlődött. Sam Lee ausztrál állampolgár és más, az ügyhöz köthető cinkosok nemrégiben felhozott vádemelése HyperFund csalás példaként szolgál. A terv hatalmas megtérülést ígért a kriptovaluta bányászati tevékenységeiből, amelyek soha nem valósultak meg, így közel 2 milliárd dollárt csaltak ki a befektetőktől.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a tevékenységek csalárd jellegűek, a felelős felek blokkolták a befektetők lehetőségét arra, hogy kivehessék pénzüket annak ellenére, hogy ravasz marketingtechnikákat alkalmaztak, hogy rávegyék őket a platformba való befektetésre.
Bár ez az eset nem kapcsolódik a vesztegetéshez, rávilágít a kriptovaluták tiltott tevékenységekre való felhasználásának visszatérő elemére: a megtévesztő hálózatok létrehozásának képességére, amelyet a digitális eszközök összetettsége és anonimitása tesz lehetővé.
A HyperFund reklámanyagai a hagyományos Ponzi átverést akár 1%-os napi hozamot ígértek; az ígért tevékenységek azonban soha nem valósultak meg. Hasonló műveleteket világszerte tapasztaltak, bemutatva, hogy a kriptográfia gyakran a nagyobb csalási rendszerek, valamint a kenőpénzek középpontjában áll.
DeFi és Bribery's Future, An Examination of Governance Manipulation
A decentralizált banki hálózatokon belüli vesztegetés egyre inkább lehetségessé válik, ahogy ezek a platformok egyre nagyobb teret hódítanak. által alkalmazott módszerek ösztönzik a vesztegetésszerű tevékenységet DeFi olyan platformok, mint a Curve és a Convex a likviditás biztosításának jutalmazása érdekében. A Convex például a Curve $CRV tokenjének egyik legnagyobb tulajdonosa volt, jelentős szavazati jogot biztosítva számára a jutalmak likviditási poolok közötti elosztásában.
A kormányzási tokenek nagy tétje lehetővé teszi, hogy a protokollok a maguk javára döntsenek döntéseket, gyakran a kisebb játékosok rovására. Ezek a protokollok képesek növelni piaci pozíciójukat, felhívni a likviditást, és növelni a tokenek értékét azáltal, hogy nyereményekkel vagy több tokennel vesztegetik meg a szavazókat. Ezek a tettek az erkölcsileg kétes magatartás és a jogos ösztönzők határán húzódnak, még ha nem is feltétlenül bűncselekmények.
Nehéz azonosítani és szankcionálni az illegális tevékenységet DeFi decentralizált kormányzás alkalmazása miatt. Az irányítási tokenek nagy blokkjai vezérelhetők protokollokkal, és ezt a hatalmat felhasználhatják arra, hogy befolyásolják a kormányzással kapcsolatos döntéseket, amelyek rövid távon előnyösek lehetnek, de hosszú távon instabilok. A demokratikus eszmék, amelyeken DeFi aláásta a hatalomnak ez a kis számú játékos kezében való koncentrációja, ami a befektetőket és a platformhasználókat is komoly veszélybe sodorja.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Victoria számos technológiai témában író, többek között Web3.0, AI és kriptovaluták. Széleskörű tapasztalata lehetővé teszi számára, hogy szemléletes cikkeket írjon a szélesebb közönség számára.
További cikkek
Victoria számos technológiai témában író, többek között Web3.0, AI és kriptovaluták. Széleskörű tapasztalata lehetővé teszi számára, hogy szemléletes cikkeket írjon a szélesebb közönség számára.
