Az FTX meteorikus emelkedése és összeomlása. Sam Bankman-Fried ambiciózus vállalkozásában
Röviden
24. március 2024-én Sam Bankman-Fried megkapta az ítéletet, amely egy elhúzódó jogi csatározásba torkollott. A bíróság huszonöt év börtönbüntetésre ítélte, amihez elképesztő, 25 milliárd dolláros pénzbüntetés jár.
Az FTX megértése: ambiciózus vállalkozás
Megszületett a várva várt ítélet az FTX-csalás ügyében; alapítója, Sam Bankman-Fried az eredetileg becsült 25 helyett 110 év börtönt kapott, és kártérítést kellett fizetnie. Ebben a cikkben megnézzük, miért kapott ilyen mondatot.
A fejlődő kriptovaluta-ipar különféle platformok létrehozását váltotta ki, amelyek a kriptovaluták hagyományos pénzzé való konvertálásával is foglalkoznak, és az FTX is egy ilyen platform. Sam Bankman-Fried irányítása alatt 2019-ben alapították az FTX-et, és az innovatív technológia, a felhasználó-központú tervezés és a merész marketing kezdeményezések keverékével tette ki magát.
2022-ig az FTX olyan kereskedési platformként tűnt ki, amely lehetővé tette a felhasználók számára a digitális valuta zökkenőmentes átváltását készpénzre vagy fiat pénzre. A kriptovaluták kereskedése és vásárlása során az ügyfelek számlaszámának megugrását tapasztalva az FTX jelentős befektetéseket vonzott a vezető kockázati tőkésektől. 2022 januárjára a cég értéke 32 milliárd dollárra ugrott. Az FTX a kezdetektől fogva az iparág bomlasztójaként pozicionálta magát, kihasználva Bankman-Fried szakértelmét. Ezenkívül az FTX tokenje, az FTT a növekedés katalizátoraként szolgált, ösztönzőkkel, leértékelésekkel és irányítási jogokkal ösztönözve a felhasználókat.
A vég kezdete és az FTX összeomlása
Az FTX összeomlásának katalizátora volt, hogy 2022 novemberében nyilvánosságra hozták az ügyfelek vagyonával kapcsolatos csalással kapcsolatos káros részleteket. Amikor kiderült, hogy az FTX-ügyfeleknek szánt eszközök milliárdjait az Alameda Research által kezelt számlákra utalták át, a befektetők dühösek és rémültek voltak. Az FTX egykori imázsa megsérült, ahogy a botrány híre elterjedt, és a platform iránti bizalom gyorsan elszállt.
A hagyományos pénzügyi beszámolási eljárásokhoz mérlegre van szükség az eszközök felsorolásához, amelyet az FTX és testvércégei nem biztosítottak. Ezen ellenőrzések hiányában nem lett volna pénzforgalmi vagy eszköznyilvántartás, amely bizonyítaná a társaság kötelezettségeinek rendezésére vagy az ügyfelek részesedésének megváltoztatására irányuló képességét. Az FTX-mérlegekben szereplő eszközök kevesebbek voltak, mint amennyit Bankman-Fried állított. 9 milliárd dollár adósság és 900 millió dollár forrás jelent meg a mérlegben; ennek ellenére helytelenül felcímkézett bejegyzések felfedte az azonos 8 milliárd dollárt deficit.
November 8-a velejéig megrázta az FTX ügyfeleit: a platform hirtelen letiltotta a felhasználók pénzkivonási lehetőségét, így számtalan személy nem tudott hozzáférni a pénzéhez. Ez a lépés megdöbbentette a kriptovaluta közösséget, és tovább szította a tőzsde pénzügyi stabilitásával kapcsolatos aggodalmakat. A pánik terjedésével az FTX képtelen volt áthidalni a pénzügyeiben elképesztő 8 milliárd dolláros űrt, ami miatt a vállalat pusztító csődeljárás bejelentéséről szóló határozat.
A Binance úgy döntött, hogy megvásárolja az FTX-et, mielőtt a problémák teljes köre ismertté vált volna. Vezérigazgatója, Changpeng Zhao az FTX kezdeti befektetői közé tartozott. A megállapodás azonban meghiúsult, és a Binance azt állította, hogy az ügyfelek pénzével való helytelen kezelés és az Egyesült Államok megkeresései miatt kiáll a vásárlásból. Binance ezután csak másnap felmondta a megállapodást. A tőzsde 9. november 2022-én közölte, hogy felmondja az ügyletet az üzleti gondosság által feltárt aggodalmak miatt, többek között az FTX ügyfelei pénzzel való helytelen kezelésével kapcsolatban.
Jogi eljárások az FTX-en
November 16-án a jogi lépések fokozódtak egy Floridában benyújtott csoportos per megindításával. A per elmarasztaló vádakat emelt az FTX ellen, és azt egy megtévesztő kriptográfiai rendszerként ábrázolta, amely szándékosan zsákmányolja a tapasztalatlan befektetőket országszerte. A perben több prominens személy is érintett, köztük neves hírességek és sportolók. Ezeket a személyeket azzal vádolták, hogy aktívan népszerűsítették az FTX-et, és ezért felelősségre vonták őket a befektetők állítólagos félrevezetésében való részvételükért, ami fokozta a zűrzavaros tőzsde körüli jogi ingoványt.
12. december 2022-én bahamai tisztviselők őrizetbe vették Bankman-Friedet, akik az Egyesült Államok kormányának kérésére ezt megtették, majd december 21-én kiadták az Egyesült Államoknak. Ezt megelőzően a CFTC és a SEC végrehajtási intézkedéseket nyújtott be a polgári jogi perek megindítása érdekében. árucikkekkel és értékpapírokkal kapcsolatos csalással kapcsolatos keresetek, és az Egyesült Államok DOJ feloldotta a vádiratot, amelyben nyolc bűnvádi vádat emeltek ellene pénzmosás, illegális kampányfinanszírozási hozzájárulás, valamint elektronikus és értékpapír-csalás miatt.
Kiadva és újra feltöltve
A december 22-i tárgyalótermi ülés után egy szövetségi bíró sarkalatos döntést hozott, és engedélyezte Bankman-Fried felmentését a fogva tartás alól. Ez a döntés a jogi csapata és a szövetségi ügyészek közötti tárgyalásokat követően valósult meg, amelyek egy példátlan, 250 millió dolláros kötvény alapításával zárultak, és ezzel új rekordot döntöttek az Egyesült Államokban valaha feljegyzett legmagasabb óvadék összegét illetően. Ezzel a jelentős kötvény biztosításával Bankman-Fried ki tudta kerülni az azonnali elzárást a további jogi eljárásokig. Ártatlanságát kijelentve, Bankman-Fried 3. január 2023-án hivatalosan is bejelentette, hogy ártatlan minden vádpontban.
A DOJ 23. február 2023-án további négy rendbeli csalással és nem jóváhagyott pénzátutalással vádolta Bankman-Friedet. A DOJ 28. március 2023-án pert indított nemzetközi vesztegetés vádjával. Bankman-Fried 30. március 2023-án bejelentette, hogy nem bűnös a vádakkal kapcsolatban.
Ezután ismét vádat emeltek ellene, hogy megpróbálta megingatni Caroline Ellisont, a tanút azzal, hogy állítólag hozzáférést biztosított a New York Timesnak a naplójához. Az FTX bevezetését követően Ellison vette át az Alameda Research vezérigazgatói pozícióját. Egy szövetségi bíró július 26-án szájhagyományt rendelt el Bankman-Fried ellen, és megtiltotta, hogy kapcsolatba léphessen a sajtóval vagy bárki mással.
Óvadékát augusztus 11-én visszavonták, és néhány nappal később a brooklyni székhelyű Metropolitan Detention Centerbe küldték. Fried bankmester-pere a nyolc kiadatás előtti bűnvádi vádból hét ügyében 2. október 2023-án kezdődött. November 1-jén a perben mind a hét vádpontot bűnösnek találták.
A jogi csata eredményei
Egy átfogó jogi eljárást követően Bankman-Fried ítélet alá került, és végül hét szövetségi vádban találták bűnösnek, amelyek csalárd tevékenységek és pénzügyi visszaélések spektrumát foglalják magukban:
- Kettős vád a csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt
- Kettős vádemelés vezetékes csalásért
- Részvétel pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben
- Részvétel egy összeesküvésben árucsalásban való részvételre
- Részvétel értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben
Márciusban 24, 2024, Sam Bankman-Fried megkapta az ítéletet, amely egy elhúzódó jogi csatározásba torkollott. A bíróság huszonöt év börtönbüntetésre ítélte, amihez elképesztő, 25 milliárd dolláros pénzbüntetés jár. Korábban 11 év börtönbüntetésre becsülték.
Aggodalomra okot adó felhívás az Exchange platformokhoz?
Az FTX összeomlását követően számos kriptográfiai iparág vezetője indult büntetőjogi perekkel a szövetségi hatóságoktól. Ezen túlmenően az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jogi lépéseket tett a szektor számos prominens vállalata ellen. Ezek közül a Coinbase, egy jól ismert amerikai tőzsde, amellyel nyilvánosan kereskednek, perek célpontjába került. Hasonlóképpen, a SEC pert indított a Kraken, egy másik jelentős kriptotőzsde ellen, azt állítva, hogy megfelelő regisztráció nélkül működött, és saját vállalati alapjaival kevert ügyfélbetéteket.
Changpeng Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének megalkotója egy másik kiváló példa a csalási rendszerre. Zhao bűnösnek vallotta magát a pénzmosással kapcsolatos vádak miatt.
Zhao lemondott a vállalatnál betöltött szerepéről, és 50 millió dolláros büntetést fogadott el. Az igazságügyi minisztérium vezető tisztviselői kijelentették, hogy bár a szövetségi büntetés-végrehajtási iránymutatások maximum 18 hónapos börtönbüntetést javasolnak Zhao úrra, az ügyészek továbbra is nyitva állnak a lehetőség, hogy szigorúbb büntetést kérjenek.
A Binance beleegyezett, hogy 4.3 milliárd dollárnyi bírságot és kártérítést fizet a szövetségi hatóságoknak, miután elismerte bűnösségét. Ez volt a fordulópont a cég történetében, amikor a Binance egyezségre jutott különböző hatóságokkal, többek között kormányzati szervekkel, amelyek mind kiterjedt vizsgálatokat végeztek a cég tevékenységében.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Viktoriia író számos technológiai témában, többek között Web3.0, AI és kriptovaluták. Széleskörű tapasztalata lehetővé teszi számára, hogy szemléletes cikkeket írjon a szélesebb közönség számára.
További cikkek
Viktoriia író számos technológiai témában, többek között Web3.0, AI és kriptovaluták. Széleskörű tapasztalata lehetővé teszi számára, hogy szemléletes cikkeket írjon a szélesebb közönség számára.
