Banktitokról szóló törvény (bsa)
Mi az a banktitokról szóló törvény (bsa)?
A banktitokról szóló törvény megtiltja az elkövetőknek, hogy tisztára mossák és eltitkolják illegális nyereségüket. E törvény eredményeként a pénzmosást és más hasonló rosszindulatú cselekményeket naponta sikeresen felismerik és megelőzik. Az Valuta és a külföldi tranzakciók jelentéséről szóló törvény a politika másik neve.
A BSA sikerét a jogellenes magatartás szabályozásában gyakran dicsérik, de a politikát azért is kritizálják, mert nem magyarázza meg a „gyanús tranzakciót”. Mert a rendfenntartóknak nincs szükségük bírósági végzésre az adatokhoz való hozzáféréshez.
A banktitokról szóló törvény (bsa) megértése
A BSA-t azért vezették be, hogy jobban beazonosítsák, mikor használják fel a pénzmosást egy bűnöző vállalkozás előmozdítására, a terrorizmus finanszírozására, az adócsalás eltitkolására vagy más illegális cselekmények eltitkolására. A törvényt eredetileg a bűnszervezetek finanszírozása elleni küzdelemre használták, de gyorsan kiterjesztették a terrorista szervezetek finanszírozására is.
A bűnözők és csalók pénzmosást alkalmaznak, hogy a tiszteletreméltóság leple alatt eltitkolják illegális tevékenységeiket. A nyomon követhető technológiai tranzakciók helyett gyakran készpénzt használnak jogellenes termékek és szolgáltatások vásárlására. A pénzmosási technikákat a készpénzbevételi források törvényes tranzakcióként való eltitkolására használják.
Olvassa el a kapcsolódó cikkeket:
«Vissza a szójegyzék indexéhezA felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
További cikkek
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
